주주총회 일정
DART 주주총회소집공고/결의 공시에서 추출한 주총 일정 정보
DART에 공시된 주주총회소집공고/결의에서 주총 일정 정보를 자동 수집합니다.
- • 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 사외이사 서상병 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서상병 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이용규 선임의 건
- • 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재혁 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건
- • 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 정관 변경의 건(상법 개정 반영)
- • 제2-2호 의안: 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향에 따른 정관 변경의 건 (상법 개정 반영)
- • 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제4호 의안: 임원 보수 규정 개정의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 1호 의안: 제42기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 2호 의안: 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
- • 2-1호의안: 현금배당 1주당 100원(이사회)
- • 2-2호의안: 현금배당 1주당 1,000원(주주제안)
- • 3호 의안: 정관 일부변경의 건
- • 3-1호의안: 동등배당 원칙 내용 명확화
- • 3-2호의안: 의결권 대리행사(전자문서)
- • 3-3호의안: 이사의 수 변경
- • 3-4호의안: 이사의 회사에 대한 책임경감
- • 3-5호의안: 개정 상법 반영의 건
- • 3-6호의안: 일주의 금액변경 - 주당100원(주주제안)
- • 4호 의안: 사내이사 선임의 건
- • 4-1호의안: 사내이사 손권 선임의 건
- • 4-2호의안: 사내이사 이재구 선임의 건
- • 5호 의안: 감사위원겸 사외이사 선임의 건
- • 5-1호의안: 감사위원겸 사외아사 이민규 선임의 건
- • 5-2호의안: 감사위원겸 사외이사 박정호 선임의 건
- • 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 감사 신인균 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호의안: 사내이사 박창식 보수한도 승인의 건(20억)
- • 제4-2호의안: 사내이사 박영태 보수한도 승인의 건(15억)
- • 제4-3호의안: 사내이사 박헌우 보수한도 승인의 건(7억)
- • 제4-4호의안: 사외이사 박준종 보수한도 승인의 건(1억)
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) * 현금배당(1주당 200원) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 김원경 사내이사 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안 : 오진호 사내이사 선임의 건(재선임)
- • 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
- • 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
- • 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
- • 정관 일부 변경의 건
- • 제8조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건
- • 제13조(자기주식의 소각 및 관리) 변경의 건
- • 제16조(기준일) 변경의 건
- • 제29조(의결권의 대리행사) 변경의 건
- • 제32조(이사의 수) 변경의 건
- • 제36조(이사의 의무) 변경의 건
- • 제37조의2(이사의 책임감경) 신설의 건
- • 제38조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건
- • 제40조의 2(위원회) 변경의 건
- • 제50조(재무상태표 등의 작성 등) 변경의 건
- • 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 사내이사 김영천 선임의 건
- • 사외이사 임창규 선임의 건
- • 감사 선임의 건 (감사 1명)
- • 감사 박형준 선임의 건
- • 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 사내이사 이연희 보수 한도액 승인의 건
- • 사내이사 임우석 보수 한도액 승인의 건
- • 사내이사 김영천 보수 한도액 승인의 건
- • 사외이사 임창규 보수 한도액 승인의 건
- • 감사 보수 한도액 승인의 건
- • 제12기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임보고
- • 제12기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
- • 정관 일부 변경의 건
- • 제12(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 480원)
- • 이사 선임의 건
- • 사내이사 이규복 선임의 건
- • 사내이사 김홍섭 선임의 건
- • 감사위원이 되는 이사 선임의 건
- • 감사위원이 되는 기타비상무이사 김종헌 선임의 건
- • 감사위원이 되는 사외이사 안진호 선임의 건
SK증권제13호스팩
정기
2026.03.11
DART
- • 제1호 의안 : 제74기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영을 위한 정관 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 회사 운영 효율성 제고를 위한 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 교환사채의 발행(제17조의3)
- • 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영(제22조, 제28조, 제31조, 제35조, 제36조의2, 부칙)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 최재성 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 최종립 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 이종명 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안 : 이사 최재성 보수한도 승인의 건
- • 제4-2호 의안 : 이사 최종립 보수한도 승인의 건
- • 제4-3호 의안 : 이사 이종명 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제71기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자 주주총회 도입 등)
- • 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입 (제11조의2, 제12조)
- • 제2-2호 의안 : 집중투표 배제 조항 삭제 (제16조)
- • 제2-3호 의안 : 분리선임 감사위원 수 상향 (제26조 제4항)
- • 제2-4호 의안 : 감사위원 선,해임 의결권 기준 강화 (제26조 제7항)
- • 제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 변경 (제20조, 제25조, 제26조 제3항, 제8항, 제9항)
- • 제3호 의안 : 기타비상무이사 김대헌 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재철 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이방욱 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제39기(2025.1.1.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 의안: 그 외 정관 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사외이사 한형민 선임의 건
- • 제4호 의안: 임원 보수 및 퇴직금 지급규정 변경의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건
- • 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임 승인의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 박근표 선임 승인의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 이영환 선임 승인의 건
- • 제4호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건
- • 제4-1호 의안 : 사외이사 노상규 선임 승인의 건
- • 제4-2호 의안 : 사외이사 황구주 선임 승인의 건
- • 제4-3호 의안 : 사외이사 김용길 선임 승인의 건
- • 제5호 의안 : 상근감사 주환조 선임 승인의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제97기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 조영한 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 강영욱 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 안홍근 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원 김성수 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
- • 제1호 의안 : 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향
- • 제2-2호 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화 및 분리선임 인원 상향
- • 제2-3호 조문 정비 및 부칙(2026.03.26)
- • 제3호 의안 : 기타비상무이사 최광순 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 조기철 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제 40기 재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 2-1호 의안. 1주의 금액 변경
- • 2-2호 의안. 개정상법(의결권 대리행사) 반영
- • 2-3호 의안. 개정상법(이사의 수) 반영
- • 2-4호 의안. 개정상법(이사의 의무) 반영
- • 2-5호 의안. 개정상법(이사의 책임감경) 반영
- • 2-6호 의안. 부칙(시행일)
- • 제 3호 의안 : 주식병합의 건
- • 제 4호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명)
- • 4-1호 의안. 기타비상무이사 미야자키 마코토 선임의 건(재선임)
- • 4-2호 의안. 사내이사 안재광 선임의 건(재선임)
- • 4-3호 의안. 사내이사 남윤선 선임의 건(재선임)
- • 4-4호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건(재선임)
- • 4-5호 의안. 사외이사 황서웅 선임의 건(신규선임)
- • 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01.～2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 250원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1호 의안 : 상법개정에 따른 정관 변경의 건 제 2-2호 의안 : 그 외의 정관 조문 정비의 건
- • 제3호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 제정의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)
- • 제 4-1호 의안 : 최현묵 사외이사 재선임의 건 제 4-2호 의안 : 윤성태 사외이사 재선임의 건
- • 제5호 의안 : 임채주 사외이사 신규 선임의 건
- • 제 1호 의안 : 제4기(2025.01.01~2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제26조)
- • 제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제32조)
- • 제2-3호 의안 : 이사의 원수 변경의 건 (정관 제35조)
- • 제2-4호 의안 : 이사의 의무 변경의 건 (정관 제39조)
- • 제2-5호 의안 : 기타 수정 (부칙)
- • 제 3호 의안 : 사외이사 오흥선 신규 선임의 건
- • □ 제1호 의안 : 제9기 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 30원)
- • □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김진동 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 나용환 신규선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 홍연집 신규선임의 건
- • □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 400원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경
- • 제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 요건 강화
- • 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경
- • 제2-4호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건
- • 제2-5호 의안 : 기타 변경의 건
- • 제3호 의안 : 사외이사 배준영 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출 2인)
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이소해 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • ① 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 : 보통주 1주당 100원
- • ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김병국) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신동훈)
- • ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(정동기)
- • ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제35기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 3-1호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(이준호), (최대주주 이준호 지분 제외)
- • - 제 3-2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(여영길, 박연우), (사내이사 여영길 지분 제외)
- • 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제25기 결산 재무제표 승인 건
- • 제2호 의안 : 제25기 현금배당 승인 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 김종우 기타비상무이사 선임 건
- • 제3-2호 의안 : 김선혁 기타비상무이사 선임 건
- • 제3-3호 의안 : 박혜경 사외이사 선임 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 건
- • 제7호 의안 : 정관 개정 건
- • 제7-1호 의안 : 제35조(이사의 수) 변경 건
- • 제7-2호 의안 : 제39조(이사의 의무) 변경 건
- • 제7-3호 의안 : 제40조(이사의 보수와 퇴직금) 변경 건
- • 제7-4호 의안 : 제40조의2(이사의 책임감경) 변경 건
- • 제7-5호 의안 : 제42조의2(이사회 내 위원회) 신설 건
- • 제7-6호 의안 : 제54조(재무제표 등의 작성 등) 변경 건
- • 제7-7호 의안 : 제57조(이익배당) 변경 건
- • 제1호 의안 : 제44기(2025년 1월 1일 ～ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(현금배당 330원 포함)
- • 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤성수)
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 신영석)
- • 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 박진우)
- • 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 신영학)
- • 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제7-1호 의안 : 이사 윤우석 보수한도 승인의 건(보수한도 : 20억)
- • 제7-2호 의안 : 이사 윤성수 보수한도 승인의 건(보수한도 : 15억)
- • 제7-3호 의안 : 이사 윤준수 보수한도 승인의 건(보수한도 : 15억)
- • 제7-4호 의안 : 그 외의 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 20억)
- • 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 1.5억)
- • 제1호 의안: 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 이용한 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 김응선 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사외이사 양현미 선임의 건
- • 제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 상법 개정 관련 조항 변경의 건
- • 제2-2호 의안: 기타 조항 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 민경립 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 안재우 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사외이사 유창석 선임의 건
- • 제3-4호 의안: 기타비상무이사 밍리우 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 사외이사 이예나 선임의 건
- • 제4-2호 의안: 사외이사 강상현 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 유창석 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건
- • 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호의안: 사외이사 정덕균 선임의 건
- • 제3-2호의안: 사외이사 전준철 선임의 건(예비선출)
- • 제4호의안: 감사 선임의 건
- • 제4-1호의안: 감사 정규호 선임의 건
- • 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제21기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 (배당예정사항 : 보통주 1주당 280원)
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 유형민) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 박캘빈병관)
- • 제3호 의안 :이사보수 한도 승인의 건
- • 제4호 의안 :감사보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자:하승진)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:하지원)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자:조남문)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제72기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
- • 제2-4호 : 감사위원 분리선출 인원 상향의 건
- • 제2-5호 : 경영진 퇴임 위로금 지급 규정 제정(규정 승인 포함)
- • 제2-6호 : 부칙 (2026.3.26)
- • 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(인호)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
- • 제 1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건
- • 제 3호 의안 : 사내이사 중임 및 사외이사 신규 선임의 (후보자 박용철) - 제 3-1호 의안 : 대표이사 김주환 선임(중임) - 제 3-2호 의안 : 사외이사 박용철 신규선임
- • 제 4호 의안 : 감사 중임의 건- 제 4-1호 의안 : 감사 정래용 선임(중임)
- • 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제25기(2025.01.01.～2025.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제36조(이사의 임기)의 내용변경 제48조(감사위원회의 구성)의 내용추가
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박수현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박준표 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 서미영 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최민수 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 서미영 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 최민수 선임의 건
- • 제 5 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 개정상법 관련 등 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건
- • 제2-3호 의안 : 주식금액 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 차명섭 선임의 건(신규선임)
- • 제3-4호 의안 : 사내이사 이정환 선임의 건(신규선임)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 이혜정 선임의 건(재선임)
- • 제4호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건
- • 제5호 의안 : 제29기 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000천원)
- • 제6호 의안 : 제29기 감사 보수한도 승인의 건(100,000천원)
- • 제1호 의안 : 제43기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤새봄)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최일동)
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(윤은기)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김병호)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제 9기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 26,906,856,000원 (1주당 배당금 예정액 : 1,200원)
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 사업 목적 변경의 건 제2-3호 의안 : 기타 정관 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (구본학) 제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (나영민)
- • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허준영)
- • 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강규호)
- • 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 정관일부 변경의 건
- • 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건
- • 이사 선임의 건
- • 사내이사 조태묵 선임의 건(재선임)
- • 사내이사 김민재 선임의 건(재선임)
- • 사내이사 김재중 선임의 건(재선임)
- • 사외이사 진동수 선임의 건(재선임)
- • 사외이사 이군희 선임의 건(신규선임)
- • 이사 보수한도 승인의 건
- • 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 , 내부거래 보고의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 현금배당 1주당 150원 포함)
- • 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제4-1 의안 : 제 23조(소집지) 변경의 건
- • 제4-2 의안 : 제 26조(주주의 의결권) 변경의 건
- • 제4-3 의안 : 제 31조(이사의 수) 변경의 건
- • 제4-4 의안 : 제 33조(이사의 임기) 변경의 건
- • 제4-5 의안 : 제 35조(이사의 의무) 변경의 건
- • 제4-6 의안 : 제 35조의1(이사의 책임감경) 신설의 건
- • 제4-7 의안 : 부칙 제1조(시행일) 변경의 건
- • 제4-8 의안 : 부칙 제6조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례 신설의 건
- • 제4-9 의안 : 부칙 제7조(독립이사에 관한 적용례) 신설의 건
- • 제5호 의안 : 사외이사 정대원 재선임의 건
- • 제6호 의안 : 상근감사 이용희 신규 선임의 건
- • 제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)
- • 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)
- • 제4호 의안: 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
- • 제5호 의안: 주식 병합 결정의 건
- • 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
- • 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제 20기(2025 회계년도) 별도,연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 (현금배당 - 주당 200원)
- • 제2호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건
- • 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제4-1호 의안 : [부여대상자: 김광연] 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제4-2호 의안 : [부여대상자: 이수민] 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제4-3호 의안 : [부여대상자: 최경환] 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- • 제5-1호 의안 : [대표이사] 이사보수 한도 승인의 건
- • 제5-2호 의안 : [대표이사 외] 이사보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 이한승 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 임상균(LIM SANG KYUN) 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사내이사 이형진 선임의 건
- • 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 신정섭 선임의 건
- • 제 5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 제 7호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건
- • 제1호 의안: 제32기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 제4조 [공고방법] 일부 변경의 건
- • 제2-2호 : 제32조 [이사 및 감사의 수] 개정 상법 반영 및 일부 변경의 건
- • 제2-3호 : 제33조 [이사 및 감사의 선임·해임] 일부 변경의 건
- • 제2-4호 : 제34조 [이사 및 감사의 임기] 일부 변경의 건
- • 제2-5호 : 제36조의2 [이사의 책임감경] 개정 상법 반영
- • 제2-6호 : 부칙_제 19조[시행일] 시행일 규정 신설
- • 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 추가 선임 여부의 건
- • 제6호 의안: 감사 선임의 건 (주주제안 : 후보자 박주현)
- • 제7호 의안: 자사주 소각의 건 (주주제안)
- • 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)
- • 제3-1호 : 사내이사 임창욱 중임의 건
- • 제3-2호 : 사내이사 박현주 중임의 건
- • 제3-3호 : 사내이사 최성수 중임의 건
- • 제3-4호 : 기타비상무이사 오연택 중임의 건
- • 제3-5호 : 사외이사 오 철 선임의 건
- • 제3-6호 : 사외이사 이 창 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
- • 상근감사 문희성 선임의 건
- • 제5호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제72기(2025. 1. 1 - 2025. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-3호 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건
- • 제2-4호 : 감사위원회 구성 및 운영 등 변경의 건
- • 제2-5호 : 전자주주총회 근거규정 신설의 건
- • 제2-6호 : 부칙
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인)
- • 제3-1호:사내이사 임정배 중임의 건
- • 제3-2호:사내이사 임상민 중임의 건
- • 제3-3호:사내이사 오연택 선임의 건
- • 제3-4호:사외이사 최성락 중임의 건
- • 제3-5호:사외이사 최무진 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인)
- • 제4-1호:감사위원회 위원 최성락 중임의 건
- • 제4-2호:감사위원회 위원 최무진 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장일혁 중임의 건
- • 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안희준 선임의 건
- • 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제64기(2025년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안: 상법개정 반영 및 기타 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 사외이사(박순애) 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이순남)
- • 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 자본준비금(감자차익)감소 및 결손금 보전 승인의건
- • 제1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 고재경 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김진국 선임의 건(재선임)
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 조경훈 선임의 건(재선임)
- • 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 지강석 선임의 건(신규 선임)
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 1) 감사보고
- • 2) 영업보고
- • 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 4) 외부감사인 선임 보고
- • 제 1 호 의안 : 제42기(2025.01.01.-2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2 명)
- • 제3-1호: 사내이사 박정현 선임의 건 (중임)
- • 제3-2호: 기타비상무이사 허의도 선임의 건 (중임)
- • 제3-3호: 사외이사 이형근 선임의 건 (신규선임)
- • 제3-4호: 사외이사 강정대 선임의 건 (신규선임)
- • 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 : 30억원)
- • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원 남익현 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
- • 제7호 의안 : 자본준비금의 이익영여금 전입의 건
- • 제8호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경)
- • 제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제10호 의안 : 안건철회(주주제안 철회 반영)
- • 제1호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제1-1호 의안 : 사내이사 최용석 선임의 건 (상근, 신임)
- • 제1-2호 의안 : 사외이사 손문국 선임의 건 (비상근, 신임)
- • 제2호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 감사 이태영 선임의 건 (상근, 중임)
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정반영)
- • 제3-1호 의안 : 이사의 의무 변경
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 요건 상향조정 및 명칭 변경
- • 제4호 의안: 2026년 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)
- • 제5호 의안: 2026년 상근감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)
- • 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금 : 보통주 2,000원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
-
•
제3호 의안 : 이사 선임의 건
└ 제3-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건
└
제3-2호 의안 :
사내이사 김광헌 선임의 건
└
제3-3호 의안 : 사외이사 조국현 선임의 건 - • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 조국현 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명숙 선임의 건
- • 제6호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제36기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 상근감사 신해수 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
-
•
제1호 의안 : 제57기(2025.01.01.~ 2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 이익배당(案) : 보통주 1주당 600원(현금 배당 액면가의60%) - • 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (개정 상법 반영) (별첨1 : 정관 신구조문대비표)
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 심현정 선임의 건
- • 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (150억원)
- • 제 7호 의안 : 자본금 감소의 건 (별첨2 : 자본금 감소내역)
- • 제1호 의안 : 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경
- • 제2-2호 : 주주총회 소집지 확대
- • 제2-3호 : 개정 상법 반영
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제74기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(개별) 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- • 제2-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경
- • 제2-2호 의안 : 개정상법 및 표준정관 반영
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 조영석 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 박구용 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 허인철 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 이현규 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 송찬엽 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이현규)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제2호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2-1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2-2호 의안 : 제67기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제2-2-1호 의안 : 제67기 현금배당 승인의 건
- • 제2-2-2호 의안 : 제67기 현물배당 승인의 건
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제4호 의안 : 사외이사 최진회 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 최진회 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김인수 선임의 건
- • 제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영웅 선임의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제 12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 (이경수)
- • 제 3-2호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건 (김경수)
- • 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (김성민)
- • 제 5 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
- • 제 6 호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제25기(2025년1월1일~2025년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 개정 상법 반영(제32조, 제35조, 제39조, 제40조의2) 제2-2호 : 이사회 구조 및 운영 정비(제37조, 제41조, 제44조) 제2-3호 : 배당 제도 정비(제58조, 제58조의2) 제2-4호 : 기타 조문 정비(제1조, 제4조, 제12조, 부칙, 그 외 조문번호)
- • 제3호 의안 : 준비금 감소의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 정승부 후보자 연임의 건 제4-2호 : 사외이사 윤승한 후보자 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제46기(2025.1.1~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 신동만)
- • 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 윤성노)
- • 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 박건영)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
- • 제4-1호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 오종환)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제 29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건-. 제2-1호 의안 사내이사 김석주 선임의 건-. 제2-2호 의안 사외이사 최미혜 선임의 건
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건-. 제3-1호 의안 상근감사 김동인 선임의 건
- • 제4호 의안 : 주식병합의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제1호의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의
- • 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호의안: 사내이사 선임의 건
- • 제3-1호의안: 사내이사 정정한 선임의 건
- • 제3-2호의안: 사내이사 이범철 선임의 건
- • 제4호의안: 기타비상무이사 김웅 선임의 건
- • 제5호의안: 사외이사(독립이사) 선임의 건
- • 제5-1호의안: 사외이사(독립이사) 박영국 선임의 건
- • 제5-2호의안: 사외이사(독립이사) 심현대 선임의 건
- • 제6호의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제6-1호의안: 감사위원회 위원 박영국 선임의 건
- • 제6-2호의안: 감사위원회 위원 심현대 선임의 건
- • 제7호의안: 이사보수 한도 승인의 건
-
•
제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함) - • 제2호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건 (100원 → 500원)
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 강대현 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 이준섭 선임의 건
- • 제4-3호 의안 : 사내이사 최인준 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제28기(2025.1.1.~2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제1-1호 의안 : 제28기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제1-2호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
- • 제1-3호 의안 : 제28기 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건
- • 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (곽재선)
- • 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (오홍석)
- • 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (오관후)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)
- • 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억원)
- • 제8호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 개정의 건
- • 제2-1호 집중투표제 배제 금지에 따른 개정의 건
- • 제2-2호 전자주주총회 제도 도입에 따른 개정의 건
- • 제2-3호 상장회사의 사외이사 명칭 변경에 따른 개정의 건
- • 제2-4호 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 및 분리선임 인원 상향에 따른 개정의 건
- • 제2-5호 이사의 임기 변경의 건
- • 제3호 의안* : 자기주식 소각에 따른 자본 감소의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 사내이사 김재식 선임의 건
- • 제4-2호 사내이사 황문규 선임의 건
- • 제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건
- • 제4-4호 사외이사 유병준 선임의 건
- • 제4-5호 사외이사 이경전 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 감사위원이 되는 사외이사 김혜성 선임의 건
- • 제5-2호 감사위원이 되는 사외이사 선우혜정 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원 유병준 선임의 건
- • 제7호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- • 제1호 의안: 제31기(2025년) 경영실적 및 재무제표(별도·연결) 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 53원
- • 제2호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제3호 의안: 정관 일부 개정의 건
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호: 사외이사 선임의 건 (후보자 : 석 영철) 제4-2호: 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김 현명) 제4-3호: 사내이사 선임의 건 (후보자 : 유 진혁)
- • 제5호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 : 금 기현)
- • 제6호 의안: '등기임원 보수규정' 승인의 건
- • 제1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
- • 제2호 의안: 자본준비금 감소의 건
- • 제3호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의)
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 사내이사 이진훈 선임의 건
- • 제4-2호 의안: 사내이사 이보람 선임의 건
- • 제4-3호 의안: 사외이사 최나래 선임의 건
- • 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건
- • 제5-1호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 최나래 선임의 건
- • 제6호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출)
- • 제6-1호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 임태우 선임의 건
- • 제7호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출)
- • 제7-1호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 김보영 선임의 건
- • 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (배당기준일 : 2026년 3월 31일)
- • 제2호 의안: 정관 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 (개정상법 반영)
- • 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 (개정상법 반영)
- • 제2-3호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영)
- • 제2-4호 의안: 독립이사 선임 비율 상향의 건 (개정상법 반영)
- • 제2-5호 의안: 이사의 임기 조문 변경의 건
- • 제2-6호 의안: 이사의 책임 감경에 대한 결의 주체 명시의 건
- • 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (개정상법 반영)
- • 제2-8호 의안: 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 (개정상법 반영)
- • 제2-9호 의안: 중간배당 조항 신설의 건
- • 제2-10호 의안: 경과규정 부칙 신설의 건 (개정상법 반영)
- • 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (최세라)
- • 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주지원)
- • 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건(개정 상법 반영)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 3-1 사내이사 이석근 선임의 건
- • 3-2 사외이사 이진우 재선임의 건
- • 3-3 사외이사 이상용 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 재선임의 건(상근감사 최동규 재선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제49기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제49기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 : 사내이사 권영열 선임의 건
- • 제 3-2호 : 사내이사 권형석 선임의 건
- • 제 3-3호 : 사내이사 권형도 선임의 건
- • 제 3-4호 : 사외이사 윤인규 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제 4-1호 : 감사 김병수 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제30기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
- • 제2-1호 : 사내이사 임만규 선임의 건
- • 제2-2호 : 사내이사 박승무 선임의 건
- • 제2-3호 : 사외이사 차성희 선임의 건
- • 제2-4호 : 사외이사 김시철 선임의 건
- • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제31기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 상법 개정 등에 따른 변경
- • 제2-2호 의안 : 보선 관련 이사의 임기 명확화
- • 제2-3호 의안 : 분기 배당 절차 개선
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이동훈)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(우정섭)
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이건리)
- • 제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 소각의 건
- • 제1호 의안 : 제28기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 현금 배당의 건
- • 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3-1호 의안 : <이사회안> 자기주식 보유 또는 처분 조항 제정의 건
- • 제3-2호 의안 : <이사회안> 이사의 수 및 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제3-3호 의안 : <이사회안> 이사의 의무 확대의 건
- • 제3-4호 의안 : <이사회안> 이사 및 감사 보수한도 관련 조항 개정의 건
- • 제3-5호 의안 : <주주제안> 집중투표제 배제 조항 관련 개정의 건
- • 제3-6호 의안 : <주주제안> 기업인수합병시 퇴직보상금 개정의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 김방희
- • 제4-2호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 최창윤
- • 제4-3호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 김성철
- • 제4-4호 의안 : <이사회안> 사외이사 후보 박준구
- • 제4-5호 의안 : <이사회안> 사외이사 후보 강성용
- • 제4-6호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 이환무
- • 제4-7호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 양재혁
- • 제4-8호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 이승국
- • 제5호 의안 : <주주제안> 감사 선임의 건
- • 제5-1호 의안 : 감사 후보 정준태
- • 제6호 의안 : 임원보수규정 제정의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제8호 의안 : <주주제안> 이사 보수한도 승인의 건
- • 제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제19기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 그 외 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 조삼열 신규선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
- • 제4-1호 의안 : 감사 서병관 재선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(10억원)
- • 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(5천만원)
- • 제1호 의안 : 제18기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 : 사내이사 심규환(기존 사내이사, 610925) 선임의 건
- • 제2-2호 : 사내이사 조덕호(기존 사내이사, 620712) 선임의 건
- • 제2-3호 : 사내이사 황용우(신규 사내이사, 631121) 선임의 건
- • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 심규환(기존 사내이사, 610925) 보수한도 승인의 건
- • 제3-2호 : 사내이사 조덕호(기존 사내이사, 620712) 보수한도 승인의 건
- • 제3-3호 : 사내이사 황용우(신규 사내이사, 631121) 보수한도 승인의 건
- • 제3-4호 : 사외이사 김두수(기존 사외이사, 700430) 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 보고 : 영업보고
- • 제2호 보고 : 감사보고
- • 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제1호 의안 : 제8기(2025.1.1 ~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)
- • 제3호 의안 : 이사 선임(안)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)
- • 제 1호 의안 : 제 31기(2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 5-1호 의안 : 사내이사 정명준 보수한도 승인의 건
- • 제 5-2호 의안 : 사내이사 윤영옥, 정유숙, 정혜지와 사외이사의 보수한도 승인의 건
- • 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인 건 ※ 1주당 배당금(차등배당): 일반주주 1,000원, 대주주 600원
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경 건
- • 제3호 의안: 이사 선임 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 도세호) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 정인호)
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 제프리 존스)
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 신동윤)
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인 건(40억 원)
- • 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면가 변경 100원→500원)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(재선임)
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(재선임)
- • 제3-4호 의안 : 사내이사 강승훈 선임의 건(신규선임)
- • 제3-5호 의안 : 사외이사 서진영 선임의 건(신규선임)
- • 제3-6호 의안 : 사외이사 김미진 선임의 건(신규선임)
- • 제4호 의안 : 감사 추성운 선임의 건(재선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
한국타이어앤테크놀로지
정기
2026.03.11
DART
- • 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경
- • 제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경(독립이사)
- • 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제
- • 제2-4호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향
- • 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임 관련 규정 변경
- • 제2-6호 의안: 이사의 회사에 대한 책임감경 조항 신설
- • 제2-7호 의안: 이사의 수 변경의 건
- • 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장호준 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원 장호준 선임의 건 (철회)
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은경 선임의 건 (철회)
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 최금락 선임의 건 -제3-2호 : 사내이사 이강석 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양세정 선임의 건 -제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박찬희 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 1호 의안: 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 3호 의안: 이사(사내이사, 기타 비상무이사) 선임의 건
- • 3-1호 의안: 이사(사내이사) 박진 선임의 건
- • 3-2호 의안: 이사(사내이사) 권순남 중임의 건
- • 3-3호 의안: 이사(기타 비상무이사) 손문군(SUN WEN CHUN) 선임의 건
- • 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제16기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 주식 및 사채 발행 조항 정비
- • 제2-2호 의안: 자기주식 보유 및 처분 관련 조항 신설
- • 제2-3호 의안: 상법 개정 반영
- • 제2-4호 의안: 기타 조문 정비
- • 제3호 의안: 사외이사 김태경 재선임의 건
- • 제4호 의안: 임원 보수 규정 제정의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 이사회 기 부여 주식매수선택권 승인의 건
- • 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
디비금융제13호스팩
정기
2026.03.11
DART
- • 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제2호 의안 : 제42기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 3-1호 의안 : 사내이사 강동호 선임의 건(재선임)
- • 3-2호 의안 : 사외아사 설재원 선임의 건(재선임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 4-1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(사내이사 강동호)
- • 4-2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(사내이사 김정득,강다니엘정원 사외이사 김동윤,설재원)
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김광묵 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 정병찬 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제29기(2025. 1. 1∼2025. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 변경)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 5명 : 사내이사 2명, 사외이사 3명)
- • 3-1호 의안 : 사내이사 김정묵 선임의 건
- • 3-2호 의안 : 사내이사 최병규 선임의 건
- • 3-3호 의안 : 사외이사 임쌍근 선임의 건
- • 3-4호 의안 : 사외이사 이형근 선임의 건
- • 3-5호 의안 : 사외이사 이준헌 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 이성구 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제44기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김기범 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 김석중 선임의 건
- • 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 김석중 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김윤철 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정주렴 선임의 건
- • 제7호 의안 : 제45기(FY2026) 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제30기(2025년도) 개별 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 주식 병합의 건
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건
- • 제4-1호: 기타비상무이사 김영진 선임의 건
- • 제4-2호: 기타비상무이사 박승운 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건
- • 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이지하 선임의 건
- • 제7호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제8호 의안: 자기주식 보유,처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 2025 회계연도(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명 선임)
- • 제4-1호 의안 : 사외이사 후보 최재홍
- • 제4-2호 의안 : 사외이사 후보 이명활
- • 제4-3호 의안 : 사외이사 후보 서정호
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조화준
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김성용
- • 제7호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제7-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김선엽
- • 제7-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 서정호
- • 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건
- • 제 2-2호 의안 : 독립이사 제도 반영의 건
- • 제 2-3호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 사외이사 윤휘 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 윤휘 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재우(Lee Jae Woo) 선임의 건
- • 제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 정재헌)
- • 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 한명진)
- • 제4-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 윤풍영)
- • 제4-4호 : 사외이사 선임의 건(후보: 오혜연)
- • 제4-5호 : 사외이사 선임의 건(후보: 이성엽)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 임태섭)
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 이성엽)
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제8호 의안 : 자기주식 보유처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제79기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건 (3명) 제4-1호: 사내이사 박민희 선임의 건 제4-2호: 사내이사 이종근 선임의 건 제4-3호: 사외이사 안정연 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원 안정연 선임의 건
- • 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백승훈 선임의 건 제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우진 선임의 건
- • 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제13기(2025년도) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 4명)
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 이명상
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 김기석
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이희승
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 이동철
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)
- • 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽
- • 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백영환
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
- • -제2-1호의안: 사업목적 변경의 건
- • -제2-2호의안: 이사보수규정 신설의 건
- • -제2-3호의안: 주주명부 기준일 및 이익배당 기준일 변경의 건
- • -제2-4호의안: 기타 변경의 건
- • 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)
- • -제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(후보자 한상훈)
- • -제3-2호의안: 사외이사 선임의 건(후보자 박형달)
- • -제3-3호의안: 사외이사 선임의 건(후보자 박성종)
- • -제3-4호의안: 사외이사 선임의 건(후보자 마희영)
- • 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)
- • -제4-1호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 박성종)
- • -제4-2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 마희영)
- • 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이승환)
- • 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- • *제2-1호 : 집중투표가 배제된 정관 변경의 건
- • *제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • *제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박재규)
- • *제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김병철)
- • *제3-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박영건)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 1호 의안: 제10기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표의 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 2-1호 의안: 본점소재지 변경의 건
- • 2-2호 의안: 소집지와 개최방식 개정의 건
- • 2-3호 의안: 의결권의 대리행사 개정의 건
- • 2-4호 의안: 독립이사의 명칭 및 구성비율 변경의 건
- • 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 3-1호 의안: 사내이사 이현배 선임의 건
- • 3-2호 의안: 사내이사 김용호 선임의 건
- • 4호 의안: 감사 선임의 건
- • 4-1호 의안: 감사 서동석 중임의 건
- • 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 제1호 의안 : 제24기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 70원
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건(재선임)
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건(재선임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억)
- • 제1호 의안: 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
- • 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 5명, 사내이사 1명 선임)
- • 제4-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 진옥동
- • 제4-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설
- • 제4-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈
- • 제4-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 송성주
- • 제4-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 최영권
- • 제4-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 박종복
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 2명 선임)
- • 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근
- • 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 임승연
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)
- • 제6-1호 의안 : 감사위원후보 배 훈
- • 제6-2호 의안 : 감사위원후보 최영권
- • 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 : 제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제2호 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 목적사업 추가
- • 제2-2호 : 전자주주총회 도입
- • 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경
- • 제2-4호 : 집중투표 규정 정비
- • 제2-5호 : 감사위원 분리선출 인원 확대
- • 제2-6호 : 사내이사 및 경영임원 퇴직금지급규정 정비
- • 제2-7호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설
- • 제3호 : 사내이사의 퇴직금지급규정 개정의 건
- • 제4호 : 사외이사 노환용 선임의 건
- • 제5호 : 감사위원회 위원 노환용 선임의 건
- • 제6호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건
- • 제7호 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제8호 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건
- • 제1호 의안: 제53기(25년01월01일~25년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호: 상법 개정 관련 정관 정비
- • 제2-2호: 기타 법령 및 표준정관에 따른 정관 정비
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
- • 제3-1호: 사내이사 후보 박승국
- • 제3-2호: 사내이사 후보 박수진
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)
- • 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정인기
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건