주주총회 의결결과
정기
2026.03.23
- 1 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 가결 98.8%
- 2 정관 일부변경의 건 가결 100.0%
- 3 감사위원이 되는 사외이사 김주원 선임의 건 가결 100.0%
- 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 98.8%
반대 및 기권 비율이 20%를 초과하는 안건이 2건 확인됩니다(최대 100.0%, 안건 2, 3).
재무지표
시가총액
4,316억
PBR
3.62
PER
28.7
ROE
14.69%
배당수익률
-
부채비율
21.4%
연간 실적
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 953억 | 986억 | 1,105억 | 1,254억 | 1,485억 |
| 영업이익 | 23억 | 74억 | 107억 | 176억 | 234억 |
| 당기순이익 | 9억 | 47억 | 90억 | 149억 | 210억 |
| 영업이익률 | 2.43% | 7.47% | 9.73% | 14.06% | 15.76% |
| ROE | 1.24% | 6.26% | 10.72% | 12.50% | 16.13% |
| 부채비율 | 89.50% | 75.75% | 53.36% | 21.42% | - |
| 자산총계 | - | 1,314억 | 1,283억 | 1,448억 | - |
| 별도자산총계 | - | 1,314억 | 1,283억 | 1,448억 | - |
| 자본총계 | 701억 | 747억 | 836억 | 1,192억 | - |
| 부채총계 | 628억 | 566억 | 446억 | 255억 | - |
| EPS | 46원 | 241원 | 462원 | 688원 | 959원 |
| PER | - | - | - | 20.49배 | 20.01배 |
| PBR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 2.98 |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
398억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
9.2%
토지
4건
건물
4건
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 김진배 | 감사위원 | - | 2027.04.30 | 1년 | D-359 |
| 김주원 | 감사위원 | - | 2027.04.30 | 1년 | D-359 |
| 채승기 | 감사위원 | - | 2027.04.30 | 1년 | D-359 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 채승기 | 사외이사 | 사외이사 | 67세 | D-359 |
| 김진배 | 사외이사 | 사외이사 | 65세 | D-359 |
| 김주원 | 사외이사 | 사외이사 | 65세 | D-359 |
| 정회식 | 대표이사 | 사내이사 | 63세 | D-692 |
| 정진항 | 임원 | 미등기 | 60세 | - |
| 이상규 | 임원 | 미등기 | 57세 | - |
| 이창호 | 임원 | 미등기 | 56세 | - |
| 김용학 | 임원 | 미등기 | 55세 | - |
| 김기정 | 임원 | 미등기 | 55세 | - |
| 진교원 | 임원 | 사내이사 | 53세 | D-359 |
| 이상규 | 임원 | 미등기 | 52세 | - |
| 신정현 | 임원 | 미등기 | 52세 | - |
| 전병완 | 임원 | 미등기 | 50세 | - |
정관 분석
분석일 2026.04.23 04:32
|
최근 개정 2024.10.15
미검증
정관 원문
주주친화
- 서면투표 허용: 주주는 총회에 출석하지 않고 서면으로 의결권을 행사할 수 있습니다 (제30조)
- 감사위원 분리선임: 감사위원 중 1명은 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 되어 있습니다 (제45조)
- 중간배당 제도: 사업연도 중간에도 배당이 가능하다고 정하고 있습니다 (제53조의2)
- 동등배당: 발행일과 관계없이 동일 종류 주식에 동등배당을 합니다 (제10조)
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않는다고 명시합니다 (제33조③)
- 이사회 결의만으로 400억원 전환사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 이사회 결의만으로 전환사채를 발행할 수 있어 우호지분 확보 수단이 될 수 있습니다 (제17조)
- 이사회 결의만으로 400억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일하게 이사회 재량으로 신주인수권부사채를 발행할 수 있습니다 (제18조)
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 3년으로 정해 장기 재임 구조입니다 (제34조①)
- 보궐이사 잔여임기: 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 하여 임기 단축 없이 승계됩니다 (제34조③)
- 이사 책임감경 조항 없음: 상법상 이사 책임을 정관으로 감경하는 조항은 보이지 않습니다
기타 주목 조항
- 우선주 전환 구조: 우선주식은 발행일로부터 10년 범위 내 전환청구가 가능하고, 미전환 시 만료와 동시에 보통주로 전환됩니다 (제8조의3)
- 주총 소집통지 2주 전: 주주총회는 회일 2주 전에 서면 또는 전자문서로 통지합니다 (제22조)
- 이사회 결의로 제3자 신주배정 가능 범위 30%: 일반공모·긴급자금·기술도입 등 사유에서 발행주식총수의 30% 범위 내 배정이 가능합니다 (제9조)
- 감사위원회 설치: 감사 대신 감사위원회를 두는 구조입니다 (제44조)
이사회
이사 정원
3~7명
이사 임기
3년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
감사
감사 정원
3명 이상
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
예
전자투표
-
배당 기준일
매 사업년도 말일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
400억원
신주인수권부사채 (BW)
400억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따른다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
8억
임원수
5명
1인 평균
2억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼양홀딩스 | 69.45% | +69.45% | 코스닥시장 신규 상장으로 인한 신규 보고 | 2025-02-10 |
| 넥서스홀딩스 | 8.61% | +8.61% | 코스닥시장 상장에 따른 신규보고 | 2025-02-10 |
| 넥서스홀딩스 | 5.17% | -3.44% | 주식 매도에 따른 변동보고 | 2025-03-13 |
| 넥서스홀딩스 | 1.74% | -3.43% | - 주식 매도에 따른 지분율 변동 - 담보대출 상환에 따른 담보계약의 종료 | 2025-05-19 |