로스웰 meeting history

Annual 2026.04.27

Participation 56.4% Minority 34.9% Max. opposition 0.1% DART

1 2025년(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved Approval 100.0%
2-1 사내이사 허리화 선임의 건 Approved Approval 100.0%
2-2 사내이사 리궈웨이 선임의 건 Approved Approval 100.0%
3 이사 보수 한도 승인의 건 Approved Approval 100.0%
4 감사 보수 한도 승인의 건 Approved Approval 100.0%
5 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 Approved Approval 99.9%
6 외부감사인 선임의 건 Approved Approval 100.0%

Annual 2025.04.23

1 제1호 의안 : 2024년(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 Approved
3 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 Approved
4 제4호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 Approved

Annual 2024.04.30

1 제1호 의안: 2023년(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
3-1 제3-1호 의안: 사내이사 저우샹동 재선임의 건 Approved
3-2 제3-2호 의안: 사내이사 디오즈강 재선임의 건 Approved
3-3 제3-3호 의안: 사내이사 라이화모 재선임의 건 Approved
3-4 제3-4호 의안: 사외이사 멍더지엔 재선임의 건 Approved
3-5 제3-5호 의안: 사외이사 엔샤오화 재선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사 장근파 재선임의 건 Approved
5 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 Approved
7 제7호 의안: 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건 Approved

Annual 2023.04.26

1 제1호 의안: 2022년(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 허리화 사내이사 선임의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건 Approved
6 제6호 의안: 외부감사인 선임의 건 Approved

Extraordinary 2022.11.28

Annual 2022.04.29

1 제1호 의안 : 2020년(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 Approved
3 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 Approved
4 제4호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건 Approved

Annual 2021.04.20

1 제1호 의안: 2020년(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2-1 제2-1호 의안: 이사 저우샹동 선임의 건 Approved
2-2 제2-2호 의안: 이사 디오즈강 선임의 건 Approved
2-3 제2-3호 의안: 이사 라이화모 선임의 건 Approved
3-1 제3-1호 의안: 사외이사 멍더지엔 선임의 건 Approved
3-2 제3-2호 의안: 사외이사 엔샤오화 선임의 건 Approved
4-1 제4-1호 의안: 감사 장근파 선임의 건 Approved
5 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 Approved
7 제7호 의안: 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 Approved

Annual 2020.04.29 Includes rejected resolutions

1 제1호 의안: 2019년(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2-1 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 이사 후보자 허리화 Approved
3-1 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 후보자 장근파 Rejected
4 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 Approved
7 제7호 의안: 타법인 주식 양수도 승인의 건 (자회사 베이징로스웰차량부품유한회사 지분양도의 건) Approved

부결된 안건이 있습니다(3-1).

Annual 2019.04.24

1 제1호 의안: 2018년(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 감사 선임의 건
2-1 제2-1호 의안: 감사 장근파 선임의 건
3 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건 Approved
6 제6호 의안: 자회사 창춘하오텐전자유한회사의 해산의 건 Approved

Extraordinary 2018.12.05

Annual 2018.04.25 Includes rejected resolutions

부결된 안건이 있습니다(5-1호 의안: 장근파 감사 재선임의 건).

Annual 2017.04.21