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노루홀딩스 주주총회 이력

정기·임시주주총회를 개최일 최신순으로 보여줍니다. 의결결과와 찬성률은 공시에서 확인되는 경우에만 표시합니다.

정기 2013.03.22

1 제67기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결
2 정관 일부 변경의 건 가결
3 이사 선임의 건 가결
4 감사 선임의 건 가결
5 이사 보수한도 승인의 건 가결
6 감사 보수한도 승인의 건 가결

정기 2013.03.20

1 제18기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표(별도/연결), 포괄손익계산서(별도/연결), 제조원가명세서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결
2 정관 일부 변경의 건 가결
3 이사 선임의 건 가결
4 이사 보수 한도 승인의 건 가결

정기 2013.03.15

1 제24기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 가결
2 정관일부 변경의 건 가결
3 임원 변경의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명 선임) 가결
4 이사 보수한도 승인의 건 가결

정기 2013.03.06

1 제1호 의안: 2012 회계연도 영업보고의 건
2 제2호 의안: 2012 회계연도 재무제표 및 배당금 지급승인의 건 가결
3 제3호 의안: 이사, 감사 선임의 건 가결
4 제4호 의안: 2013 회계연도 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 가결
5 제5호 의안: 외부 감사인 선임의 건 가결

임시 2012.07.19

1 제1호 의안: 이사 변경의 건 (비상근 이사 1명 선임) 가결
2 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 가결

임시 2012.07.10

1 제1호 의안 : 임원 변경의 건 (상근이사 1명 선임) 가결

임시 2012.06.29

1 제1호 의안 : 이사선임의 건 (비상근 이사 1명 선임) 가결

정기 2012.03.30

1 제17기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 제조원가명세서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결
2 정관 일부 변경의 건 가결
3 임원 선임의 건 가결
4 이사 보수 한도 승인의 건 가결

정기 2012.03.23

1 제66기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결
2 정관 일부 변경의 건 가결
3 이사 선임의 건 가결
4 이사 보수한도 승인의 건 가결
5 감사 보수한도 승인의 건 가결

정기 2012.03.16

1 제23기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결
2 이사선임의 건 가결
3 이사 보수한도 승인의 건 가결

과거 주총 공시

안건과 결과가 정리되기 전에도 원문을 확인할 수 있습니다. 아래 공시는 접수일 최신순입니다.