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에스트래픽 KOSDAQ

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Share buybacks

Trust In progress
D-145
Progress
96.04%
Total purchase commitment 30 × 100M KRW (3.4% of market cap)
Executed total 28.8 × 100M KRW (900,000 shares)
Purchase period 2026-09-02 ~ 2027-03-01
Contracted institution 삼성증권 DART
Daily orders and executions

Meeting voting results

Extraordinary 2026.09.16
Participation 43.7% Minority 30.8% DART
  • 1 영업양수 승인의 건 Approved Approval 99.9%
Previous meeting results

Value-up disclosures

기업가치제고계획(자율공시)
2026.04.20 DART

핵심 목표: 2026년말 PBR 2.0 달성(2023년말 PBR 1.1)

주주환원: 자사주 150억원 매입(’24년 30억원 완료, ’26년 하반기 추가 매입 계획), 자사주 50억원 소각(’25년 2월 26억원·9월 15억원 완료, ’27년 잔여분 소각 예정), ’26사업연도 결산배당 1주당 160원 이행 예정(비과세 감액배당)

이행 일정: 2026년 하반기 자사주 추가 매입, 2027년 잔여 자사주 소각 예정

특이사항: 비과세 감액배당 잔여 재원 162억원; 고배당기업 해당

Financial indicators

Market cap
884 × 100M KRW
Approx. 874 × 100M KRW excluding treasury shares
PBR
0.93
PER
-
ROE
4.84%
Dividend yield
4.31%
Debt-to-equity ratio
69.1%

Share price history

Share price
Daily close
Latest close
-
-
5-year high
-
-
5-year low
-
-

Use the period buttons above to adjust the range.

Shareholder distribution

Based on 2026 Semiannual report (2026-06-30)
Controlling shareholders total
18.87%
Minority shareholders (excl. related parties)
75.00%
Large outside holders (1%+)
5.05% (5 people)
Treasury shares
1.08%
Total shareholders
12,596 people

Annual earnings Trend

Financial statements

Consolidated · includes subsidiaries

Property holdings

Total book value
359 × 100M KRW
Total assessed land value
-
Ratio to market cap
40.6%
Land
1 records
Buildings
1 records
Category Location Use Area Book value Assessed land value
Building Unverified Location unknown - - 222 × 100M KRW -
Land Unverified Location unknown - - 118 × 100M KRW -
투자부동산 Unverified Location unknown - - 14 × 100M KRW -
투자부동산 Unverified Location unknown - - 5 × 100M KRW -

Ownership structure

Is a listed company shown as unlisted?

Business report analysis

Analysis date 2026.04.26 22:45 | Based on 2025 Annual report
Unverified Original business report

사업 개요

  • 에스트래픽은 2013년 삼성SDS로부터 독립해 설립된 교통 솔루션 개발 전문기업으로, 도로교통 IT솔루션과 철도교통 IT솔루션을 주력으로 하는 국내 교통 SI(SI/ITS) 기업입니다.
  • 설립 연도는 2013년이며, 주요 산업은 교통 SI, ITS, 철도 신호·통신, 요금징수시스템, 전기차 충전사업 등입니다.

주요 매출원

  • 연결재무제표 기준 총매출은 약 1,682억원입니다.
    • 공사매출: 약 1,381억원 (약 82.1%)
    • 용역매출: 약 159억원 (약 9.5%)
    • 제조매출: 약 142억원 (약 8.5%)
    • 기타매출: 약 0.1억원 (비중 미미)
  • 사업 설명상 주요 고객은 한국도로공사, 한국철도시설공단, 코레일 등 정부·지자체·공공기관이며, 도로 분야는 요금징수시스템(TCS/ETCS), 교통신호제어기, 차선제어기(LCS), VMS, RWIS 등을 공급합니다.
  • 철도 분야는 철도신호, 철도통신, KTCS, LTE-R 관련 사업을 수행합니다.

원가 구조 / 비용 특성

  • 연결 기준 매출원가는 약 1,339억원으로 매출액 대비 원가율은 약 79.6%입니다.
  • 매출총이익은 약 343억원, 영업이익은 약 90억원으로 영업이익률은 약 5.3%입니다.
  • 회사는 적절한 원가 및 손익관리, 해외 현지 프로젝트의 집중 원가관리를 과제로 제시했습니다.

자회사

  • 에스티전기통신(주): LTE-R 제조 및 설치, 지분율 85.0%
  • 서울신교통카드(주): 교통카드시스템 운용, 지분율 70.0%
  • STRAFFIC INDIA PRIVATE LIMITED: AFC, 지분율 99.9%
  • STRAFFIC AMERICA, LLC: AFC, 지분율 100.0%
  • 자회사 수익성 개선과 사업 안정화가 회사의 과제로 언급되어 있으며, 특히 서울신교통카드에 대해 관리운영권 투자금액 약 450억원이 기재되어 있습니다.

차입 구조

  • 주요 채권자는 우리은행 약 30억원, 국민은행 약 70억원, 신한은행 약 50억원이며, 국민은행 장기차입금 약 40억원, 우리은행 장기차입금 약 30억원이 있습니다.
Employees
238 people
Subsidiaries
4 items
Material subsequent events
해당사항 없음.

Articles of incorporation analysis

Analysis date 2026.06.19 12:25 | Last amended 2025.03.25
Unverified Original articles of incorporation

주주친화

  • 분기배당: 이사회 결의로 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월, 9개월 경과 후 분기배당을 할 수 있음 (제58조)

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법상 집중투표제를 적용하지 않아 소수주주의 이사 선임 가능성을 제한함 (제36조③)
  • 이사회 결의만으로 1,000억원 전환사채 제3자 배정: 긴급 자금조달 또는 기술도입·자본제휴 등을 이유로 주주 외 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보 수단이 될 수 있음 (제18조)
  • 이사회 결의만으로 1,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일한 사유로 주주 외 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있어 기존 주주의 지분 희석 위험이 있음 (제19조)
  • 이사 임기 3년 고정: 이사 임기를 상법상 최장 수준인 3년으로 정함 (제37조)

기타 주목 조항

  • 이사 정원: 이사는 3명 이상 8명 이내로 구성됨 (제35조)
  • 감사 정원 및 임기: 감사는 1명 이상 3명 이내이고 임기는 취임 후 3년 내 최종 결산기 정기주주총회 종결 시까지임 (제47조, 제49조)
  • 종류주식 전환: 종류주식은 발행 시 정한 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환됨 (제9조의2)

Board of directors

Number of directors
3–8 people
Director term
3 years (Fixed)
Staggered board
None
Cumulative voting
No
Separate chair and CEO
No
Gender diversity requirement
-

Auditors

Number of auditors
1–3 people
Auditor term
3 years (Fixed)

Shareholder meetings and dividends

Meeting notice period
14 days
Written voting
No
Electronic voting
No
Dividend record date
이사회 결의로 배당 기준일을 정하고 기준일 2주 전에 공고한다.

Third-party allotment limit by board resolution alone

Convertible bonds (CB)
1,000 × 100M KRW
Bonds with warrants (BW)
1,000 × 100M KRW

Compensation basis

Director
이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
Auditors
감사의 보수와 퇴직금은 이사 보수·퇴직금 규정을 준용하며, 감사 보수 의안은 이사 보수 의안과 구분하여 상정·의결한다.
Retirement payments
이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

Executive compensation

Based on 2025 Annual report
Total compensation
10 × 100M KRW
Executives
5 people
Average per executive
2 × 100M KRW
Total dividends
38 × 100M KRW
Compensation / dividends
0.3×

Controlling shareholders

Name Relationship Age Ownership
문찬종 Controlling shareholder Age 68 8.65%
이재현 Registered executive Age 67 7.68%
김종필 비등기임원 Age 57 0.79%
서기식 비등기임원 Age 52 0.54%
이강익 Registered executive Age 59 0.42%
이경철 비등기임원 Age 57 0.37%
김홍중 비등기임원 Age 57 0.35%
박종현 비등기임원 Age 52 0.16%
박동연 비등기임원 Age 51 0.11%
조기형 비등기임원 Age 66 0.09%
최승호 비등기임원 Age 57 0.06%
홍의동 비등기임원 Age 64 0.04%
임응준 비등기임원 Age 54 0.04%
최동수 비등기임원 Age 57 0.03%
박홍권 비등기임원 Age 58 0.02%
최근배 비등기임원 Age 57 0.02%
양찬모 비등기임원 Age 61 0.02%
이광재 비등기임원 Age 57 0.01%
함영규 Registered executive Age 68 0.00%
김범수 비등기임원 Age 56 0.00%

Holders of 5% or more

Holder Holding ratio Change in ownership Reason for filing Filing date
문찬종 17.48% +0.14% 주식담보대출 계약 조건 변경 등 2026-07-23
문찬종 17.34% 0.00% 주식담보대출 계약 조건 변경 2025-07-30
문찬종 17.34% 0.00% 주식담보대출 계약 조건 변경 2025-04-14
문찬종 17.34% +0.21% 주식담보대출 계약 조건 변경 2025-03-11
J.P.MORGANSECURITIESPLC 3.58% -1.74% 보유비율 변동 2024-10-18
J.P.MORGANSECURITIESPLC 5.32% +5.32% 신규보고의무 발생 2024-10-07
문찬종 17.13% 0.00% 주식담보대출 계약 조건 변경 2024-07-16
문찬종 17.13% 0.00% 주식담보대출 계약 조건 변경 2024-04-22

Auditors

Analysis date 2026.10.01 23:04
Auditor Type Term start Term end Tenure D-day
함영규 Auditor - 2027.03.26 10 years D-170

Executives

Name Position Category Age Term end
문찬종 대표이사 Inside director Age 68 D-539
함영규 감사 감사 Age 68 D-170
이재현 사장 Inside director Age 67 D-539
조기형 부문장 미등기 Age 66 -
홍의동 상무이사 미등기 Age 64 -
이준호 사외이사 Outside director Age 63 D-170
양찬모 부사장 미등기 Age 61 -
이강익 부사장 Inside director Age 59 Expired
박홍권 상무이사 미등기 Age 58 -
최승호 상무이사 미등기 Age 57 -
김홍중 상무이사 미등기 Age 57 -
이경철 상무이사 미등기 Age 57 -
이광재 상무이사 미등기 Age 57 -
최동수 상무이사 미등기 Age 57 -
김종필 부사장 미등기 Age 57 -
최근배 부사장 미등기 Age 57 -
김범수 상무이사 미등기 Age 56 -
조훈호 상무이사 미등기 Age 55 -
임응준 상무이사 미등기 Age 54 -
박종현 상무이사 미등기 Age 52 -
서기식 상무이사 미등기 Age 52 -
박동연 상무이사 미등기 Age 51 -

DART disclosures

Loading disclosures…

Activism & governance

Corporate restructuring Importance 4

에스트래픽, LS일렉트릭 철도신호 사업 인수 임시주총 가결

에스트래픽은 임시주주총회에서 LS일렉트릭 철도신호 사업 인수를 가결했다. 회사는 통합 과정의 재무적 성과를 바탕으로 자사주 매입과 소각 등 주주환원 정책을 추진할 계획이라고 밝혔다.

Shareholder perspective 상장사의 사업 인수와 통합 이후 자본배분 계획이 주주총회 승인을 받은 사안이다. 인수 효과와 향후 자사주 매입·소각 실행 여부가 주주가치에 영향을 준다.

Shareholder returns Importance 3

에스트래픽, 자사주 매입·소각과 배당 확대

에스트래픽은 2024년부터 약 60억원 규모의 자사주를 매입했고 이 가운데 41억원어치를 소각했다. 결산배당을 주당 60원에서 최근 160원으로 늘렸다.

Shareholder perspective 자사주 매입·소각과 배당 확대가 병행돼 주주환원 정책의 실행 규모를 확인할 수 있다.

Shareholder returns Importance 3

에스트래픽, 삼성증권과 30억원 규모 자사주 신탁계약

에스트래픽이 삼성증권과 30억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결하기로 했다.

Shareholder perspective 상장사의 자사주 취득은 기존 주주의 지분가치와 주당 지표에 영향을 줄 수 있는 직접적인 주주환원 조치다. 실제 취득 및 향후 소각 여부가 주주가치 효과를 좌우할 수 있다.

Shareholder returns Importance 2

JB금융지주 등 금융주, 자사주 매입·소각과 배당 확대로 주주가치 부각

지방 금융지주와 대형 은행주가 견조한 이자 이익과 자사주 매입·소각, 배당성향 확대 등 주주가치 제고 정책에 힘입어 주목받고 있다. JB금융지주가 상승세를 주도했다.

Shareholder perspective 복수 상장사의 주주환원 정책을 금융주 투자 흐름과 함께 다룬 기사로, 특정 기업 사건보다 금융업종 주주환원 동향에 초점이 있다.

Shareholder returns Importance 3

에스트래픽, 밸류업 목표와 자사주 소각 집행 점검

에스트래픽은 밸류업 목표액 50억원 중 40억원의 자사주 소각을 집행했다. 올해 추가 자사주 취득은 없었으며, 회사는 주요 사업 일정을 고려해 매입 시점을 검토하고 있다.

Shareholder perspective 밸류업 계획의 자사주 소각 이행률과 추가 취득 여부가 확인돼 공시한 주주환원 목표의 실행력을 점검할 수 있다.