주주총회 의결결과
정기
2026.03.26
- 1 제9기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 100.0%
- 2 정관 일부 변경의 건 가결 100.0%
- 3 사외이사 황열헌 선임의 건 가결 100.0%
- 4 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형석 선임의 건 가결 99.8%
- 5 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.9%
조건부가결 안건(제3호 의안: 사외이사 황열헌 선임의 건)이 있습니다.
재무지표
시가총액
3,064억
PBR
5.54
PER
-
ROE
-35.94%
배당수익률
-
부채비율
71.5%
연간 실적
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 227억 | 332억 | 572억 | 566억 | - |
| 영업이익 | 41억 | 36억 | 53억 | -8억 | - |
| 당기순이익 | 18억 | 22억 | 38억 | -153억 | - |
| 영업이익률 | 18.23% | 10.71% | 9.21% | -1.36% | - |
| ROE | 11.38% | 13.51% | 12.83% | -27.69% | - |
| 부채비율 | 137.75% | 344.71% | 144.88% | 71.49% | - |
| 자산총계 | - | 714억 | 732억 | 948억 | - |
| 별도자산총계 | - | 714억 | 732억 | 948억 | - |
| 자본총계 | - | 161억 | 299억 | 553억 | - |
| 부채총계 | - | 554억 | 433억 | 395억 | - |
| EPS | 168원 | 193원 | 325원 | -1,032원 | - |
| PER | - | - | - | -15.33배 | - |
| PBR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형석 | 감사위원 | - | 2027.05.24 | 1년 | D-383 |
| 남창주 | 감사위원 | - | 2027.05.24 | 1년 | D-383 |
| 구본석 | 감사위원 | - | 2027.07.23 | 1년 | D-443 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 송윤섭 | 상무 | 사내이사 | 61세 | D-383 |
| 구본석 | 이사 | 기타비상무이사 | 55세 | D-443 |
| 엄인섭 | 전무 | 사내이사 | 51세 | D-443 |
| 남창주 | 이사 | 사외이사 | 42세 | D-383 |
| 곽우진 | 이사 | 기타비상무이사 | 42세 | D-421 |
| 김형석 | 이사 | 사외이사 | 41세 | D-383 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 04:24
|
최근 개정 2025.03.31
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 정관에 명시되어 있습니다. (제31조③)
- 이사회 결의만으로 300억원 전환사채 제3자 배정: 외국인투자, 기술제휴, 긴급자금조달 등 사유로 주주 외에게 이사회 결의만으로 전환사채를 발행할 수 있습니다. (제19조)
- 이사회 결의만으로 300억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일하게 이사회 결의만으로 주주 외에게 BW를 발행할 수 있습니다. (제20조)
- 이사 임기 3년 이내: 임기가 3년 이내로 규정되어 있어 상한만 두고 있고, 보선 이사는 전임자 잔여기간을 따릅니다. (제32조)
기타 주목 조항
- 이사 수 3명 이상: 이사 정원 하한만 두고 상한은 두지 않았습니다. (제30조①)
- 사외이사 4분의 1 이상: 이사회 구성요건으로 사외이사 비율을 정하고 있습니다. (제30조②)
- 감사위원회 설치 및 감사 대체: 감사 대신 3인 이상 감사위원회를 두고, 위원 3분의 2 이상을 사외이사로 두도록 하고 있습니다. (제41조)
- 감사위원 분리선임: 감사위원 1명은 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 되어 있습니다. (제41조④, 제41조의2)
- 주주총회 소집통지 2주 전: 정기·임시주주총회 소집통지는 2주간 전에 서면 또는 전자문서로 하도록 되어 있습니다. (제23조)
- 서면/전자문서 의결권 행사 아님: 주주총회 의결권의 서면행사 허용 조항은 없고, 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용도 일반 조항으로는 없습니다.
- 중간배당 허용: 이사회 결의로 중간배당을 할 수 있습니다. (제49조의2)
- 신주의 동등배당: 배당기준일 전에 발행한 주식에 대해 동등배당을 정하고 있습니다. (제10조의3)
- 대표이사가 주주총회 의장: 이사회 의장 분리 선임 조항은 없고, 주주총회 의장은 대표이사입니다. (제24조)
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (가변)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
감사
감사 정원
3~3명
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
-
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
300억원
신주인수권부사채 (BW)
300억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 따른다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
6억
임원수
6명
1인 평균
9,250만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 디티앤인베스트먼트 | 6.43% | +6.43% | 지분율 5%이상 대량 보유상황 보고 | 2025-03-26 |
| 유진로지스틱스 | 67.55% | +67.55% | 신규상장 | 2025-03-27 |
| 디티앤인베스트먼트 | 5.34% | -1.09% | 보유비율 1% 이상 변동 보고 | 2025-08-08 |
| 디티앤인베스트먼트 | 2.38% | -2.96% | 보유비율 1% 이상 변동 보고 | 2025-09-22 |
| 유진로지스틱스 | 57.62% | -9.93% | 특별관계 해소에 따른 보유주식 변동 | 2025-09-26 |
| 박종현 | 9.92% | +9.92% | 특별관계 해소에 따른 신규 보고 | 2025-09-26 |