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메디아나 KOSDAQ

041920
네이버 증권 토스증권

주주총회 의결결과

정기 2026.03.24
참여 42.3% 소액 7.3% DART
  • 1 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건 가결 99.9%
  • 2 정관 일부 변경의 건 가결 99.9%
  • 3-1 사내이사 곽민철 선임의 건 가결 99.9%
  • 3-2 사내이사 유병탁 선임의 건 가결 99.9%
  • 3-3 사내이사 김재호 선임의 건 가결 99.9%
  • 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.9%
  • 5 임원 보수 규정 일부 개정의 건 가결 99.9%
  • 6 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 가결 99.9%
  • 7 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 가결 99.9%

재무지표

시가총액
3,896억
PBR
2.85
PER
73.8
ROE
4.01%
배당수익률
-
부채비율
8.4%

주주분포

2025년 사업보고서 기준 (2025-12-31)
최대주주 합계
37.77%
소액주주(특관자제외)
40.97%
큰손(특관자 아닌 1%+ 주주)
20.47% (13명)
자사주
0.79%
전체 주주 수
7,078명

연간 실적

부동산 보유 현황

장부가 총액
188억
공시지가 총액
238억
시총 대비 비율
4.8%
토지
1건
건물
1건
구분 소재지 용도 면적 장부가액 공시지가
투자부동산 미검증 원주시 문막읍 임대용 - 75억 120억
토지 미검증 원주시 문막읍 공장용지 - 60억 65억
건물 미검증 원주시 문막읍 공장용 - 53억 53억

지배구조

상장사가 비상장사로 표시되고 있나요?

법인 주주

최대주주

이름 관계 나이 지분율
셀바스에이아이 최대주주 - 31.69%
셀바스헬스케어 특수관계인 - 5.83%
강동원 임원 53세 0.25%

감사

감사명 유형 임기시작 임기만료 재직기간 D-day
김준오 감사위원 2024.01.08 2027.01.08 2년 D-247
김광수 감사위원 2024.01.08 2027.01.08 2년 D-247
이상헌 감사위원 2024.01.08 2027.01.08 2년 D-247

등기임원

이름 직위 구분 나이 임기만료
권세홍 부사장 미등기 59세 -
김준오 이사 사외이사 58세 D-247
전대근 이사 미등기 55세 -
이성호 이사 미등기 54세 -
강동원 사장 사내이사 53세 D-324
김광수 이사 사외이사 53세 D-247
이상헌 이사 기타비상무이사 53세 D-247
한상훈 이사 미등기 53세 -
유병탁 이사 사내이사 52세 D-247
곽민철 대표이사 사내이사 51세 D-247
김재호 이사 사내이사 51세 D-247
윤승현 사장 미등기 50세 -
윤상원 상무 미등기 49세 -

정관 분석

분석일 2026.04.23 04:10 | 최근 개정 2025.03.24
미검증 정관 원문

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에 따른 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시해 소수주주 이사 선임권을 약화시킵니다. (제33조③)
  • 이사회 결의만으로 500억원 전환사채 제3자 배정: 긴급자금조달, 기술도입 등 명목으로 주주 외의 자에게 이사회 결의만으로 전환사채를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 여지가 있습니다. (제17조①)
  • 이사회 결의만으로 500억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 유사한 방식으로 이사회 재량이 커 경영권 방어·희석 수단으로 활용될 수 있습니다. (제18조①)
  • 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 3년으로 정해 상법 최장 수준의 임기를 채택하고 있습니다. (제34조①)

기타 주목 조항

  • 이사의 수 3인 이상 7인 이내: 이사 정원이 정관에 명시되어 있습니다. (제32조)
  • 사외이사 4분의 1 이상: 사외이사 비율을 정관에 두고 있으나 법정 최소를 넘는 추가적 주주친화 장치는 아닙니다. (제32조)
  • 보궐 선임 이사 잔여임기: 결원 보선 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 하여 임기 단축 효과가 있습니다. (제34조③)
  • 이사 보수 및 퇴직금: 보수는 주주총회 결의, 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따릅니다. (제37조)
  • 분기배당 제도: 이사회 결의로 분기배당이 가능하고, 기준일 전 발행주식에 동등배당합니다. (제55조)
  • 종류주식 전환 및 우선배당: 의결권 없는 종류주식에 우선배당 및 전환 조항이 있고, 3년 이상 10년 이내 범위에서 보통주 전환이 가능합니다. (제9조의2)
  • 전환사채·신주인수권부사채 발행 한도: 제3자 배정 한도는 각각 500억원입니다. (제17조, 제18조)
  • 주주총회 소집통지 2주 전: 소집 통지는 원칙적으로 회일 2주 전에 서면 또는 전자문서로 발송합니다. (제22조)
  • 주주총회 의장: 주주총회의 의장은 대표이사로 합니다. (제24조)

이사회

이사 정원
3~7명
이사 임기
3년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-

감사

감사 정원
3~3명
감사 임기
-

주주총회 · 배당

소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주

이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도

전환사채 (CB)
500억원
신주인수권부사채 (BW)
500억원

보수 근거

이사
이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
퇴직금
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

임원 보수

2025년 사업보고서 기준
보수총액
7억
임원수
7명
1인 평균
9,400만
배당금총액
-
보수/배당
무배당

5% 이상 보유자

5% 이상 보유 보고 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.

DART 공시

보고서명 사업연도 접수일 보기
사업보고서 (2025.12) 2025 2026.03.12 DART
사업보고서 (2024.12) 2024 2025.03.14 DART