돌아가기

영원무역홀딩스 KOSPI

009970
네이버 증권 토스증권

주주총회 의결결과

정기 2026.03.27
DART
  • 2-1 정관일부 변경의 건 - 독립이사제도 가결 97.8%
  • 2-2 정관일부 변경의 건 - 전자주주총회 가결 96.6%
  • 2-3 정관일부 변경의 건 - 이사의 수 가결 89.6%
  • 2-4 정관일부 변경의 건 - 감사의 선임 가결 97.7%
  • 2-5 정관일부 변경의 건 - 이사의 임기 가결 91.2%
  • 2-6 정관일부 변경의 건 - 기타 가결 97.7%
  • 2-7 정관일부 변경의 건 - 부칙 가결 97.8%
  • 3-1 사내이사 선임의 건(박우리) 가결 86.5%
  • 3-2 사외이사 선임의 건(김준) 가결 98.1%
  • 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 95.6%
  • 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 99.9%

재무지표

시가총액
2.7조
PBR
0.78
PER
7.5
ROE
12.83%
배당수익률
3.24%
부채비율
32.3%

주주분포

2025년 사업보고서 기준 (2025-12-31)
최대주주 합계
46.76%
소액주주(특관자제외)
22.67%
큰손(특관자 아닌 1%+ 주주)
16.54% (7명)
자사주
14.03%
전체 주주 수
5,605명

연간 실적

부동산 보유 현황

장부가 총액
297억
공시지가 총액
1,194억
시총 대비 비율
1.1%
토지
0건
건물
0건
구분 소재지 용도 면적 장부가액 공시지가
투자부동산 미검증 서울특별시 중구 만리재로 159 - - 149억 398억
투자부동산 미검증 서울특별시 중구 만리재로 159 - - 76억 398억
투자부동산 미검증 서울특별시 중구 만리재로 159 - - 72억 398억

지배구조

상장 자회사 지분가격 1.8조 (시가총액 x 지분율 합산)
상장사가 비상장사로 표시되고 있나요?

최대주주

이름 관계 나이 지분율
와이엠에스에이 최대주주 본인 - 29.39%
성기학 최대주주의 임원 - 16.94%
김희진 특수관계인 - 0.22%
영원무역홀딩스사내근로복지기금 특수관계인 - 0.15%
성래은 최대주주의 임원 48세 0.03%
손병태 특수관계인 - 0.02%
손혜영 특수관계인 - 0.01%
구서진 특수관계인 - 0.00%
김창곤 특수관계인 - 0.00%
천문조 계열회사 임원 55세 0.00%

감사

감사명 유형 임기시작 임기만료 재직기간 D-day
박수원 감사 - 2027.03.29 4년 D-327

등기임원

이름 직위 구분 나이 임기만료
한철수 이사 사외이사 69세 만료
박수원 감사 감사 68세 D-327
천문조 이사 미등기 55세 -
김길수 전무 미등기 53세 -
김주원 전무 사내이사 51세 D-695
신석빈 전무 미등기 51세 -
황문창 상무 미등기 50세 -
최민수 상무 미등기 49세 -
조인영 이사 사외이사 49세 D-695
성래은 부회장 사내이사 48세 D-695
이길홍 이사 미등기 48세 -
조재영 전무 사내이사 45세 D-327

정관 분석

분석일 2026.04.23 02:22 | 최근 개정 2023.03.29
미검증 정관 원문

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 정관에서 이사를 집중투표로 선임하지 않도록 하고 있어 소수주주의 이사 선임 영향력이 약화됩니다(제30조 제3항).
  • 이사회 결의만으로 1,000억원 전환사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 이사회 결의로 전환사채를 발행할 수 있어 우호지분 확보 및 희석 가능성이 있습니다(제14조의2).
  • 이사회 결의만으로 1,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 경영권 분쟁 시 희석과 우호지분 확보 수단이 될 수 있습니다(제15조).
  • 이사 책임감경 조항: 주주총회 결의로 이사·감사의 책임을 최근 1년 보수액의 6배까지 면제할 수 있어 주주대표소송의 실효성을 낮출 수 있습니다(제34조의3).
  • 이사 임기 3년 이내: 이사 임기가 최장 3년으로 설정되어 있어 경영진 교체 주기가 길 수 있습니다(제31조 제1항).

기타 주목 조항

  • 우선주 자동 전환: 우선주식은 발행일로부터 3년 경과 시 보통주로 자동 전환되며, 미배당 시 전환이 연장됩니다(제8조 제8항).
  • 동등배당: 발행일과 무관하게 동종 주식에 동일하게 배당하는 규정이 있습니다(제10조의3).
  • 중간배당 가능: 이사회 결의로 중간배당을 할 수 있습니다(제45조의2).
  • 위원회 설치: 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회를 이사회 내에 둘 수 있습니다(제39조의2).

이사회

이사 정원
3~12명
이사 임기
3년 (가변)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제

감사

감사 정원
1~1명
감사 임기
3년 (가변)

주주총회 · 배당

소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매 결산기 최종일

이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도

전환사채 (CB)
1,000억원
신주인수권부사채 (BW)
1,000억원

보수 근거

이사
이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
감사
이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
퇴직금
이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

임원 보수

2025년 사업보고서 기준
보수총액
76억
임원수
6명
1인 평균
13억
배당금총액
763억
보수/배당
0.1배

5% 이상 보유자

보유자명 보유비율 증감비율 보고사유 접수일
피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 9.08% -0.29% 운용펀드 추가에 의한 변동보고 2024-02-26
피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 9.16% +0.08% 운용펀드 추가에 의한 변동보고 2024-03-21
국민연금공단 5.01% +0.02% 단순추가취득/처분 2024-07-02
VIP자산운용 5.09% +5.09% 5% 이상 신규취득 2024-09-30
피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 9.21% +0.05% 운용펀드 추가에 의한 변동보고 운용펀드 해소에 의한 변동보고 2025-02-17
VIP자산운용 6.09% +1.00% 1%이상 변동 2025-02-26
국민연금공단 3.99% -1.02% 단순추가취득/처분 2025-04-01
성기학 0.00% -54.92% 대표보고자 변동 [변동 전: 성기학/ 변동 후: (주)와이엠에스에이] 2025-10-01
와이엠에스에이 46.74% +46.74% 대표보고자 변경에 따른 신규보고 2025-10-23
VIP자산운용 4.78% -1.31% 1% 이상 변동 2026-03-10

DART 공시

보고서명 사업연도 접수일 보기
사업보고서 (2025.12) 2025 2026.03.19 DART
사업보고서 (2024.12) 2024 2025.03.21 DART