HLB테라퓨틱스 meeting history

Annual 2026.03.27

Participation 34.4% Minority 24.8% Max. opposition 8.7% DART

1 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 Approved Approval 99.6%
2-1 [정관 일부 변경의 건] 사업목적 추가의 건 Approved Approval 99.7%
2-2 [정관 일부 변경의 건] 본점 소재지 변경의 건 Approved Approval 99.7%
2-3 [정관 일부 변경의 건] 신주인수권 관련 규정 정비의 건 Approved Approval 91.4%
2-4 [정관 일부 변경의 건] 자기주식 관련 규정 신설의 건 Approved Approval 99.6%
2-5 [정관 일부 변경의 건] 상법 및 관련 법령 개정사항 반영, 기타 정관 정비, 부칙 신설의 건 Approved Approval 99.6%
3-1 [이사 선임의 건] 사내이사 한영인 선임의 건 (신규선임) Approved Approval 99.4%
3-2 [이사 선임의 건] 사외이사 김용민 선임의 건 (신규선임) Approved Approval 99.4%
4 이사 보수한도 승인의 건 Approved Approval 98.6%
5 감사 보수한도 승인의 건 Approved Approval 99.5%
6 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 Approved Approval 91.3%
7 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 Approved Approval 99.8%

Annual 2025.03.25

1 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 Approved
2-1 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 Approved
2-2 제2-2호 의안 : 발행예정 주식의 총수 변경의 건 Approved
2-3 제2-3호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건 Approved
2-4 제2-4호 의안 : 이사의직무 조항 내 호칭 변경의 건 (사장 → 대표이사) Approved
3 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 Approved
4 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 Approved
5 제5호 의안 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건 Approved
6 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 Approved

Extraordinary 2024.11.29

Annual 2024.03.26

1 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건[주식배당 주당 0.035주] Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건
3-1 제3-1호 의안: 사내이사 안기홍 선임의 건(재선임) Approved
3-2 제3-2호 의안: 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) Approved
3-3 제3-3호 의안: 사내이사 임창윤 선임의 건(재선임) Approved
3-4 제3-4호 의안: 사내이사 신창섭 선임의 건(신규선임) Approved
3-5 제3-5호 의안: 사외이사 이정상 선임의 건(재선임) Approved
3-6 제3-6호 의안: 사외이사 김재훈 선임의 건(재선임) Approved
4 제4호 의안: 감사 선임의 건
4-1 제4-1호 의안: 상근감사 김역동 선임의 건(재선임) Approved
5 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2023.03.28

1 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) [주식배당 1주당 0.035주, 총 1,108,619주] 승인의 건 Approved
2 이사보수한도 승인의 건 Approved
3 감사보수한도 승인의 건 Approved
4 임원퇴직금지급 규정 승인의 건 Approved