주주총회 의결결과
정기
2026.03.31
- 1 제24기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 가결 81.5%
- 2 정관 일부 변경의 건 가결 79.2%
- 3-1 사내이사 박희덕 재선임의 건 가결 79.1%
- 3-2 기타비상무이사 정진수 재선임의 건 가결 78.5%
- 3-3 사외이사 방용원 신규선임의 건 가결 79.2%
- 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 78.5%
- 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 79.2%
- 6 자기주식 소각의 건 가결 99.9%
반대 및 기권 비율이 20%를 초과하는 안건이 6건 확인됩니다(최대 21.5%, 안건 3-2, 4)
재무지표
행동주의 타겟 시그널
— PBR 0.17 & 부채비율 8.9%
시가총액
883억
PBR
0.17
PER
-
ROE
-13.60%
배당수익률
-
부채비율
8.9%
주가 추이
주가
일별 종가
최근 종가
-
-
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
연간 실적 추이
재무제표
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 연결 | 2024 연결 | 2025 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,186만원 | 3,067만원 | 3,145만원 | 2,799만원 | 2,606만원 | 3,657만원 | 3,694만원 | 1억원 | 4.4억원 | 8억원 | 2.7억원 | 8,245만원 | 2,198만원 |
| 영업이익 | 1,039만원 | 223만원 | 1만원 | -60만원 | -606만원 | -398만원 | -690만원 | 5,822만원 | 2.3억원 | 3.6억원 | 1,654만원 | -310만원 | -4,455만원 |
| 당기순이익 | 716만원 | 178만원 | 41만원 | -99만원 | -814만원 | -580만원 | -1,772만원 | 4,052만원 | 1.7억원 | 2.7억원 | -406만원 | -79만원 | -5,841만원 |
| 영업이익률 | 24.82% | 7.28% | 0.02% | -2.15% | -23.27% | -10.89% | -18.67% | 56.41% | 51.50% | 45.38% | 6.19% | -3.76% | -202.71% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,546원 | -87원 | -9원 | -2,177원 |
부동산 보유 현황
장부가 총액
129억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
14.7%
토지
1건
건물
1건
| 구분 | 소재지 | 용도 | 면적 | 장부가액 | 공시지가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 미검증 | 소재지 미상 | 담보제공자산 | - | 88억 | - |
| 토지 미검증 | 소재지 미상 | 담보제공자산 | - | 42억 | - |
지배구조
정관 분석
분석일 2026.06.19 16:25
|
최근 개정 2025.03.26
미검증
정관 원문
주주친화
- 중간배당 및 동등배당: 이사회가 중간배당을 실시할 수 있고, 배당 시 주식은 발행연도의 직전 회계연도 말에 발행된 것으로 간주됩니다 (제21조②).
- 이해상충 거래 통제: 이사와 회사 간 거래는 이해관계 없는 이사 승인, 주요사실 제공 및 주주 승인 절차를 요구하고 이해관계 이사는 의결에서 배제됩니다 (제18조⑭).
- 주주 열람권: 주주는 주주명부를 열람·복사할 수 있고, 3% 이상 주주는 회계장부와 이사회·주주총회 의사록을 열람·복사할 수 있습니다 (제20조①).
주주비친화
- hard 시차임기제: 이사회를 I종·II종·III종 class로 구성하고 각 이사의 임기를 선임 후 세 번째 정기주주총회까지로 하며 보선 이사는 전임자 잔여임기 동안 재직해 이사회 일괄 교체가 어렵습니다 (제18조②~④).
- 이사회 결의만으로 발행주식총수 50%까지 제3자 신주배정: 경영상 목적 또는 금융기관·기관투자자 등 대상 배정이 가능해 경영권 분쟁 시 우호지분 확보와 지분희석 수단이 될 수 있습니다 (제3조⑤).
- 이사회 결의만으로 미화 7,000만 달러 주식연계회사채 제3자 발행: 정관은 원화가 아니라 미화 한도로 규정하고 있으며, 전환권·신주인수권 등 CB/BW형 권리를 포함할 수 있어 지분희석 위험이 있습니다 (제3조⑥).
- 이사·임원 책임제한 및 면책: 충실의무 위반 등 일부 예외를 제외하고 금전손해 책임과 소송비용을 넓게 면책할 수 있어 책임추궁을 약화시킬 수 있습니다 (제18조⑬).
- 주주제안·이사후보 추천 사전통지 장벽: 1% 이상 등록주주만 정기주총 안건·이사후보를 제안할 수 있고 120~150일 전 통지와 광범위한 보유·파생거래 정보 제출을 요구합니다 (제17조).
기타 주목 조항
- 집중투표제: 정관상 명시적 채택 조항은 확인되지 않습니다.
- 감사 1인·3년 임기: 회사는 1인의 독립적인 상근 감사를 두며, 감사 임기는 선임일부터 3년 경과 전 최종 결산 정기주주총회까지입니다 (제19조⑤).
- 주주총회 소집통지: 주주총회 15~60일 전 서면 통지를 하며, 상장 중에는 전자공시 및 회사 웹사이트 통지도 병행할 수 있습니다 (제13조①).
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
강
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
감사
감사 정원
1~1명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
15일
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
이사회가 배당금 수령 주주 확정을 위한 기준일을 해당 행위일 14일 이상 60일 미만 이전의 날로 정할 수 있음
보수 근거
- 이사
- 이사 보수 및 퇴직금 한도는 정기주주총회에서 정하고, 이사회 참석 경비는 이사회 결의로 정한다.
- 감사
- 감사 보수 및 퇴직급여는 정기 또는 임시 주주총회의 주주결의로 승인하며 이사 보수 결의와 별도로 한다.
- 퇴직금
- 이사 보수 한도에는 퇴직금이 포함되어 정기주주총회에서 정하고, 감사 보수에는 퇴직급여가 포함되어 주주결의로 승인된다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
26억
임원수
9명
1인 평균
3억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 팜젠사이언스 | 24.71% | +0.02% | 특별관계자 장내매수에 따른 변동 | 2026-01-29 |
| 팜젠사이언스 | 24.69% | +0.06% | 특별관계자 장내매수에 따른 변동 | 2025-10-22 |
| 팜젠사이언스 | 24.63% | +0.17% | 특별관계자 변동과 장내매수로 인한 신규보고 | 2025-10-15 |
| 팜젠사이언스 | 24.46% | +0.15% | 임원 선임에 따른 특별관계자 변동 | 2025-04-07 |
| 팜젠사이언스 | 24.31% | -1.07% | 콜옵션 계약 종료 및 특별관계자의 수 감소 | 2024-12-11 |
감사
분석일 2026.08.26 12:14
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재연 | 감사 | 2022.01.01 | 2028.03.31 | 4년 | D-576 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 한의상 | 이사 | 사내이사 | 65세 | D-576 |
| 정진수 | 이사 | 기타비상무이사 | 65세 | 만료 |
| 최영호 | 대표이사 | 사내이사 | 62세 | D-210 |
| 이재연 | 감사 | 감사 | 62세 | D-576 |
| 이근형 | 이사 | 사내이사 | 61세 | D-210 |
| 박희덕 | 이사 | 사내이사 | 58세 | 만료 |
| 황대희 | 사외이사 | 사외이사 | 55세 | D-576 |
| 김주형 | 본부장 | 미등기 | 55세 | - |
| 최관식 | 본부장 | 미등기 | 54세 | - |
| 김경훈 | 본부장 | 미등기 | 49세 | - |
| 이재형 | 본부장 | 미등기 | 44세 | - |
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