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삼일씨엔에스 KOSPI

004440
네이버 증권 토스증권

주주총회 의결결과

정기 2026.03.31
참여 67.4% 소액 20.1% DART
  • 1 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 가결 100.0%
  • 2-1 정관 일부 변경의 건 : 사외이사 명칭 변경 가결 100.0%
  • 2-2 정관 일부 변경의 건 : 사외이사 비율 변경 가결 100.0%
  • 2-3 정관 일부 변경의 건 : 감사위원 분리 선임 인원 확대 가결 100.0%
  • 2-4 정관 일부 변경의 건 : 감사위원 선.해임 의결권 제한 강화 가결 100.0%
  • 2-5 정관 일부 변경의 건 : 개최방법 신설 가결 100.0%
  • 2-6 정관 일부 변경의 건 : 의결권 대리행사 방법 신설 가결 100.0%
  • 3-1 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김지욱 선임 및 임기결정의 건 가결 100.0%
  • 3-2 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전은 선임 및 임기결정의 건 가결 100.0%
  • 4 사외이사 곽인선, 선임 및 임기 결정의 건 가결 100.0%
  • 5 감사위원회 위원 곽인선, 선임 및 임기 결정의 건 가결 100.0%
  • 6 이사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%

재무지표

시가총액
975억
PBR
0.36
PER
65.5
ROE
0.56%
배당수익률
-
부채비율
64.4%

주주분포

2025년 사업보고서 기준 (2025-12-31)
최대주주 합계
59.22%
소액주주(특관자제외)
31.34%
큰손(특관자 아닌 1%+ 주주)
9.44% (5명)
자사주
0.00%
전체 주주 수
5,293명

연간 실적

부동산 보유 현황

장부가 총액
1,580억
공시지가 총액
34억
시총 대비 비율
162.1%
토지
1건
건물
1건
구분 소재지 용도 면적 장부가액 공시지가
토지 미검증 충북 충주시외 - - 1,088억 -
건물 미검증 충북 충주시외 - - 460억 -
투자부동산 미검증 경기도 용인시 처인구 소재 - 15,769m² 32억 34억
기타 미검증 경기도 화성시 동탄대로 23길 121, 21층 (영천동, 동탄우미뉴브) 본사 사무실 - 2만 -

지배구조

상장사가 비상장사로 표시되고 있나요?

최대주주

이름 관계 나이 지분율
삼일홀딩스 최대주주 - 55.44%
성암네트웍스 특수관계인 - 3.78%
윤성용 특수관계인 - 0.00%

감사

감사명 유형 임기시작 임기만료 재직기간 D-day
곽인선 감사위원 2023.08.01 2026.03.31 2년 만료
전 은 감사위원 2023.08.01 2026.03.31 2년 만료
김지욱 감사위원 2023.08.01 2026.03.31 2년 만료

등기임원

이름 직위 구분 나이 임기만료
곽인선 사외이사 사외이사 69세 만료
윤기석 회장 사내이사 63세 D-329
임춘식 사장 미등기 60세 -
배강열 대표이사 사내이사 59세 D-695
유청무 대표이사 사내이사 58세 D-695
장기철 대표이사 사내이사 57세 D-695
장수현 상무 미등기 57세 -
김영옥 상무 미등기 56세 -
전용민 상무보 미등기 55세 -
문용진 상무보 미등기 54세 -
김지욱 사외이사 사외이사 50세 만료
김미연 상무 미등기 47세 -
전 은 사외이사 사외이사 45세 만료
윤창용 상무 미등기 35세 -

정관 분석

분석일 2026.04.23 03:29 | 최근 개정 2023.08.31
미검증 정관 원문

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시합니다 (제28조 제3항)
  • 이사회 결의만으로 500억원 전환사채 제3자 배정: 신기술 도입·재무구조 개선 등 목적의 경우 주주 외 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보 수단이 됩니다 (제13조의2)
  • 이사회 결의만으로 500억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일한 방식으로 주주 외 자에게 BW를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 조달 여지가 있습니다 (제13조의3)

기타 주목 조항

  • 이사의 수는 3명 이상 7명 이내이며 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 정합니다 (제27조)
  • 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하며, 고정 임기 형태입니다 (제29조)
  • 주주총회 소집통지는 회일 2주간 전에 서면 또는 전자문서로 발송합니다 (제17조)
  • 이익배당은 분기배당을 허용하고, 3월·6월·9월 말일을 기준일로 할 수 있습니다 (제46조)
  • 감사위원회는 3인 이상으로 구성하며, 위원장 및 분리선임 요건을 둡니다 (제39조)

이사회

이사 정원
3~7명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오

감사

감사 정원
3명 이상
감사 임기
-

주주총회 · 배당

소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매년 12월 31일

이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도

전환사채 (CB)
500억원
신주인수권부사채 (BW)
500억원

보수 근거

이사
이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 정한다.
퇴직금
이사의 퇴직금 지급은 회사의 퇴직급여지급규정에 의한다.

임원 보수

2025년 사업보고서 기준
보수총액
14억
임원수
7명
1인 평균
2억
배당금총액
-
보수/배당
무배당

5% 이상 보유자

보유자명 보유비율 증감비율 보고사유 접수일
삼일홀딩스 55.90% +1.59% 보고자 본인 및 특별관계자 장내 추가 매수 2024-03-27
삼일홀딩스 57.17% +1.27% 보고자 본인 및 특별관계자 장내 추가 매수 2024-06-28
삼일홀딩스 58.27% +1.10% 보고자 본인 및 특별관계자 장내 추가 매수 2024-10-11
삼일홀딩스 59.29% +1.02% 보고자 본인 및 특별관계자 장내 추가 매수 2024-11-04
대림 8.05% 0.00% 상속에 따른 변동 2025-11-18
대림 3.89% -4.16% 특별관계자 및 공동보유자 변동 2026-04-01

DART 공시

보고서명 사업연도 접수일 보기
사업보고서 (2025.12) 2025 2026.03.23 DART
사업보고서 (2024.12) 2024 2025.03.20 DART