주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
- 1 제11기(2025회계연도) 재무제표 승인 및 현금 배당의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.141) 가결 100.0%
- 2 부속정관 일부 개정의 건 가결 100.0%
- 3-1 조현철 사내이사 선임의 건 가결 100.0%
- 3-2 김태호 사외이사 선임의 건 가결 100.0%
- 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
1,597억
PBR
0.93
PER
5.6
ROE
16.09%
배당수익률
2.50%
부채비율
38.0%
주가 추이
주가
일별 종가
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
최근 종가
-
-
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연간 실적
| 항목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,272만 | 6,823만 | 7,705만 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 2억 | - |
| 영업이익 | 546만 | 605만 | -785만 | -25만 | 579만 | 667만 | 1,481만 | 765만 | 2,210만 | 1,378만 | 2,627만 | - |
| 당기순이익 | 489만 | -24만 | -1,227만 | -536만 | 195만 | 261만 | 1,310만 | 562만 | 1,589만 | 1,439만 | 1,745만 | - |
| 영업이익률 | 10.36% | 8.87% | -10.18% | -0.23% | 5.06% | 5.74% | 10.54% | 6.52% | 13.95% | 10.31% | 17.24% | - |
| ROE | 21.41% | -0.39% | -21.79% | -10.57% | 3.69% | 4.68% | 19.19% | 7.66% | 17.83% | 14.70% | 15.21% | - |
| 부채비율 | 73.38% | 12.90% | 53.23% | 84.77% | 88.70% | 79.20% | 58.34% | 45.52% | 51.10% | 38.80% | 37.95% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1억 | 1억 | 2억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,472만 | 9,683만 | 1억 | - |
| 자본총계 | 2,283만 | 6,190만 | 5,631만 | 5,072만 | 5,279만 | 5,576만 | 6,828만 | 7,341만 | 8,912만 | 9,789만 | 1억 | - |
| 부채총계 | 1,675만 | 799만 | 2,998만 | 4,299만 | 4,683만 | 4,416만 | 3,984만 | 3,342만 | 4,554만 | 3,798만 | 4,352만 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | 28원 | 1,044원 | 988원 | 1,249원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | 13.92배 | 12.77배 | 6.90배 | 9.02배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 2.30 | 0.94 | 1.36 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100원 | 100원 | 201원 | - |
부동산 보유 현황
지배구조
정관 분석
분석일 2026.06.19 21:25
|
최근 개정 2025.03.28
미검증
정관 원문
주주친화
- 주주명부·회계장부 열람권: 3% 이상 또는 6개월간 0.1% 이상 보유 주주에게 회계장부와 의사록 열람권을 부여하고, 회사가 원칙적으로 이를 거부하지 못하도록 규정 (제20조)
- 중간배당: 이사회가 분배가능이익을 고려해 중간배당을 결정하고 실시할 수 있음 (제21조)
주주비친화
- hard 시차임기제: 이사회를 Class I, II, III 3개 그룹으로 구분하고 각 그룹별 임기 만료 시점을 달리 정해 일괄 교체를 어렵게 함 (기본정관 제V조, 부속정관 제18조)
- 이사 임기 3년 고정: 각 이사의 임기를 선임 후 세 번째 정기주주총회일까지로 정해 상법상 최장 수준의 임기 구조를 둠 (제18조③)
- 이사 해임 초과반수 결의: 이사 해임에 출석주주 2/3 이상 및 발행주식총수 1/3 이상 승인을 요구해 이사회 교체 난도를 높임 (제11조, 제18조⑤)
- 주주제안·이사후보 지명 절차 제한: 1% 이상 보유 주주에게만 주주제안 및 이사후보 지명을 허용하고 엄격한 사전통지 기간과 정보제공 요건을 둠 (제17조)
- 이사·임원 면책 조항: 충실의무 위반 등 예외를 제외하고 선관주의의무 위반에 따른 금전손해 책임을 광범위하게 면제·면책할 수 있어 책임추궁을 약화시킬 수 있음 (제18조⑬)
- 이사회 결의만으로 미화 3,500만 달러 주식연계회사채 제3자 발행: 국내외 금융기관·기관투자자·제휴회사 등 또는 경영상 목적의 제3자에게 주식연계회사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 희석 수단이 될 수 있음 (제3조⑥)
기타 주목 조항
- 이사 정원: 승인된 이사 수는 최소 5인이고, 사외이사는 최소 2인 및 전체 이사의 4분의 1 이상이어야 함 (제18조②)
- 감사 1인 체제: 회사는 1인의 독립적인 상근 감사를 두며 감사 임기는 선임 후 3년 경과 전 최종 회계연도 결산 정기주주총회까지로 규정 (제19조⑤)
- 주주총회 소집통지: 주주총회 개최 15일 전부터 60일 전 사이에 서면 소집통지를 발송하도록 규정 (제13조)
이사회
이사 정원
5명 이상
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
강
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
감사
감사 정원
1~1명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
15일
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
-
보수 근거
- 이사
- 이사들의 보수 한도는 정기주주총회에서 정하고, 이사회 참석 관련 정액 및 비용은 이사회 결의로 지급할 수 있다.
- 감사
- 감사의 보수는 정기 또는 임시주주총회에서 주주결의로 승인한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
4억
임원수
8명
1인 평균
4,563만
배당금총액
40억
보수/배당
0.1배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 코스메카코리아 | 71.75% | +16.67% | 공개매수에 따른 변동사항 보고 | 2026-03-25 |
| 코스메카코리아 | 55.08% | +11.00% | 공개매수에 따른 변동사항 보고 | 2025-03-05 |
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍상현 | 감사 | 2018.06.08 | 2028.03.31 | 7년 | D-623 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 조임래 | 기타 비상무 이사 | 기타비상무이사 | 73세 | D-257 |
| Yoshihide Kanzaki | 기타 비상무 이사 | 기타비상무이사 | 67세 | D-623 |
| Marguerite Yunmie Kim | 사외 이사 | 사외이사 | 66세 | D-623 |
| 김기현 | 기타 비상무 이사 | 기타비상무이사 | 62세 | D-623 |
| 김태호 | 사외 이사 | 사외이사 | 62세 | 만료 |
| 홍상현 | 감사 | 감사 | 62세 | D-623 |
| 조현석 | 기타 비상무 이사 | 기타비상무이사 | 45세 | D-623 |
| 조현철 | 대표 이사 | 사내이사 | 44세 | 만료 |
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