주주총회 일정
DART 주주총회소집공고/결의 공시에서 추출한 주총 일정 정보
DART에 공시된 주주총회소집공고/결의에서 주총 일정 정보를 자동 수집합니다.
- • 제 1호 의안 : 제27기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1호 의안: 성과조건부 주식보상 관련 조문 추가의 건
- • 제 2-2호 의안: 상법 개정에 따른 변경의 건
- • 제 2-3호 의안: 이사 및 감사 보수 관련 변경의 건
- • 제 2-4호 의안: 의결권 행사 기준일 및 배당기준일 관련 변경의 건
- • 제 2-5호 의안: 기타 정관 정비의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (우길수)
- • 제 3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (조욱진)
- • 제 3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (김인순)
- • 제 4호 의안: 임원보수규정 제정의 건
- • 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • *. 3-1호 : 사내이사 선임의 건
- • *. 3-2호 : 사외이사 선임의 건
- • 3-2-1호 : 사외이사 이해선 선임의 건
- • 3-2-2호 : 사외이사 정인모 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 이반석 사내이사 선임의 건(3년)
- • 제3-2호 의안 : 강인식 기타비상무이사 선임의 건(3년)
- • 제3-3호 의안 : 로빈스승훈 사외이사 선임의 건(3년)
- • 제3-4호 의안 : 이동연 사외이사 선임의 건(3년)
- • 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제 8기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (정관일부의 변경)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 황성일 사내이사 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 배영한 사내이사 재선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 여운태 사외이사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 유광수 감사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제 1호 의안 : 제59기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제 2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제 2-2호 의안 : 기타 개정상법 반영의 건
- • 제 2-3호 의안 : 그 외 정관 규정 정비의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 사외이사 김종윤 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김윤정 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 김종윤 선임의 건
- • 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 개정의 건
- • 제2-1호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분
- • 제2-2호 의안 : 주주총회 소집지
- • 제2-3호 의안 : 독립이사의 수, 명칭 등 ※시행시기 등에 대한 부칙 포함
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 이재일 신규선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신종철 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제29기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
- • 제2호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 규정 개정의 건
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 감사 이춘익 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제7호 의안 : 현물배당 승인의 건
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제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)] 승인의 건 - • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김 하 용 선임의 건 (재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김 성 철 선임의 건 (재선임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제10기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • ○ 제3-1호 의안: 사내이사 김동현 선임의 건
- • ○ 제3-2호 의안: 사내이사 문영준 선임의 건
- • ○ 제3-3호 의안: 사내이사 임현국 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 정희원 선임의 건
- • 제5호 의안: 임원 보수한도 승인의 건
- • ○ 제5-1호 의안: 사내이사 김동현 보수한도 승인의 건
- • ○ 제5-2호 의안: 사내이사 빈준길 보수한도 승인의 건
- • ○ 제5-3호 의안: 그 외 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건
- • 제 49기(2025년 01월 01일 ~ 2025년12월31일)재무제표 승인의 건
- • 정관 변경의 건
- • 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(Nishant Grover)
- • 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(Andrie Setiawan Yapsir)
- • 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(Lok Shean Yang Peter)
- • 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박동수)
- • 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(Sirin Akaraphan)
- • 감사위원회 위원 선임의 건(Nishant Grover)
- • 주주총회 의장 선임의 건(Nishant Grover)
- • 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제52기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표(별도재무제표 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 박기태 선임(연임)의 건
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 김성일 선임(연임)의 건
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 문효식 선임(신규)의 건
- • 제3호 의안 : 자본금 액면 병합의 건
- • 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적, 본점 소재지, 일주의 금액)
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • [제1호 의안] 제42기(2025. 1. 1~2025. 12. 31) 재무제표(연결 및 별도)승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) * 현금배당 보통주 1주당 180원
- • [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건
- • [제2-1호] 주주총회 개최방식 추가의 건(전자주주총회 도입 반영)
- • [제2-2호] 감사위원회 구성 및 사외이사 명칭 변경의 건(독립이사로 변경)
- • [제2-3호] 자기주식 보유 또는 처분에 관한 사항 추가의 건
- • [제2-4호] 그 외의 정관변경에 관한 건
- • [제3호 의안] 사내이사 최재호 선임의 건
- • [제4호 의안] 사외이사 유종연 선임의 건
- • [제5호 의안] 감사위원회 위원 유종연 선임의 건
- • [제6호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • [제6-1호] 감사위원이 되는 사외이사 박희준 선임의 건
- • [제6-2호] 감사위원이 되는 사외이사 백제흠 선임의 건
- • [제7호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 (배당 예정액 : 보통주 주당 1,080원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 박경수 선임의 건 (재선임)
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 박연경 선임의 건 (신규선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호의안 제8기 재무제표 승인의 건
- • 제2호의안 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 사내이사 김태유 중임의 건
- • 제3-2호 의안 사내이사 김황필 중임의 건
- • 제3-3호 의안 사내이사 송상현 선임의 건
- • 제3-4호 의안 사내이사 김시연 선임의 건
- • 제3-5호 의안 사외이사 권순호 선임의 건
- • 제3-6호 의안 사외이사 박규주 선임의 건
- • 제4호의안 이사보수한도 승인의 건
- • 제5호의안 감사보수한도 승인의 건
- • 제6호의안 임원보수규정 개정의 건
- • 제1호 의안 : 제22기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (* 현금배당: 1주당 250원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사 황상재 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 대표이사를 제외한 사내 및 사외이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 36기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당 : 보통주식 1주당 150원)
- • 정관 일부 변경의 건
- • 이사 선임의 건
- • 사내이사 김다산 선임의 건(중임)
- • 사내이사 이제동 선임의 건(중임)
- • 사내이사 김수아 선임의 건(신규선임)
- • 사외이사 윤상혁 선임의 건(신규선임)
- • 이사 보수한도 승인의 건
- • 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제39기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승 인의 건
- • 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장원규(중임)
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장성필(중임)
- • 제2-3호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장문용(신규선임)
- • 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 1명 후보자 김형순(신규선임)
- • 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정내용반영)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(장원규)
- • 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(장성필, 장문용, 최월영, 김형순)
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제15기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건
- • 제2-1호 의안 : 전환사채 발행조항(제17조) 정비 건
- • 제2-2호 의안 : 감사위원회 설치 건
- • 제2-3호 의안 : 개정상법에 따른 정관 정비 및 기타 정관 정비 건
- • 제2-4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분에 관한 조항(제10조) 신설 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 백성현 중임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 조승건 중임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 이세현 중임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사내이사 정재종 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 권영우 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 김문권 선임의 건
- • 제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 오명화 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)
- • 제3-1호 의안: 사내이사 윤태영 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 이홍원 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사내이사 최병산 선임의 건
- • 제3-4호 의안: 사내이사 김재영 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
- • 제6-1호 의안: 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건
- • 제6-2호 의안: 주식매수선택권 기부여 건의 연장의 건
- • 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
- • 제1호의안 제7기 (2025.1.1~2025.12.31)재무제표(별도, 연결)승인의 건
- • 제2호의안 정관 일부변경(안)의 건
- • 제3호의안 이사선임의 건
- • 제3-1호의안 사외이사 김윤호 선임의 건
- • 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호의안 사내이사 김창균 보수한도 승인의 건
- • 제4-2호의안 사내이사 이경원 보수한도 승인의 건
- • 제4-3호의안 사외이사 김윤호 보수한도 승인의 건
- • 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 3-1호 의안 : 사내이사 이득춘 선임의 건
- • 3-2호 의안 : 사내이사 이현서 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 배성렬 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유성원 선임의 건
- • 5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현중 선임의 건
- • 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 이사, 감사 보수와 퇴직금 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 기타 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 박영건 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건
- • 제4호 의안 : 임원 보수규정 개정 승인의 건
- • 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제 11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 사내이사 장석환 (신규선임)
- • 제2-2호 의안 사내이사 유영삼 (신규선임)
- • 제2-3호 의안 사내이사 김민기 (신규선임)
- • 제2-4호 의안 사외이사 장명익 (신규선임)
- • 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-
•
제 1 호 의안 : 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표
(이익잉여금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건 - • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
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•
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 정성원 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김희창 재선임의 건 - • 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 윤영석 재선임의 건
- • 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- • 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 : 주식병합의 건
- • 제2-3호 : 기타 조문 정비의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 민용재 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 : 사내이사 민용택 선임의 건(신규)
- • 제3-3호 : 사내이사 지재복 선임의 건(신규)
- • 제3-4호 : 독립이사(사외이사) 김태현 선임의 건(신규)
- • 제3-5호 : 독립이사(사외이사) 곽동석 선임의 건(신규)
- • 제3-6호 : 독립이사(사외이사) 박홍서 선임의 건(신규)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제48기(2025. 01. 01. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 최태홍)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조혜림)
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유 · 처분계획 승인의 건
- • 제1호의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2호의안: 이사 선임의 건
- • 제2-1호의안: 사내이사 문양권 선임의 건(중임)
- • 제2-2호의안: 사내이사 최윤희 선임의 건(중임)
- • 제2-3호의안: 사내이사 박지선 선임의 건(중임)
- • 제2-4호의안: 사외이사 한문성 선임의 건(중임)
- • 제2-5호의안: 사외이사 오종승 선임의 건(신임)
- • 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제3-1호의안: 감사위원회 위원 한문성 선임의 건(중임)
- • 제3-2호의안: 감사위원회 위원 오종승 선임의 건(신임)
- • 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제5호의안: 자본금 감소(무상감자) 승인의 건
- • 제6호의안: 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제1호 의안: 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건.
- • 제3호 의안: 주식 병합 승인의 건.
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건.
- • 제4-1호 의안: 사내이사 남화성 재선임의 건.
- • 제4-2호 의안: 사내이사 원성문 재선임의 건.
- • 제4-3호 의안: 기타비상무이사 신종철 재선임의 건.
- • 제4-4호 의안: 사외이사 정범진 재선임의 건.
- • 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 변경의 건.
- • 제6호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건.
- • 제7호 의안: 감사의 보수한도액 승인의 건.
- • 제1호 의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 독립이사 명칭변경 및 독립이사 구성요건에 관한 상법 개정사항 반영
- • 제2-2호 의안: 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건
- • 제2-3호 의안: 감사위원회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건
- • 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 김선호 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 안용성 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(독립이사 장성휘)
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건
-
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제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금 처분
계산서(안) 및 연결 재무제표 승인의 건 - • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 송준호 보수한도 승인의 건
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 김세중 보수한도 승인의 건
- • 제4-3호 의안 : 사외이사 도은회 보수한도 승인의 건
- • 제4-4호 의안 : 사외이사 신진교 보수한도 승인의 건
- • 제4-5호 의안 : 기타비상무이사 조명호 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제21기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제 2-1호 의안 : 제25조(소집지) 변경의 건
- • 제 2-2호 의안 : 제31조(의결권의 대리행사) 변경의 건
- • 제 2-3호 의안 : 제34조(이사의 원수 및 선임) 변경의 건
- • 제 2-4호 의안 : 제35조(이사의 임기) 변경의 건
- • 제 2-5호 의안 : 제37조(이사의 의무) 변경의 건
- • 제 2-6호 의안 : 제40조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건
- • 제 2-7호 의안 : 제50조(감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건
- • 제 2-8호 의안 : 부칙 제1조(시행일) 변경의 건
- • 제 2-9호 의안 : 부칙 제4조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)신설의 건
- • 제 2-10호 의안 : 부칙 제5조(독립이사에 관한 적용례)신설의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 김철수
- • 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 6 호 의안 : 임원의 보수체계 변경 승인의 건
- • 제 7 호 의안 : 임원 퇴직금지급 규정 변경의 건
- • 제 8 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제 9 호 의안 : 자기주식 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사선임(중임)의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김명호 중임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 양장규 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 이예지나 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사외(독립)이사 유의진 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외(독립)이사 송화섭 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 이종환 선임의 건
- • 제5호 의안 : 제 28기 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제5-1호 의안 : 사내이사 이승호 보수한도 승인의 건
- • 제5-2호 의안 : 사내이사 김명호 보수한도 승인의 건
- • 제5-3호 의안 : 사내이사 양장규 보수한도 승인의 건
- • 제5-4호 의안 : 사외이사 유의진 보수한도 승인의 건
- • 제5-5호 의안 : 사외이사 송화섭 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 제 28기 감사의 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제28기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 정관 변경의 건- 상법개정에 의한 사외이사 명칭 수정
- • 제2-2호 의안: 정관 변경의 건- 위원회 설치 조항 신설
- • 제3호 의안: 집중투표에 의한 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건- 이사 5인 선임
- • 제3-2호 의안: 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건
- • 제3-2-1호 의안: 사내이사 윤태영 선임의 건
- • 제3-2-2호 의안: 사내이사 신동준 선임의 건
- • 제3-2-3호 의안: 사외이사 김규식 선임의 건
- • 제3-2-4호 의안: 사내이사 강진형 선임의 건
- • 제3-2-5호 의안: 사외이사 이경섭 선임의 건
- • 제4호 의안: 상근감사 이범 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 사내이사 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원 이효정 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 제8호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김병환 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 상근감사 조헌수 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 3-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건
- • 3-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건
- • 3-3호 의안 : 사외이사 박재희(재선임) 선임의 건
- • 제4 호 의안 : 감사 선임의 건
- • 4-1호 의안 : 상근감사 이춘래(재선임) 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
에이프로젠바이오로직스
정기
2026.03.13
DART
- • 제1호 의안: 제67기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
- • 제2-1호 의안: 사내이사 김재섭 선임의 건
- • 제2-2호 의안: 사내이사 김정출 선임의 건
- • 제2-3호 의안: 사내이사 강성호 선임의 건
- • 제2-4호 의안: 사외이사 이창섭 선임의 건
- • 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 자본감소(감자)의 건
- • 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제7호 의안: 자기주식 보유처분계획 승인의건
- • 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 오승환 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 한인석 신규선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 허태완 신규선임의 건
- • 제4호 의안 : 상근감사 조용준 재선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
- • 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
- • 1호 의안: 제37기(`25.01.01.~`25.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 현금 250원 배당)
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)
- • 3-1호 의안: 사내이사 양현구 선임의 건
- • 3-2호 의안: 사내이사 최정훈 선임의 건
- • 3-3호 의안: 사외이사 손승열 선임의 건
- • 3-4호 의안: 사외이사 손덕봉 선임의 건
- • 3-5호 의안: 사외이사 양태진 선임의 건
- • 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- • 4-1호 의안: 감사위원회 위원 양태진 선임의 건
- • 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 및 사외이사 2명)
- • 5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종기 선임의 건
- • 5-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건
- • 6호 의안: 제38기 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제6기 (2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사외이사 송오영 선임의 건
- • 제3-2호 : 사외이사 홍승표 선임의 건
- • 제3-3호 : 사내이사 정성진 선임의 건
- • 제3-4호 : 사내이사 정철황 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제 53기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 전환사채 발행한도 확대의 건
- • 제2-2호 의안 : 신주인수권부사채의 발행한도 확대의 건
- • 제2-3호 의안 : 중간배당에 관한 사항 추가의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 박현남 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원)
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 3천만원)
- • 제1호 의안 : 제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 및 비율 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 배일 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
나라스페이스테크놀로지
정기
2026.03.11
DART
- • ○ 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 연결·별도 재무제표 승인의 건
- • ○ 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
- • ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조철한 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 맹주영 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 박경표 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 김진관 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 박철홍 선임의 건※ 제3-5호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨
- • ○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김진관 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 박철홍 선임의 건※ 제4-2호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨
- • ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박철홍 선임의 건※ 제5호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 제2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨
- • ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • ○ 제7호 의안: 자본준비금 감소의 건
- • ○ 제8호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
- • ○ 제9호 의안: 이익잉여금의 임의적립금 대체의 건
- • 제1호 의안: 제 39기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(연결,별도) 및이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제1-1호 의안: 제39기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
- • 제1-2호 의안: 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제1-2-1호 의안: 현금배당 결의의 건(주당 배당금액 450원)
- • 제1-2-2호 의안: 현금배당 결의의 건(주당 배당금액 2,000원)(주주제안_강태범,장정석,박종원)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 개정 상법 반영등을 위한 정관 변경의 건
- • 제2-2호 의안: 액면분할을 위한 정관 변경의 건(주주제안_강태범,장정석,박종원)
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사외이사 조병현 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (36억)
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
- • 제1호 의안 : 제 33기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 그 외의 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 이윤희 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 독립이사 후보 이제원 신규 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이윤희 재선임의 건
- • 제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건
- • 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제45기(2025. 1. 1~2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 210원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 동등배당 원칙 내용 명확화
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정 내용 반영
- • 제2-3호 의안 : 이사의 임기에 대한 조문 정비
- • 제3호 의안 : 사내이사 류경호 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임대혁 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-
•
제1호 의안
제8기(2025.1.1. ~2025.12.31.) 별도 및 연
결 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)
* 현금배당 : 1주당 20원 - • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건
- • 제4호 의안 : 임원 보수위원회 규정 제정의 건
- • 제5호 의안 : RSU 운영규정 제정의 건
- • 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
- • 제7호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임)
- • 제7-1호 : 이준식 사외이사 선임
- • 제8호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- • 제9호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- • 제 1호 의안: 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건
- • 제 2호 의안: 정관 일부 개정의 건
- • 제2-1호 의안: 제16조 주식의 소각
- • 제2-2호 의안: 제28조 소집지
- • 제2-3호 의안: 제34조 의결권의 대리행사
- • 제2-4호 의안: 제38조 이사의 원수
- • 제 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 선임의건(후보자: 이상섭)
- • 제3-2호 의안: 사내이사 선임의건(후보자: 김태엽)
- • 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 6호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(25.01.01. ~ 25.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 정비의 건(제2조)
- • 제2-2호 의안 : 상법 등 개정사항 반영의 건(제18조, 제20조, 제34조, 제38조, 제38조의2)
- • 제2-3호 의안 : 기타 조문 정비의 건(제11조, 제12조, 제13조, 제16조의2, 제17조, 제40조, 제41조, 제53조, 제56조, 제56조의2)
- • 제2-4호 의안 : 부칙 신설(시행일 등)의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사 최병갑 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
- • 제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
- • 제1호 의안 : 제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 제2조 ( 목적 ) 사업목적 추가
- • 제2-2호 의안 : 제20조 ( 소집권자 ) 변경
- • 제2-3호 의안 : 제22조 ( 소집지 ) 변경
- • 제2-4호 의안 : 제29조 ( 의결권의 대리행사 ) 변경
- • 제2-5호 의안 : 제31조 ( 이사 및 감사의 수 ) 변경
- • 제2-6호 의안 : 제37조 ( 이사의 의무 ) 변경
- • 제2-7호 의안 : 제43조 ( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 ) 변경
- • 제2-8호 의안 : 제43조의2 ( 이사의 책임감경 ) 변경
- • 제2-9호 의안 : 부칙 추가
- • 제3호 의안 : 임원보수 지급규정 일부 변경 승인의 건
- • 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2호 의안 : 제15기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보: 이범권)
- • 제3-2호: 사내이사 선임의 건 (후보: 이종익)
- • 제3-3호: 사내이사 선임의 건 (후보: 홍진표)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김윤수)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
- • 제1호 의안 : 제30기 (2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건
-
•
제2-1호 의안 : 상법개정에 따른 독립이사 명칭 및 독립이사 구성비율 상향 (제29조, 제40조의2)
제2호 의안 : 정관 일부개정의 건관련(관계법령 개정반영) -
•
제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 이사의 충실의무 및 책임범위 명확화 (제34조의2)
제2호 의안 : 정관 일부개정의 건관련(관계법령 개정반영) -
•
제3-1호 의안 : 윤대한 사내이사 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 관련 -
•
제3-2호 의안 : 성재생 사외이사 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 관련 - • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제 23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 제2조 (목적)
- • 제2-2호 의안 : 제33조 (이사의 수)
- • 제2-3호 의안 : 제39조2 (이사의 책임감경)
- • 제2-4호 의안 : 부칙 신설
- • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제5-1호 의안 : 사내이사 서정철 신규 선임의 건 (이사회)
- • 제5-2호 의안 : 사내이사 이필재 신규 선임의 건 (이사회)
- • 제5-3호 의안 : 사내이사 이영우 신규 선임의 건 (이사회)
- • 제5-4호 의안 : 사외이사 김태건 신규 선임의 건 (이사회)
- • 제5-5호 의안 : 사외이사 김용채 신규 선임의 건 (이사회)
- • 제5-6호 의안 : 사내이사 정준교 신규 선임의 건 (주주제안)
- • 제5-7호 의안 : 사내이사 이성욱 재선임의 건 (주주제안)
- • 제5-8호 의안 : 사내이사 김시석 신규 선임의 건 (주주제안)
- • 제5-9호 의안 : 사외이사 박종승 신규 선임의 건 (주주제안)
- • 제5-10호 의안 : 사외이사 이주영 신규 선임의 건 (주주제안)
- • 제 1호 의안 : 제53기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 300원)
- • 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명)
- • 제 3-1호 의안 : 서승민 사내이사 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 이문희 사내이사 선임의 건
- • 제 3-3호 의안 : 손 욱 사내이사 선임의 건
- • 제 3-4호 의안 : 명노해 사외이사 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사선임의 건
- • 감사 권준식(비상근감사) 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
- • 1호 의안: 제 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 변경의 건
- • 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 3-1호 의안: 사내이사 김준석 선임의 건
- • 3-2호 의안: 사내이사 박준규 선임의 건
- • 3-3호 의안: 사외이사 왕성호 선임의 건
- • 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
- • 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
- • 6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 7호의안: 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- • 제2호 의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 김종찬 중임의 건
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 서윤태 신규 선임의 건
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3-1호 의안 : 주식(액면)병합에 따른 1주당 금액 변경의 건 (제7조)
- • 제3-2호 의안 : 법령 개정에 따른 전자주주총회 개최 근거 및 조문 정비 (제26,32,35,39조 및 부칙)
- • 제1호 의안 : 제22기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도, 연결재무제표 및 배당 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건(중임)
- • 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김형민 선임의 건(중임)
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 이병철 선임의 건(중임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제1호 의안 : 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건
- • 제2-2호 의안 : 사외이사 김석환 선임의 건
- • 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 신창환 선임의 건
- • 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제1호 의안은 당사 정관 제55조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다.
- • 제28기 재무제표 승인의 건(연결포함)
- • 정관 일부 변경의 건
- • 이사 선임의 건
- • 제3-1호: 사내이사 이근흥 선임의 건
- • 제3-2호: 사내이사 조원래 선임의 건
- • 제3-3호: 사내이사 류흥문 선임의 건
- • 제3-4호: 사외이사 노종문 선임의 건
- • 제3-5호: 사외이사 김학도 선임의 건
- • 이사 보수한도 승인의 건
- • 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제52기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 독립이사제도
- • 제2-2호 의안: 전자주주총회
- • 제2-3호 의안: 이사의 수
- • 제2-4호 의안: 감사의 선임
- • 제2-5호 의안: 이사의 임기
- • 제2-6호 의안: 기타
- • 제2-7호 의안: 부칙
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (박우리)
- • 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (김준)
- • 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
- • ■ 제1호 의안: 제33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • ■ 제3호 의안: 자본감소(감자) 결정의 건
- • ■ 제4호 의안: 이사 선임의 건
- • - 제4-1호 의안: 사내이사 범희락 선임의 건(신규선임)
- • - 제4-2호 의안: 사내이사 김봉관 선임의 건(신규선임)
- • ■ 제5호 의안: 2026 사업연도 이사 보수한도 승인의 건
- • ■ 제6호 의안: 2026 사업연도 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제64기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 사업목적 정비에 따른 변경의 건
- • 제2-2호 : 액면분할을 위한 액면가액 변경의 건
- • 제2-3호 : 상법 개정에 따른 정관 정비의 건
- • 제2-4호 : 배당기준일 변경의 건
- • 제2-5호 : 중간배당 관련 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이용준 1명)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • 제2호 의안 : 제27기 연결 및 별도재무제표(2025년1월1일～2025년12월31일) 승인의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호의안 : 사내이사 성도경 선임의 건
- • 제3-2호의안 : 사내이사 김경철 선임의 건
- • 제3-3호의안 : 사외이사 서한국 선임의 건
- • 제3-4호의안 : 사외이사 송양호 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제4-1호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 서한국 선임의 건
- • 제4-2호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 송양호 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수 한도승인의 건
- • 제6호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금 : 보통주 3,700원/주, 우선주 3,700원/주)
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 홈페이지 도메인 주소 및 공고방법 변경
- • 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영
- • 제2-3호 의안 : 분기배당 기준일 설정 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 Kim Michael James 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 밀리친 로만(Roman Militsin) 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강성욱 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(오십억원)
- • 제1호 의안: 제40기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 정 철 재선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사외이사 김상우 재선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사외이사 위대훈 신규선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제4-1호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (정 철)
- • 제4-2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (강승곤)
- • 제4-3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (장보헌,강동윤,이세정,김상우,위대훈)
- • 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 현승윤 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 강성진 재선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 정종태 신규선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사내이사 강기수 신규선임의 건
- • 제3-5호 의안 : 사내이사 하영춘 신규선임의 건
- • 제3-6호 의안 : 사내이사 김철수 신규선임의 건
- • 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 조일훈 신규선임의 건
- • 제3-8호 의안 : 사외이사 조영훈 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
- • 제1호 감사의 감사보고
- • 제2호 영업보고
- • 제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제1호 제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 정관 변경의 건
- • 제3호 사내이사 선임의 건 제3-1호 기타비상무이사 주태권 선임의 건 (재선임)
- • 제4호 이사의 보수 한도 승인의 건 제4-1호 이사의 보수 한도 승인의 건 (권인택)
- • 제4-2호 이사의 보수 한도 승인의 건 (신준수, 조정권, 홍필희, 주태권)
- • 제5호 감사의 보수 한도 승인의 건
- • 1호의안: 정관 변경의 건
- • 2호의안: 이사 선임의 건
- • 2-1호의안: 사내이사 이종욱 재선임의 건
- • 2-2호의안: 사외이사 이종열 신규선임의 건
- • 3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- • 3-1호의안: 감사위원회 위원 이종열 신규선임의 건
- • 4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성 신규 선임의 건
- • 4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡 신규 선임의 건
- • 5호의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제23기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건
- • 제2-2호 의안 : 이사 보수한도 명확화를 위한 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인 추가의 건
- • 제1호 의안 : 제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김응상 선임의 건 (재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김성빈 선임의 건 (재선임)
- • 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 한태원 선임의 건 (재선임)
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 심종원 선임의 건 (신규선임)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 상근감사 최종범 선임의 건 (신규선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 1호 의안: 제53기 재무제표 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명)
- • 3-1호 의안: 사내이사 김준식(사내이사)
- • 3-2호 의안: 사외이사 박성욱 (사외이사)
- • 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명)
- • 4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강국현
- • 4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철호
- • 5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(박성욱)
- • 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제58기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 20원)
- • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 2-1 호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건
- • 2-2 호 의안 : 액면병합의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
- • 3-1 호 의안 : 사내이사 곽정소 선임의 건
- • 3-2 호 의안 : 사내이사 박명덕 선임의 건
- • 3-3 호 의안 : 사외이사 이용기 선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제1호 의안 : 제48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관일부변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사2명)
- • 제3-1호 의안 : 이사후보 장호익
- • 제3-2호 의안 : 사외이사후보 송윤한
- • 제3-3호 의안 : 사외이사후보 이영활
- • 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사2명)
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 후보 송윤한
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회위원 후보 이영활
- • 제1호 의안: 제26기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안: 사내이사 선두훈 재선임의 건
- • 제2-2호 의안: 사내이사 선승훈 재선임의 건
- • 제2-3호 의안: 기타비상무이사 노성욱 재선임의 건
- • 제2-4호 의안: 사외이사 윤승규 신규선임의 건
- • 제2-5호 의안: 사외이사 신재하 신규선임의 건
- • 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 허정 재선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 감사위원 윤승규 신규선임의 건
- • 제4-2호 의안: 감사위원 신재하 신규선임의 건
- • 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제5-1호 의안: 제21호(전환사채의 발행) 및 부칙 제2조(전환사채 발행한도에 대한 경과조치) 개정의 건
- • 제5-2호 의안: 제48조(이사의 보수와 퇴직금) 개정의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1.~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사 관련 건
- • 제2-2호 의안 : 이사의 수 및 이사의 보선 관련 건
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-4호 의안 : 감사위원회 분리선임 인원 상향 건
- • 제2-5호 의안 : 감사위원 선.해임시 의결권 제한요건 변경 및 감사위원 미달시 요건 합치 조항 추가 건
- • 제2-6호 의안 : 부칙 신설의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명,기타비상무이사1명,사내이사1명)
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 김철환 선임의 건 (신규)
- • 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구하이유 (Gu Haiyu) 선임의 건 (재선임)
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 이승봉 선임의 건 (재선임)
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인숙 선임의 건 (재선임)
- • 제5호 의안 : 감사위원 김철환 선임의 건 (신규)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 임원 퇴직연금 지급규정 신설 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 박안식 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 박권욱 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 류인천 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (사외이사이면서 감사위원 2명)
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박규택 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 맹진욱 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 류인천 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 이익배당의 건
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 개정 상법 반영의 건
- • 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 의안: 주주명부 폐쇄기간 삭제의 건
- • 정관 일부 변경의 건 - 제2-3호 의안: 사채의 발행 신설의 건
- • 정관 일부 변경의 건 - 제2-4호 의안: 배당절차 개선 반영의 건
- • 사외이사 Lee Chi Haeng 선임의 건
- • 감사위원회 위원이 되는 사외이사선임의 건 - 제 4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보훈 선임의 건
- • 감사위원회 위원이 되는 사외이사선임의 건 - 제 4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 David Yhonsung Choi 선임의 건
- • 이사 보수한도 승인의 건
- • 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제54기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건
- • 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
- • 제4호 의안 : 이익 배당 승인의 건(1주당 200원)
- • 제5호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
- • 제5-1호 의안 : 사내이사 조종호 신규 선임의 건
- • 제5-2호 의안 : 사내이사 구지회 재선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제37기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당예정내용 : 1주당 배당금 60원)
- • 제2호 의안 : 사내이사 김명준 재선임의 건
- • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제3-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건
- • 제3-2호 의안 : 대표이사 외 사내/사외이사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정
- • 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제1호 의안: 제 20기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 이 철 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 정 석 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 류득파 선임의 건
- • 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 이 준 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억)
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
- • 제1호 의안 : 제73기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 정재하 선임의 건
- • 제4호 의안 : 상근감사 김해재 선임의 건
- • 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제 11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • - 제 2-1호 의안 : 신주인수권 변경의 건
- • - 제 2-2호 의안 : 전환사채의 발행 한도 변경의 건
- • - 제 2-3호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 한도 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • - 제 3-1호 의안 : 사내이사 임성기 선임의 건
- • - 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 임수익 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제53기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-2호 의안: 사외이사 의무비율 상향의 건
- • 제2-3호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건
- • 제2-4호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 행사 관련 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 임재철
- • 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 손동한
- • 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김태현
- • 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 유헌석
- • 제3-5호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준
- • 제3-6호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박영빈
- • 제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
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《부의 안건》
제1호 의안 : 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - • 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
- • 제2-1호 의안 : 사외이사 윤석현 선임의 건
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 상근감사 권정국 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 정관 개정의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 전배문 재선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 유용희 재선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사외이사 김현철 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전배문)
- • 제4-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(유용희, 이성균, 김영태, 김현철)
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 1호 의안: 2025 회계연도 재무제표 승인건
- • 2호 의안: 주식병합의 건
- • 3호 의안: 기본 정관 변경의 건
- • 4호 의안: 이사 선임의 건
- • 4-1호 의안: 사내이사 김태경 선임의 건
- • 4-2호 의안: 사내이사 김태우 선임의 건
- • 4-3호 의안: 기타비상무이사 홍성준 재선임의 건
- • 4-4호 의안: 사외이사 강진형 재선임의 건
- • 5호 의안: 감사 김선민 재선임의 건
- • 6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러)
- • 7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러)
- • 8호 의안: 주식매수선택권의 부여
- • 제1호 사항 : 제 52기 감사보고
- • 제2호 사항 : 제 52기 영업보고
- • 제3호 사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제1호 : 제52기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 : 이사 선임의 건
- • 2-1호 : 사내이사 김창수 선임의 건
- • 2-2호 : 사내이사 황준구 선임의 건
- • 2-3호 : 사내이사 이청훈 선임의 건
- • 2-4호 : 사내이사 김양훈 선임의 건
- • 2-5호 : 사외이사 이주선 선임의 건
- • 2-6호 : 사외이사 양만승 선임의 건
- • 2-7호 : 사외이사 배상길 선임의 건
- • 2-8호 : 사외이사 송형일 선임의 건
- • 2-9호 : 기타비상무이사 정태연 선임의 건
- • 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김병승 선임의 건
- • 제4호 : 정관 일부 개정(안) 승인의 건
- • 제5호 : 이사 보수한도(안) 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호의안 : 사내이사 주종대 선임의 건
- • 제3-2호의안 : 사내이사 이창우 선임의 건
- • 제3-3호의안 : 사내이사 임성영 선임의 건
- • 제3-4호의안 : 독립이사 이은주 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박순욱 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (독립이사 이은주)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 (특별결의)
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제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (특별결의)
- 상호변경(주식회사 코스리거글로벌 로 변경)
- 공고방법의 변경
- 사업목적 삭제
- 발행할주식 총수 변경 - 주당 액면금액 변경
- 상법 개정사항 반영 - • 제4호 의안 : 사내이사 홍제윤 선임의 건
- • 제5호 의안 : 상근 감사 신성철 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제45기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익 배당 예정 내용 : 1주당 배당금 200원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 사업목적 추가
- • 제2-2호 의안: 집중투표제 배제 문구 삭제
- • 제2-3호 의안: 이사의 충실의무 확대
- • 제2-4호 의안: 감사위원회 위원 분리선출 확대
- • 제2-5호 의안: 전자주주총회 근거규정 신설
- • 제2-6호 의안: 독립이사로의 명칭 변경
- • 제2-7호 의안: 감사위원 선임 또는 해임시 의결권 제한 강화
- • 제2-8호 의안: 자기주식의 예외적인 보유 또는 처분사유 규정
- • 제2-9호 의안: 부칙
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건 (재선임)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 사외이사 이충훈 선임의 건 (신규선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제63기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이익배당의 건
- • 제2-1호 의안 : 이익배당의 건(현금배당:1주당200원)
- • 제2-2호 의안 : 이익배당의 건(현금배당:1주당300원)
- • 제3호 의안: 정관일부 변경의 건
- • 제4호 의안: 이사선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사1명)
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 남윤현 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이정현 선임의 건
- • 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 최지원 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사보수지급한도 결정의 건
- • 제 1 호 의안 : 제68기 (2025.01.01 - 2025.12.31)대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 제68기 이익잉여금처분안 승인의 건
- • 제 3 호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 70원, 기타소액주주 150원)의 건
- • 제 4 호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건, 사외이사 2인 선임의 건
- • 제 4-1호 의안 : 김현희 사내이사 선임의 건
- • 제 4-2호 의안 : 정연구 사외이사 선임의 건
- • 제 4-3호 의안 : 김항곤 사외이사 선임의 건
- • 제 1 호 의안 : 제29기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경의 건
- • 제 2-2호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건
- • 제 2-3호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 정태영 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 김성은 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 최우영 선임의 건
- • 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 신재명 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사(독립이사) 이갑성 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
- • 제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호: 사외이사 명칭,비율 변경 및 이사충실의무 반영
- • 제2-2호: 자기주식의 보유 또는 처분 조항 추가
- • 제2-3호: 교환사채의 발행 조항등 추가
- • 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
- • 제3-1호: 사내이사 배현섭 선임의 건(중임)
- • 제4호 의안: 임원보수규정 승인의 건
- • 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 사업목적추가의 건
- • 제2-2호 의안: 상법 개정 반영 및 조문 정비 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 김민이 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사외이사 박희우 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의건
- • 제7호 의안: 자기주식 보유 처분 계획 승인 건
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제 1 호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표
승인의 건 - • 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 최윤혁 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 오쿠모토 타카시 신규선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 김수혁 신규선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사 요코타 타카히사 재선임의 건
- • 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건