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해성옵틱스 meeting history
Annual and extraordinary meetings, newest first. Voting results and approval rates appear only when disclosed.
Annual
2026.03.31
- 1 제24기 사업년도 (2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함) Approved Approval 100.0%
- 2-1 제13조(주식의 소각) 개정 건 Approved Approval 100.0%
- 2-2 제20조(교환사채의 발행)개정 건 Approved Approval 100.0%
- 2-3 제34조(이사의 수)개정 건 Approved Approval 100.0%
- 2-4 제40조(이사의 의무)개정 건 Approved Approval 100.0%
- 2-5 제41조(이사의 책임감경)개정 건 Approved Approval 100.0%
- 3 이사 보수한도 승인의 건 Approved Approval 99.4%
- 4 감사 보수한도 승인의 건 Approved Approval 99.7%
Annual
2025.03.31
Includes rejected resolutions
- 1 제1호 의안: 제23기 사업년도(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함) Approved
- 2-1 제2-1호 의안: 사내이사 서상록 선임의 건 Approved
- 2-2 제2-2호 의안: 사외이사 권시영 선임의 건 Approved
- 3 제3호 의안: 2025 사업연도 이사 보수 한도액(30억원) 승인의 건 Rejected
- 4 제4호 의안: 2025 사업연도 감사 보수 한도액(2억원) 승인의 건 Rejected
이사 보수 한도액 승인의 건(3)과 감사 보수 한도액 승인의 건(4)이 부결되었습니다.
Annual
2024.03.29
- 1 제22기(2023년01월01일~2023년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
- 2 이사 보수한도 승인의 건 Approved
- 3 감사 보수한도 승인의 건 Approved
Extraordinary
2023.11.27
- 1-1 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 조철 선임의 건 Approved
- 1-2 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 김영미 선임의 건 Approved
- 1-3 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-3호 의안: 사외이사 오영신 선임의 건 미상정
- 1-4 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-4호 의안: 사외이사 심재섭 선임의 건 미상정
- 2 제2호 의안: 자본금 감소(감자결정)의 건 Approved
- 3 제3호 의안: 감사 김병순 선임의 건 Approved
Annual
2023.03.31
- 1 제21기 사업년도(2022.01.01.~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함) Approved
- 2 사외이사 이하춘 선임의 건 Approved
- 3 2023 사업연도 이사 보수 한도액(20억원) 승인의 건 Approved
- 4 2023 사업연도 감사 보수 한도액(2억원) 승인의 건 Approved
Extraordinary
2023.01.31
- 1 제1호 의안: 기타비상무이사 오창석 선임의 건 미상정
Extraordinary
2022.11.29
- 1-1 사내이사 최병길 선임의 건 미상정
- 1-2 사내이사 김영찬 선임의 건 Approved
- 1-3 사외이사 이화용 선임의 건 Approved
- 2 기 부여한 주식매수선택권에 대한 보고 및 승인의 건 Approved
Annual
2022.03.30
- 1 제20기 사업년도(2021.01.01.~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함) Approved
- 2 정관 일부 변경의 건 Approved
- 3 2022 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건 Approved
- 4 2022 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건 Approved
- 5 기 부여한 주식매수선택권 부여 보고 및 승인의 건 Approved
Extraordinary
2021.10.15
- 1 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
- 2-1 제2-1호 의안: 사내이사 조철 선임의 건 Approved
- 2-2 제2-2호 의안: 사내이사 임지윤 선임의 건 Approved
- 2-3 제2-3호 의안: 사외이사 오영신 선임의 건 Approved
- 2-4 제2-4호 의안: 사외이사 김남곤 선임의 건 Approved
- 3 제3호 의안: 감사 이용준 선임의 건 Approved
- 4 제4호 의안: 주식매수 선택권 부여의 건 Approved
Annual
2021.03.31
- 1 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 Approved
- 2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
- 3 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 이재선 선임의 건) Approved
- 4 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 강성진 선임의 건) Approved
- 5 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved
- 6 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 Approved
Annual
2020.03.31
Includes rejected resolutions
- 1 제18기(2019년도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
- 2 이익잉여금처분계산서 승인의 건 Approved
- 3 정관 일부 변경의 건 Approved
- 4 이사 선임의 건 (상근이사 이을성 선임의 건) Approved
- 5 감사 선임의 건 (감사 강성진 선임의 건) Rejected
- 6 이사 보수한도 승인의 건 Approved
- 7 감사 보수한도 승인의 건 Approved
부결된 안건이 있습니다(안건 5).
Annual
2019.03.28
Includes rejected resolutions
- 1 제1호 의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
- 2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
- 3-1 제3-1호: 사외이사 강민구 선임의 건 Approved
- 4-1 제4-1호: 상근감사 강성진 선임의 건 Rejected
- 5 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved
- 6 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 Approved
부결된 안건이 1건 있습니다(안건 4-1).
Annual
2018.03.29
- 1 제1호 의안: 제16기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결,별도)승인의 건 Approved
- 2 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 Approved
- 3-1 3-1호: 사내이사 이재선 재선임의 건 Approved
- 4 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 Approved
- 5 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 Approved
Annual
2017.03.29
- 1 제15기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
- 2-1 이을성 사내이사 선임의 건 Approved
- 2-2 정진호 사외이사 선임의 건 Approved
- 2-3 장종민 사외이사 선임의 건 Approved
- 3 이사 보수한도 승인의 건 Approved
- 4 감사 보수한도 승인의 건 Approved
Annual
2016.03.24
- 1 제14기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 100원) Approved
- 2-1 송강헌 사내이사 선임의 건 Approved
- 2-2 장유식 사내이사 선임의 건 Approved
- 2-3 강민구 사외이사 선임의 건 Approved
- 3-1 정임성 감사 선임의 건 Approved
- 4 이사보수한도 승인의 건 Approved
- 5 감사보수한도 승인의 건 Approved
Annual
2015.03.26
- 1 제1호 의안: 제13기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 Approved
- 2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
- 3 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 Approved
- 4 제4호 의안: 이사 선임의 건
- 4-1 제4-1호 의안: 이재선 사내이사 선임의 건 Approved
- 5 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 Approved
- 6 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 Approved
- 7 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 Approved
Annual
2014.03.20
- 1 제1호 의안: 제12기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 Approved
- 2 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 Approved
- 3-1 제3-1호 의안: 사내이사 이을성 선임의 건 Approved
- 3-2 제3-2호 의안: 사외이사 정진호 선임의 건 Approved
- 4 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 Approved
- 5 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 Approved
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