롯데이노베이트 meeting history

Annual 2026.03.20

Participation 71.6% Minority 16.0% Max. opposition 2.0% DART

1 제9기(2025.1.1~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) Approved Approval 99.9%
2-1 개정상법 반영 관련 조문 정비 Approved Approval 99.9%
2-2 소집통지 기간 현행화 Approved Approval 99.9%
3-1 사내이사 김경엽 선임의 건 Approved Approval 99.9%
3-2 사내이사 박윤희 선임의 건 Approved Approval 99.9%
4 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규 선임의 건 Approved Approval 99.2%
5 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건 Approved Approval 99.2%
6 이사 보수한도 승인의 건 Approved Approval 98.0%

Annual 2025.03.21

1 제1호 의안 : 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 700원) Approved
2 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 Approved
3 제3호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 김경장, 사외이사 임규건) Approved
4 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 감사위원 임규건) Approved
5 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2024.03.21

1 제1호 의안: 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용: 1주당 1,000원) Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 Approved
6 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved
7 제7호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 Approved

Annual 2023.03.24

1 제6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용: 1주당 700원) Approved
2 정관 일부 개정의 건 Approved
3 이사 선임의 건(후보자: 사내이사 고두영) Approved
4 이사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2022.03.18

1 제1호 의안: 제5기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용: 1주당 700원) Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 Approved
3-1 제3-1호 의안: 사내이사 박종표 선임의 건 Approved
3-2 제3-2호 의안: 사외이사 양홍석 선임의 건 Approved
3-3 제3-3호 의안: 사외이사 김상균 선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건 Approved
5-1 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 양홍석 선임의 건 Approved
5-2 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 김상균 선임의 건 Approved
6 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2021.03.19

1 제1호 의안: 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건 Approved
3-1 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 노준형) Approved
3-2 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 고두영) Approved
3-3 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 김경엽) Approved
4 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 임원 퇴직위로금 지급규정 일부 개정의 건 Approved

Annual 2020.03.27

1 제1호 의안: 제3기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 Approved
3-1 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 마용득) Approved
3-2 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 오광우) Approved
3-3 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 이성규) Approved
3-4 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 홍철규) Approved
3-5 제3-5호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 양홍석) Approved
4-1 제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(후보 이성규) Approved
4-2 제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(후보 홍철규) Approved
4-3 제4-3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보 양홍석) Approved
5 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 Approved

Annual 2019.03.29

1 제1호 의안: 제2기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 Approved
3-1 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 노준형) Approved
3-2 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보 추광식) Approved
4 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved