쇼박스 meeting history

Annual 2026.03.26

Participation 61.5% Minority 9.5% Max. opposition 0.8% DART

1 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 Approved Approval 100.0%
2 정관 일부 변경의 건 Approved Approval 100.0%
3-1 감사위원이 되는 사외이사 김도균 선임의 건 Approved Approval 100.0%
3-2 감사위원이 되는 사외이사 최미영 선임의 건 Approved Approval 100.0%
4 사외이사 김용천 선임의 건 Approved Approval 100.0%
5 감사위원회 위원 김용천 선임의 건 Approved Approval 100.0%
6 이사 보수한도액 승인의 건 Approved Approval 99.2%

Annual 2025.03.25

DART

1 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이제용 선임의 건(재선임) Approved
3 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 Approved
4 제4호 의안 : 배당 승인의 건 Approved

Annual 2024.03.21

DART

1 제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 Approved
2 이사 선임의 건 Approved
2-1 사내이사 신호정 선임의 건 Approved
2-2 사외이사 윤영미 선임의 건 Approved
2-3 사외이사 김용천 선임의 건 Approved
3 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안종환 선임의 건 Approved
4 감사위원회 위원 선임의 건 Approved
4-1 감사위원회 위원 윤영미 선임의 건 Approved
4-2 감사위원회 위원 김용천 선임의 건 Approved
5 이사보수한도액 승인의 건 Approved
6 정관 변경의 건 Approved

Annual 2023.03.23

DART

1 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 Approved

Extraordinary 2022.11.24

DART

1 제1호 의안: 사외이사 안종환 선임의 건 Approved
2 제2호 의안: 감사위원회 위원 안종환 선임의 건 Approved

Extraordinary 2022.05.31

DART

1 제1호 의안: 정관 변경의 건 Approved
1-1 제1-1호 의안: 제2조 목적 사업 추가의 건 Approved
1-2 제1-2호 의안: 제10조 신주인수권 배정기준 변경의 건 Approved
1-3 제1-3호 의안: 제31조 이사의 수 변경의 건 Approved
2 제2호 의안: 이사 선임의 건 Conditional
2-1 제2-1호 의안: 기타 비상무이사 구본웅 선임의 건 (신규) Conditional
2-2 제2-2호 의안: 사외이사 김광영 선임의 건(신규) Conditional
3 제3호 의안: 감사위원회 위원 김광영 선임의 건(신규) Conditional

조건부가결된 안건 2호와 3호는 신주인수대금 미납입으로 효력이 발생하지 않았습니다.

Annual 2022.03.24

DART

1 제1호 의안: 제23기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2-1 제2-1호 의안: 사내이사 이제용 선임의 건 Approved
2-2 제2-2호 의안: 사외이사 복두규 선임의 건 Approved
2-3 제2-3호 의안: 사외이사 윤영미 선임의 건 Approved
3 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박의만 선임의 건 Approved
4-1 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 복두규 선임의 건 Approved
4-2 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤영미 선임의 건 Approved
5 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 Approved

Annual 2021.03.18

DART

1 제22기(2020.01.01.~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2-1 사내이사 선임의 건 (후보: 이상윤) Approved
2-2 사내이사 재선임의 건 (후보: 김도수) Approved
3 이사보수 한도액 승인의 건 Approved
4 정관 변경의 건 Approved

Annual 2020.03.19

DART

1 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2-1 사외이사 박의만 선임의 건 Approved
2-2 사외이사 김성수 재선임의 건 Approved
2-3 사외이사 이완목 재선임의 건 Approved
3-1 감사위원 박의만 선임의 건 Approved
3-2 감사위원 김성수 재선임의 건 Approved
3-3 감사위원 이완목 재선임의 건 Approved
4 이사보수한도액 승인의 건 Approved
5 주식매수선택권 부여 승인의 건 Approved

Annual 2019.03.29

DART

1 제1호 의안: 제20기(2018.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2-1 제2-1호 의안: 제2조(목적) Approved
2-2 제2-2호 의안: 제9조(주권의 종류) Approved
2-3 제2-3호 의안: 제12조(명의개서대리인) Approved
2-4 제2-4호 의안: 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고) Approved
2-5 제2-5호 의안: 제44조(감사위원회의 직무) Approved
2-6 제2-6호 의안: 제7장 부칙 제19조(시행일) Approved
3 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 Approved
4 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 Approved

Annual 2018.03.30

DART

1 제1호 의안: 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2-1 제2-1호 의안: 사내이사 황순일 선임의 건 Approved
2-2 제2-2호 의안: 사내이사 김도수 선임의 건 Approved
2-3 제2-3호 의안: 사외이사 임원빈 재선임의 건 Approved
2-4 제2-4호 의안: 사외이사 김성수 선임의 건 Approved
2-5 제2-5호 의안: 사외이사 이완목 선임의 건 Approved
3-1 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 임원빈 재선임의 건 Approved
3-2 제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김성수 선임의 건 Approved
3-3 제3-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이완목 선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 Approved

Annual 2017.03.31

DART

1 제1호 의안: 제18기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2-1 제2-1호 의안: 사내이사 유정훈 재선임의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사의보수한도액 승인의 건 Approved

Annual 2016.03.25

DART

1 제1호 의안: 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 이사선임의 건 Approved
2-1 제2-1호 의안: 사외이사 이승관 선임의 건 Approved
2-2 제2-2호 의안: 사외이사 박철 선임의 건 Approved
3 제3호 의안: 사외이사 감사위원회위원(이승관, 박철) 선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
6 제6호 의안: 사내규정 일부 변경의 건 Approved

Extraordinary 2015.05.21

DART

1 정관 일부 변경의 건(상호 변경의 건(정관 제1조)) Approved

Annual 2015.03.27

DART

1 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2 이사선임의 건 Approved
2-1 사내이사 정근욱 선임의 건 Approved
2-2 사외이사 임원빈 선임의 건 Approved
3 사외아사 감사위원회위원 선님의 건 Approved
4 정관변경의 건 Approved
5 이사보수한도액 승인의 건 Approved

Annual 2014.03.28

DART

1 제15기 재무제표 승인의 건
2-1 사내이사 유정훈 재선임의 건
2-2 사내이사 하상일 신규선임의 건
3 이사보수한도액 승인의 건

Annual 2013.03.29

DART

1 제14기 재무제표 승인의 건
2 이사 선임의 건
3 감사위원회 위원 선임의 건
4 이사 보수한도액 승인의 건
5 정관변경의 건
6 사내규정 변경의 건

Extraordinary 2013.01.25

DART

1 이사(사내이사) 조경민 해임의 건 Approved

Annual 2012.03.30

DART

1 제13기 재무제표 승인의 건 Approved
2-1 사내이사 이화경 선임의 건 Approved
2-2 사외이사 안병걸 중임의 건 Approved
2-3 사외이사 김한솔 중임의 건 Approved
3-1 감사위원 안병걸 중임의 건 Approved
3-2 감사위원 김한솔 중임의 건 Approved
4 이사의 보수 한도액 승인의 건 Approved

Annual 2011.03.25

DART

1 제12기 재무제표 승인의 건 Approved
2 주식분할의 건 Approved
3 정관변경의 건(공시방법 등) Approved
4-1 이사 조경민 선임의 건 Approved
4-2 이사 유정훈 선임의 건 Approved
5 이사의 보수한도액 승인의 건 Approved
6 사내규정 승인의 건 Approved

쇼박스 meeting history

Past meeting disclosures