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노루홀딩스 meeting history

Annual and extraordinary meetings, newest first. Voting results and approval rates appear only when disclosed.

Annual 2026.03.20

Participation 80.8% Minority 64.9% Max. opposition 14.9% DART

1 제80기(2025년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved Approval 99.3%
2 정관 일부 변경의 건 Approved Approval 99.3%
3-1 사내이사 후보자 한원석 선임의 건 Approved Approval 96.4%
3-2 사외이사 후보자 하윤희 선임의 건 Approved Approval 98.9%
4 이사 보수한도 승인의 건 Approved Approval 85.1%
5 감사 보수한도 승인의 건 Approved Approval 96.3%

Annual 2025.03.21

1 제1호 의안: 제79기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보: 김용기, 사외이사 후보: 김학진) Approved
3 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보: 손종우) Approved
4 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2024.03.29

1 제78기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 이사 선임의 건(사내이사 후보: 한영재, 사외이사 후보: 유은상) Approved
3 이사 보수한도 승인의 건 Approved
4 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2023.03.24

1 제77기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 이사 선임의 건(사내이사 후보: 한원석, 사외이사 후보: 권준영) Approved
3 이사 보수한도 승인의 건 Approved
4 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2022.03.25

1 제76기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 이사 선임의 건(사내이사 후보: 김용기, 사외이사 후보: 유은상) Approved
3 감사 선임의 건(감사 후보: 손종우) Approved
4 이사 보수한도 승인의 건 Approved
5 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2021.03.26

1 제75기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 정관 일부 변경의 건 Approved
3 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) Approved
4 이사 보수한도 승인의 건 Approved
5 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2020.03.20

1 제74기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 이사 선임의 건 Approved
3 이사 보수한도 승인의 건 Approved
4 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2019.03.21

1 제1호 의안: 제73기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사 선임의 건 Approved
5 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2018.03.22

1 제72기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 이사 선임의 건 Approved
3 이사 보수한도 승인의 건 Approved
4 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2017.03.24

1 제1호 의안: 제71기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 이사 선임의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2016.03.25

1 제70기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 정관일부 변경의 건 Approved
3 이사 선임의 건 Approved
4 감사 선임의 건 Approved
5 이사 보수한도 승인의 건 Approved
6 감사 보수한도 승인의 건 Approved
7 임원퇴직금지급규정 제정의 건 Approved

Extraordinary 2015.03.30

1 제1호의안 이사 변경 승인의 건 Approved

Annual 2015.03.20

1 제69기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 정관 일부 변경의 건 Approved
3 이사 선임의 건 Approved
4 이사 보수한도 승인의 건 Approved
5 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2015.03.13

1 제1호 의안: 제26기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 이사선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 1명) Approved
3 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2015.03.06

1 2014 회계연도 영업보고의 건 Approved
2 2014 회계연도 재무제표 승인 및 배당금 지급 승인의 건 Approved
3 2015 회계연도 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 Approved
4 이사 선임 승인의 건 Approved
5 외부 감사인 선임의 건 Approved

Extraordinary 2015.01.29

1 제1호 의안 : 이사 해임의 건 Approved
2 제2호 의안 : 이사 선임의 건 Approved

Extraordinary 2014.05.07

1 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 Approved

Annual 2014.03.14

1 제19기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인 의 건 Approved
2 감사 선임의 건 Approved
3 이사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2014.03.06

1 2013 회계연도 영업보고의 건 Approved
2 2013 회계연도 재무제표 및 배당금 지급 승인의 건 Approved
3 2014 회계연도 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 Approved
4 감사 선임 승인의 건 Approved
5 외부 감사인 선임의 건 Approved

Extraordinary 2013.12.31

1 제1호 의안 : 이사선임의 건

Past meeting disclosures

Original filings are available before agendas and results are summarized. Filings below are ordered by filing date, newest first.