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엑스페릭스 meeting history

Annual and extraordinary meetings, newest first. Voting results and approval rates appear only when disclosed.

Annual 2026.03.26

Participation 37.9% Minority 29.1% Max. opposition 0.1% DART

1 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Approved Approval 100.0%
2-1 사내이사 윤상철 선임의 건 Approved Approval 100.0%
2-2 사외이사 민동휘 선임의 건 Approved Approval 100.0%
2-3 사내이사 신범준 선임의 건 Approved Approval 100.0%
2-4 기타비상무이사 오성준 선임의 건 Approved Approval 100.0%
3 감사 정혜경 선임의 건 Approved Approval 100.0%
4 이사 보수한도 승인의 건 Approved Approval 100.0%
5 감사 보수한도 승인의 건 Approved Approval 100.0%
6-1 정관변경의 건 - 사업목적 추가 Approved Approval 100.0%
6-2 정관변경의 건 - 발행예정주식총수 상향 Approved Approval 99.9%
6-3 정관변경의 건 - 사채의 액면총액 증액 Approved Approval 99.9%
6-4 정관변경의 건 - 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 Approved Approval 100.0%
6-5 정관변경의 건 - 이사의 수 변경 Approved Approval 100.0%

Extraordinary 2025.07.21

1 제1호 의안 : 정관 변경의 건 Approved
2 제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1 제2-1호 의안 : 사내이사 박수홍 선임의 건 Approved
2-2 제2-2호 의안 : 사외이사 문영완 선임의 건 Approved

Annual 2025.03.26

1 제1호 의안: 제8기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 이사선임의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사보수한도(20억원)승인의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사보수한도(1억원) 승인의 건 Approved

Annual 2024.03.29

1 제1호 의안: 제7기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 Approved
3 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사보수한도(20억원) 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사보수한도(1억원) 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 Approved

Extraordinary 2023.05.26

1 제1호 의안: 정관 변경의 건 Approved
2-1 제2-1호 의안: 사내이사 윤상철 선임의 건 Approved
2-2 제2-2호 의안: 사내이사 김남균 선임의 건 Approved
2-3 제2-3호 의안: 기타비상무이사 조동혁 선임의 건 Approved
2-4 제2-4호 의안: 사외이사 민동휘 선임의 건 Approved
2-5 제2-5호 의안: 사외이사 윤정식 선임의 건 Approved
3 제3호 의안: 감사선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사 보수 한도(40억) 승인의 건 Approved

Annual 2023.03.22

1 제6기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2-1 사내이사 박보건 선임의 건(재선임) Approved
2-2 사외이사 박부견 선임의 건 (신규선임) Approved
3 이사 보수한도(20억원) 승인의 건 Approved
4 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 Approved

Annual 2022.03.22

1 제5기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 이사 선임의 건 (최윤기 사외이사 선임의 건, 신규선임) Approved
3 이사 보수한도(20억원) 승인의 건 Approved
4 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 Approved

Extraordinary 2021.07.13

1 제1호 의안: 정관 변경의 건 Approved
2 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 Approved

Annual 2021.03.24

1 제1호 의안: 제4기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
3-1 제3-1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이상훈 선임의 건, 재선임) Approved
3-2 제3-2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 이재원 선임의 건, 재선임) Approved
4 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 남승현 선임의 건, 재선임) Approved
5 제5호 의안: 이사보수한도(20억원) 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 감사보수한도(1억원) 승인의 건 Approved

Annual 2020.03.23

1 제1호 의안: 제3기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1 제2-1호 의안: 사내이사 박보건 선임의 건, 재선임 Approved
3 제3호 의안: 이사보수한도(20억원) 승인의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사보수한도(1억원) 승인의 건 Approved

Extraordinary 2019.09.26

1-1 제1-1호 의안: 사외이사 성관수 선임의 건 Approved
1-2 제1-2호 의안: 사외이사 강준혁 선임의 건 Approved

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