주주총회 의결결과
정기
2026.03.26
- 1 제46기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 99.4%
- 2-1 정관 일부 변경 승인의 건 - 개정 상법 반영 가결 99.4%
- 2-2 정관 일부 변경 승인의 건 - 기타 정관 정비 가결 99.4%
- 3-1 이사 선임의 건 - 사내이사 홍석화 선임의 건 가결 99.3%
- 3-2 이사 선임의 건 - 사내이사 윤창영 선임의 건 가결 99.3%
- 3-3 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 강한신 선임의 건 가결 99.3%
- 4 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정상호 선임의 건 가결 97.8%
- 5 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.2%
재무지표
시가총액
1,306억
PBR
0.28
PER
10.7
ROE
2.90%
배당수익률
-
부채비율
239.6%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.0조 | 1.9조 | 1.9조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.9조 |
| 영업이익 | -2,507억 | 372억 | 310억 | 811억 | 1,495억 | 602억 | 636억 | 898억 | 786억 | 526억 | 507억 | 579억 | 798억 | 977억 |
| 당기순이익 | -4,587억 | -1,586억 | -1,144억 | 102억 | 466억 | -121억 | 27억 | 1,099억 | 999억 | 251억 | 307억 | 214억 | 152억 | 476억 |
| 영업이익률 | -12.52% | 1.96% | 1.67% | 5.32% | 9.11% | 4.55% | 4.92% | 5.79% | 5.33% | 3.57% | 3.22% | 3.67% | 4.58% | 5.05% |
| ROE | -75.82% | -35.41% | -35.39% | 2.89% | 11.87% | -4.54% | 1.04% | 29.37% | 23.99% | 5.88% | 6.73% | 4.51% | 2.65% | 8.70% |
| 부채비율 | 333.57% | 365.53% | 606.99% | 489.53% | 463.91% | 575.21% | 508.34% | 341.91% | 265.25% | 290.32% | 278.47% | 258.74% | 239.56% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7조 | 1.7조 | 1.9조 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5조 | 1.4조 | 1.7조 | - |
| 자본총계 | 6,051억 | 4,478억 | 3,233억 | 3,518억 | 3,926억 | 2,657억 | 2,611억 | 3,742억 | 4,165억 | 4,272억 | 4,556억 | 4,747억 | 5,723억 | - |
| 부채총계 | 2.0조 | 1.6조 | 2.0조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.4조 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533원 | 655원 | 457원 | 324원 | 1,016원 |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.03배 | 3.14배 | 4.85배 | 8.02배 | 3.56배 |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.32 |
| 주당배당금 | - | - | - | - | 100원 | - | - | 100원 | 100원 | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
1.7조
공시지가 총액
1,484억
시총 대비 비율
1286.6%
토지
6건
건물
5건
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상호 | 감사위원 | - | 2027.03.25 | 4년 | D-323 |
| 박계현 | 감사위원 | - | 2027.03.25 | 4년 | D-323 |
| 신현석 | 감사위원 | - | 2027.03.25 | 1년 | D-323 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 정몽원 | 회장 | 미등기 | 71세 | - |
| 정상호 | 이사 | 사외이사 | 70세 | D-323 |
| 신현석 | 이사 | 사외이사 | 66세 | D-323 |
| 성철식 | 상근 고문 | 미등기 | 63세 | - |
| 여종구 | 상무 | 미등기 | 62세 | - |
| 홍석화 | 수석 사장 | 사내이사 | 62세 | 만료 |
| 박계현 | 이사 | 사외이사 | 62세 | D-323 |
| 심승택 | 이사 | 사외이사 | 62세 | D-323 |
| 이용주 | 전무 | 미등기 | 61세 | - |
| 이용근 | 상무보 | 미등기 | 60세 | - |
| 김선준 | 수석 부사장 | 사내이사 | 60세 | D-323 |
| 인래진 | 상무 | 미등기 | 58세 | - |
| 권주상 | 이사 | 사내이사 | 57세 | 만료 |
| 윤종필 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 손종현 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 정종환 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 임형덕 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 김영학 | 상무보 | 미등기 | 55세 | - |
| 김세배 | 전무 | 미등기 | 53세 | - |
| 박재우 | 상무 | 미등기 | 52세 | - |
| 오상욱 | 상무보 | 미등기 | 52세 | - |
| 최승현 | 상무보 | 미등기 | 52세 | - |
| 홍강표 | 상무보 | 미등기 | 51세 | - |
| 이광우 | 상무보 | 미등기 | 51세 | - |
| 김현일 | 상무 | 미등기 | 50세 | - |
| 손용성 | 상무보 | 미등기 | 50세 | - |
| 박해찬 | 상무보 | 미등기 | 47세 | - |
| 손성국 | 상무보 | 미등기 | 47세 | - |
| 윤창영 | 상무 | 미등기 | 46세 | - |
| 유재언 | 상무보 | 미등기 | 45세 | - |
정관 분석
분석일 2026.04.23 03:11
|
최근 개정 2024.03.26
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 제30조 제3항에서 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시해 소수주주의 이사 선임 기회를 약화시킵니다.
- 이사회 결의만으로 4,000억원 전환사채 제3자 배정: 제14조의2 제1항·제2항은 경영상 필요 시 이사회 결의로 주주 외 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 우호지분 확보 수단이 될 수 있습니다.
- 이사회 결의만으로 4,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 제15조 제1항·제2항도 동일하게 희석 및 경영권 방어 수단으로 활용될 수 있습니다.
- 이사 책임감경 조항: 제35조에서 이사의 책임을 최근 1년 보수액의 6배(사외이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있어 주주대표소송의 억지력이 약해집니다.
- 이사 임기 3년 고정: 제31조는 이사 임기를 3년으로 정해 비교적 긴 편이며, 임기 단축이나 차등임기 장치는 보이지 않습니다.
기타 주목 조항
- 감사위원회 설치 및 감사 대체: 제41조의2에서 감사에 갈음하여 감사위원회를 두고, 감사위원 3인 이상 및 3분의 2 이상 사외이사 요건을 둡니다.
- 감사위원 1명 분리선임: 제41조의2 제4항은 감사위원 1명을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 해 감사기능의 독립성을 일부 강화합니다.
- 서면통지에 의한 주주총회 소집: 제19조 제1항은 주주총회 2주 전 서면 통지를 규정합니다.
- 동등배당: 제10조의4는 발행일에 관계 없이 동종 주식에 동등배당을 규정합니다.
- 1종 종류주식 자동전환: 제8조 제5항은 1종 종류주식이 존속기간 만료 시 보통주로 전환되도록 정하고 있습니다.
- 2종 종류주식 전환권: 제8조의2는 2종 종류주식의 주주전환청구권과 기간 만료 시 전환간주를 규정합니다.
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
3명 이상
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
매년 12월 31일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
4,000억원
신주인수권부사채 (BW)
4,000억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
25억
임원수
8명
1인 평균
3억
배당금총액
50억
보수/배당
0.5배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 정몽원 | 56.63% | -2.74% | 변동 : 증여 (증여자: 정몽원 / 수증자: 에이치엘홀딩스㈜) | 2024-03-21 |