주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
- 1 제11기(2025회계연도) 재무제표 승인 및 현금 배당의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.141) 가결 100.0%
- 2 부속정관 일부 개정의 건 가결 100.0%
- 3-1 조현철 사내이사 선임의 건 가결 100.0%
- 3-2 김태호 사외이사 선임의 건 가결 100.0%
- 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
2,390억
PBR
1.45
PER
9.6
ROE
16.09%
배당수익률
1.67%
부채비율
38.0%
연간 실적
| 항목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,272만 | 6,823만 | 7,705만 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 2억 | - |
| 영업이익 | 546만 | 605만 | -785만 | -25만 | 579만 | 667만 | 1,481만 | 765만 | 2,210만 | 1,378만 | 2,627만 | - |
| 당기순이익 | 489만 | -24만 | -1,227만 | -536만 | 195만 | 261만 | 1,310만 | 562만 | 1,589만 | 1,439만 | 1,745만 | - |
| 영업이익률 | 10.36% | 8.87% | -10.18% | -0.23% | 5.06% | 5.74% | 10.54% | 6.52% | 13.95% | 10.31% | 17.24% | - |
| ROE | 21.41% | -0.39% | -21.79% | -10.57% | 3.69% | 4.68% | 19.19% | 7.66% | 17.83% | 14.70% | 15.21% | - |
| 부채비율 | 73.38% | 12.90% | 53.23% | 84.77% | 88.70% | 79.20% | 58.34% | 45.52% | 51.10% | 38.80% | 37.95% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1억 | 1억 | 2억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,472만 | 9,683만 | 1억 | - |
| 자본총계 | 2,283만 | 6,190만 | 5,631만 | 5,072만 | 5,279만 | 5,576만 | 6,828만 | 7,341만 | 8,912만 | 9,789만 | 1억 | - |
| 부채총계 | 1,675만 | 799만 | 2,998만 | 4,299만 | 4,683만 | 4,416만 | 3,984만 | 3,342만 | 4,554만 | 3,798만 | 4,352만 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | 28원 | 1,044원 | 988원 | 1,249원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | 13.92배 | 12.77배 | 6.90배 | 9.02배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 2.30 | 0.94 | 1.36 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100원 | 100원 | 201원 | - |
부동산 보유 현황
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍상현 | 감사 | 2018.06.08 | 2028.03.31 | 7년 | D-695 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 조임래 | 기타 비상무 이사 | 기타비상무이사 | 73세 | D-329 |
| Yoshihide Kanzaki | 기타 비상무 이사 | 기타비상무이사 | 67세 | D-695 |
| Marguerite Yunmie Kim | 사외 이사 | 사외이사 | 66세 | D-695 |
| 김기현 | 기타 비상무 이사 | 기타비상무이사 | 62세 | D-695 |
| 김태호 | 사외 이사 | 사외이사 | 62세 | 만료 |
| 홍상현 | 감사 | 감사 | 62세 | D-695 |
| 조현석 | 기타 비상무 이사 | 기타비상무이사 | 45세 | D-695 |
| 조현철 | 대표 이사 | 사내이사 | 44세 | 만료 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 04:26
|
최근 개정 2025.03.28
미검증
정관 원문
주주친화
- 전자적 수단에 의한 주주총회 소집통지: 전자공시 시스템 및 회사 홈페이지를 통한 통지 허용 규정이 있습니다. (제13조)
- 집중투표제 유지: 정관상 배제 조항이 보이지 않아 법정 기본값이 적용됩니다. (제17조, 제18조)
주주비친화
- 3개 Class로 나뉜 이사회(시차임기제): Class I/II/III로 이사를 구분하고 각 Class 임기를 달리 두는 hard 시차임기제입니다. 소수주주의 이사 교체를 어렵게 합니다. (제5조, 제18조)
- 이사 임기 3년 고정: 각 이사의 임기가 선임 후 세 번째 정기주주총회까지로 정해져 있습니다. (제5조, 제18조)
- 이사회 결의만으로 3,500만달러 전환사채 발행: 기존 주주 외 제3자에게 이사회 결의로 전환사채를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 수단이 됩니다. (제3조 6항)
- 이사회 결의만으로 35% 범위 제3자 배정 전환사채: 경영상 목적을 내세워 제3자 배정이 가능해 경영권 방어에 활용될 수 있습니다. (제3조 6항)
- 이사 책임면제 조항: 충실의무 위반, 신의성실 위반, 고의적 위법행위 등을 제외하고 금전적 손해 책임을 제한합니다. (제18조 13항)
- 이사 해임 가중결의: 이사 해임에 주주총회 초과반수 결의를 요구합니다. (제11조)
- 주주제안 요건 강화: 주주안건 및 이사 지명에 각각 1% 보유 및 장기보유·사전통지 요건을 두고 있습니다. (제17조)
기타 주목 조항
- 이사회 의장 조항: 이사회 의장이 모든 이사회 회의를 주관합니다. 대표이사와의 분리 선임 문구는 없습니다. (제19조 2항)
- 감사 1인 선임 및 3년 임기: 독립적인 감사 1인을 두고 임기는 3년입니다. (제19조 5항)
- 임시주주총회 소집권: 3% 또는 연속 6개월 1.5% 이상 주주에게 임시주총 소집 청구권이 있습니다. (제10조)
- 정기배당 주총 승인: 한국거래소 상장 기간 중 정기배당은 정기주주총회 승인을 받습니다. (제21조)
이사회
이사 정원
5명 이상
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
강
집중투표
예
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
감사
감사 정원
1~1명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
15일
서면투표
아니오
전자투표
예
배당 기준일
정기주주총회 승인에 따름
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
350억원
신주인수권부사채 (BW)
-
보수 근거
- 이사
- 이사 보수는 정기주주총회에서 정한다.
- 감사
- 감사 보수는 주주결의에 의한 승인을 받아야 한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
4억
임원수
8명
1인 평균
4,563만
배당금총액
40억
보수/배당
0.1배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 코스메카코리아 | 55.08% | +11.00% | 공개매수에 따른 변동사항 보고 | 2025-03-05 |
| 코스메카코리아 | 71.75% | +16.67% | 공개매수에 따른 변동사항 보고 | 2026-03-25 |