돌아가기

삼영전자 KOSPI

005680
네이버 증권 토스증권

주주총회 의결결과

정기 2026.03.27 부결 존재 주주제안
참여 81.6% 소액 72.4% DART
  • 1 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 가결 98.0%
  • 2-1 독립이사 선임규정변경 가결 98.5%
  • 2-2 주식기준보상제도 신설 가결 83.2%
  • 2-3 독립이사로 명칭변경 가결 99.0%
  • 2-4 이사의 충실의무신설 가결 99.4%
  • 2-5 주식매수선택권 가결 98.3%
  • 3 사외이사 이두희 신규선임의 건 가결 98.0%
  • 4-1 감사 김기찬 연임의 건 가결 50.0%
  • 4-2 감사 손우창 선임의 건 (주주제안) (주주제안) 가결 56.1%
  • 5 자기주식 취득,소각의 건(주주제안) (주주제안) 부결 22.0%
  • 6 이사 보수한도 승인의 건 가결 95.5%
  • 7 감사 보수한도 승인의 건 가결 98.7%
주주제안 안건이 가결되었으며(4-2), 부결된 안건(5)이 있고, 반대 및 기권 비율이 20%를 초과하는 안건이 3건 확인됩니다(최대 78.0%, 안건 5).

밸류업 공시

기업가치제고계획(자율공시)
2026.03.27 DART

핵심 목표: 시장·고객 다변화, 지배구조개선 노력, 안정적 수익성 개선; 생산효율화·매출증대 위한 설비증설 및 신규 비즈니스 확대

주주환원: 직전 사업연도(2025) 배당성향 111%, 이익배당금액 5,700,960,600원 기재

이행 일정: 2026년 삼영전자공업 기업가치 제고 계획, 결정일자 2026-03-27

특이사항: 조세특례제한법 제104조의27상 고배당기업 해당, 2024.12.31. 기준 배당소득 2,427,752,544원

재무지표

행동주의 타겟 시그널 — PBR 0.55 & 부채비율 4.4%
시가총액
3,150억
PBR
0.55
PER
61.5
ROE
0.96%
배당수익률
1.91%
부채비율
4.4%

주주분포

2025년 사업보고서 기준 (2025-12-31)
최대주주 합계
33.40%
소액주주(특관자제외)
31.66%
큰손(특관자 아닌 1%+ 주주)
29.96% (0명)
자사주
4.98%
전체 주주 수
5,276명

연간 실적

부동산 보유 현황

장부가 총액
1,042억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
33.1%
토지
2건
건물
2건
구분 소재지 용도 면적 장부가액 공시지가
토지 미검증 경기도 성남시 생산설비용 - 655억 -
건물 미검증 경기도 성남시 생산설비용 - 384억 -
투자부동산 미검증 소재지 미상 임대용 - 3억 -
토지 미검증 경기도 평택시 생산설비용 - - -
건물 미검증 경기도 평택시 생산설비용 - - -

지배구조

상장 자회사 지분가격 153억 (시가총액 x 지분율 합산)
상장사가 비상장사로 표시되고 있나요?

최대주주

이름 관계 나이 지분율
일본케미콘 최대주주 본인 - 33.40%

감사

감사명 유형 임기시작 임기만료 재직기간 D-day
김기찬 감사 2023.03.24 2026.03.24 3년 만료

등기임원

이름 직위 구분 나이 임기만료
변동준 대표이사 회장 사내이사 73세 D-321
김민철 사외이사 사외이사 72세 만료
김기찬 감사 감사 68세 만료
안효식 전무이사 사내이사 66세 D-321
이토우다카유키 이사 사내이사 66세 D-692
김성수 대표이사 사장 사내이사 59세 D-321
오노쇼지(주1) 이사 사내이사 58세 D-321
정대택 사외이사 사외이사 57세 D-692
김준화(주2) 이사 사내이사 54세 D-692

정관 분석

분석일 2026.04.23 02:57 | 최근 개정 2023.03.24
미검증 정관 원문

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 이사 선임에 상법상 집중투표제를 적용하지 아니한다고 정관에 명시해 소수주주의 이사 선임 기회를 약화시킵니다 (제25조)
  • 이사 책임감경 조항: 주주총회 보통결의로 이사의 상법 제399조 책임을 최근 1년 보수액의 6배를 초과하는 부분까지 면제할 수 있어 주주대표소송의 억지력이 낮아집니다 (제30조의2)
  • 이사회 결의만으로 제3자 배정 신주 발행: 공모증자 시 이사회 결의로 제3자에게 신주를 배정할 수 있어 우호지분 확보 수단으로 작용할 수 있습니다 (제10조)
  • 이사회 결의만으로 전환사채 발행: 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있고 이사회가 전환권 조건을 정하므로 희석 가능성이 있습니다 (제11조)
  • 이사회 결의만으로 신주인수권부사채 발행: 주주 외의 자에게 BW를 발행할 수 있고 인수권 행사 조건도 이사회가 정해 희석 및 지배력 방어 수단이 될 수 있습니다 (제12조)

기타 주목 조항

  • 이사회·의장 구조: 대표이사 사장이 주주총회 의장과 소집권자를 겸합니다 (제19조, 제21조)
  • 감사 선임의 3% 룰: 감사 선임 시 최대주주 측 의결권을 발행주식총수의 3%로 제한합니다 (제22조, 제26조)
  • 주주총회 소집통지 2주: 정기·임시 주총 소집통지는 2주 전에 서면 또는 전자문서로 합니다 (제18조)
  • 서면투표 조항 부재: 서면에 의한 의결권 행사는 명시되지 않았습니다
  • 전자투표 조항 부재: 일반적인 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 조항은 보이지 않습니다
  • 이익배당 기준일: 매결산기말 현재 주주명부 기준으로 배당합니다 (제39조)
  • 감사 임기: 감사 임기는 취임 후 3년 내 최종 결산기 정기주총 종결 시까지입니다 (제27조)
  • 임원 퇴직금 규정 위임: 이사·감사 퇴직금은 별도 임원퇴직금지급규정에 따릅니다 (제34조)

이사회

이사 정원
3~16명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제

감사

감사 정원
1~2명
감사 임기
3년 (가변)

주주총회 · 배당

소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매결산기말 현재

보수 근거

이사
이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
감사
이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
퇴직금
이사 및 감사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금지급규정에 의한다.

임원 보수

2025년 사업보고서 기준
보수총액
18억
임원수
8명
1인 평균
2억
배당금총액
57억
보수/배당
0.3배

5% 이상 보유자

보유자명 보유비율 증감비율 보고사유 접수일
변동준 53.02% +0.02% 주식 담보 계약 체결 2024-07-05
변동준 53.02% 0.00% 주식 담보 계약 연장 2024-10-08

DART 공시

보고서명 사업연도 접수일 보기
사업보고서 (2025.12) 2025 2026.03.19 DART
[기재정정]사업보고서 (2024.12) 2024 2025.03.20 DART