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메드팩토 meeting history

Annual and extraordinary meetings, newest first. Voting results and approval rates appear only when disclosed.

Annual 2026.03.26

Participation 34.1% Minority 18.0% Max. opposition 2.0% DART

1 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 Approved Approval 100.0%
2-1 정관 일부 변경의 건 제8조(주권의 발행과 종류) Approved Approval 99.9%
2-2 정관 일부 변경의 건 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) Approved Approval 99.9%
2-3 정관 일부 변경의 건 제14조의2(주주명부) Approved Approval 100.0%
2-4 정관 일부 변경의 건 제39조(이사의 의무) Approved Approval 99.9%
2-5 정관 일부 변경의 건 제40조의2(이사의 책임감경) Approved Approval 99.9%
2-6 정관 일부 변경의 건 부 칙 Approved Approval 99.9%
3 이사보수한도 승인의 건 Approved Approval 98.7%
4 감사보수한도 승인의 건 Approved Approval 98.9%
5-1 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 2025년 7월 31일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건 Approved Approval 99.0%
5-2 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 2026년 3월 26일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권 승인의 건 Approved Approval 99.0%
6 임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건 Approved Approval 98.0%

Annual 2025.03.28

1 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 Approved
2-1 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 — 제2조(목적) Approved
2-2 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 — 제8조의4(상환주식) Approved
2-3 제2-3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 — 제11조(신주의 배당기산일) Approved
2-4 제2-4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 — 제61조(분기배당) Approved
2-5 제2-5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 — 부칙 Approved
3-1 제3-1호 의안 : 사내이사(김성진) 선임의 건 Approved
4-1 제4-1호 의안 : 비상근 감사(이병호) 선임의 건 Approved
5 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 Approved
6 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 Approved
7 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 Approved

Annual 2024.03.28

1 제1호 의안: 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 이사 선임의 건 Approved
2-1 제2-1호 의안: 사내이사 우정원 선임의 건(신규 선임) Approved
2-2 제2-2호 의안: 사외이사 김종훈 선임의 건(신규 선임) Approved
2-3 제2-3호 의안: 사외이사 강정화 선임의 건(신규 선임) Approved
2-4 제2-4호 의안: 기타비상무이사 허인식 선임의 건(신규 선임) Approved
2-5 제2-5호 의안: 기타비상무이사 김창식 선임의 건(신규 선임) Approved
3 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (10억 원으로 전년도와 동일) Approved
4 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 (1억 원으로 전년도와 동일) Approved
5 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 Approved
5-1 제5-1호 의안: 2024년 1월 16일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 9명에 대한 주식매수선택권 35,000주 부여 승인의 건
5-2 제5-2호 의안: 임직원 6명에 대한 주식매수선택권 65,000주 부여의 건 승인 Approved

Annual 2023.03.28

1 제1호 의안: 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건
3-1 제3-1호 의안: 사외이사 서준규 선임의 건(신규 선임) Approved
4 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (10억 원으로 전년도와 동일) Approved
5 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 (1억 원으로 전년도와 동일) Approved
6 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
6-1 제6-1호 의안: 2022년 9월 29일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 25명에 대한 주식매수선택권 103,000주 부여 승인의 건
6-2 제6-2호 의안: 임직원 30명에 대한 주식매수선택권 155,500주 부여의 건 승인 Approved

Annual 2022.03.28

1 제1호 의안: 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건
3-1 제3-1호 의안: 사내이사 김성진 선임의 건(재선임)
3-2 제3-2호 의안: 사외이사 김영식 선임의 건(재선임) Approved
4 제4호 의안: 감사 선임의 건
4-1 상근감사 이병호 선임의 건(신규선임) Approved
5 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 Approved
7 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
7-1 제7-1호 의안: 2021년 9월 28일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 17명에 대한 주식매수선택권 53,500주 부여 승인의 건
7-2 제7-2호 의안: 직원 18명에 대한 주식매수선택권 74,000주 부여 승인의 건 Approved

Annual 2021.03.29

1 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건 Approved
2 제2호 의안 : 정관 변경의 건 Approved
3 제3호 의안 : 이사 선임의 건 Approved
4 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 Approved
5 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 Approved
6 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
6-1 제6-1호 의안 : 2020년 8월 14일 이사회 결의를 통해 직원 4명에 대한 주식매수선택권 23,500주 부여의 건 승인
6-2 제6-2호 의안 : 직원 16명에 대한 주식매수선택권 83,000주 부여의 건 승인 Approved

Annual 2020.03.23

1 제7기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건 Approved
2 이사보수한도 승인의 건 Approved
3 감사보수한도 승인의 건 Approved
4 주식매수선택권 부여의 건 Approved

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