다가오는 주주총회
정기
2026.05.06
DART
의결권대리행사권유
컨두잇투자자문
2026.03.13
DART
엑시큐어하이트론 의결권대리행사권유 공시 요약
권유 취지: 회사의 신속한 매매거래 재개 및 경영 정상화를 위해 주주가치 제고를 위한 의결권 확보
의안별 입장:
- 제1호: 재무제표 승인 — 찬성 (주주가치 제고 및 경영 정상화 목적)
- 제2호: 정관 일부 변경 — 찬성 (주주가치 제고 및 경영 정상화 목적)
- 제3호: 이사보수한도 승인 — 찬성 (주주가치 제고 및 경영 정상화 목적)
- 제4호: 감사보수한도 승인 — 찬성 (주주가치 제고 및 경영 정상화 목적)
특이사항:
- 권유자는 컨두잇투자자문이며, 엑시큐어하이트론 소액주주연대를 대리하여 현재 18.15%의 지분을 결집함.
- 전자위임장 제출이 가능하며, '액트(Act)' 어플리케이션 또는 홈페이지를 통해 위임장 제출 가능.
- 타 의결권 권유자와 중복 위임 시 주주총회 당일 전화로 최종 의사 확인 예정.
주주총회 의결결과
정기
2026.03.30
- 1 제40기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 가결 94.4%
- 2 정관 일부 변경의 건 가결 94.4%
- 3 이사 보수 한도액 승인의 건 가결 75.2%
- 4 감사 보수 한도액 승인의 건 가결 75.2%
반대 및 기권 비율이 20%를 초과하는 안건이 2건 확인됩니다(최대 24.8%, 안건 3, 4)
재무지표
시가총액
413억
PBR
3.34
PER
-
ROE
-144.87%
배당수익률
-
부채비율
169.1%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 968억 | 722억 | 545억 | 411억 | 376억 | 408억 | 373억 | 273억 | 275억 | 79억 | 55억 | 66억 | 53억 | - |
| 영업이익 | -57억 | -55억 | -59억 | -80억 | -114억 | -10억 | -154억 | -194억 | -150억 | -98억 | -66억 | -63억 | -60억 | - |
| 당기순이익 | -64억 | -62억 | -58억 | 30억 | -114억 | 7억 | -178억 | -215억 | -134억 | -95억 | -70억 | -593억 | -355억 | - |
| 영업이익률 | -5.92% | -7.58% | -10.75% | -19.47% | -30.37% | -2.40% | -41.25% | -71.18% | -54.41% | -123.39% | -119.00% | -96.20% | -112.66% | - |
| ROE | -12.73% | -14.16% | -15.09% | 6.82% | -34.79% | 2.09% | -104.26% | -149.95% | -64.55% | -292.82% | -99.55% | -170.52% | -225.79% | - |
| 부채비율 | 45.61% | 40.66% | 41.74% | 44.60% | 77.12% | 86.76% | 225.08% | 327.34% | 129.00% | 112.92% | 289.85% | 131.16% | 169.06% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276억 | 804억 | 423억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276억 | 529억 | 291억 | - |
| 자본총계 | 502억 | 439억 | 387억 | 442억 | 327억 | 343억 | 171억 | 144억 | 207억 | 32억 | 71억 | 348억 | 157억 | - |
| 부채총계 | 229억 | 179억 | 161억 | 197억 | 252억 | 298억 | 385억 | 470억 | 267억 | 37억 | 205억 | 456억 | 266억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -985원 | -388원 | -2,030원 | -369원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.77배 | -2.90배 | -1.45배 | -1.47배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 4.39 | 7.63 | 3.34 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
76억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
18.4%
토지
0건
건물
0건
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 이영화 | 감사 | - | 2028.11.28 | 1년 | D-937 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 한영철 | 대표이사 | 사내이사 | 68세 | D-937 |
| 김현욱 | 사외이사 | 사외이사 | 52세 | D-937 |
| 우기윤 | 사내이사 | 사내이사 | 50세 | D-937 |
| 장윤식 | 대표이사 | 사내이사 | 48세 | D-937 |
| 윤종록 | 사내이사 | 사내이사 | 41세 | D-937 |
| 송강 | 사외이사 | 사외이사 | 40세 | D-937 |
| 이영화 | 감사 | 감사 | 37세 | D-937 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 03:42
|
최근 개정 2025.11.28
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 이사의 선임에 대해 상법 제382조의2 적용을 배제한다고 명시해 소수주주의 이사 선임 기회를 약화합니다 (제29조⑤)
- 이사회 결의만으로 5,000억원 전환사채 제3자 배정: 일반공모·외국인투자·합작법인·금융기관·기술제휴·해외발행·기타 경영상 필요 사유로 주주 외 제3자에게 대규모 전환사채를 발행할 수 있습니다 (제13조)
- 이사회 결의만으로 5,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 유사한 조건으로 우호지분/희석 수단이 되는 BW를 발행할 수 있습니다 (제14조)
- 이사 책임감경 조항 없음: 정관에 상법 제399조 책임감경 배수 규정이 보이지 않습니다.
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 3년으로 정해 상법 최장 임기를 적용합니다 (제30조①)
기타 주목 조항
- 우선주 400만주 발행 및 자동 전환: 의결권 없는 우선주를 발행하고, 발행일로부터 3년 경과 시 보통주로 자동 전환되며 미배당 시 기간이 연장됩니다 (제8조의2)
- 이사 6인 이내, 감사 1인 이상: 이사 정원과 감사 최소 인원을 정하고 있습니다 (제28조)
- 주주총회 소집통지 2주 전: 서면 또는 전자문서로 2주간 전에 통지합니다 (제18조①)
- 서면/전자투표 허용 조항 없음: 정관상 주주 서면투표나 일반 전자투표 허용 규정은 확인되지 않습니다.
이사회
이사 정원
6~6명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
감사
감사 정원
1명 이상
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매년 12월 31일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
5,000억원
신주인수권부사채 (BW)
5,000억원
보수 근거
- 이사
- 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사와 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따른다.
영업보고서 분석
분석일 2026.04.26 22:00
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- 주식회사 엑시큐어하이트론은 씨큐리티(보안) 제품 제조·판매와 정보통신(SI) 사업을 영위하는 회사입니다. 본점 공장은 경기도 안성시에 있으며, 설립 연도는 영업보고서에 명시되어 있지 않습니다.
- 주요 사업부문은 씨큐리티 사업부문과 정보통신 사업부문입니다.
주요 매출원
- 씨큐리티 사업부문: 약 15억원 (전체 매출의 약 29%)
- 수출 약 14억원, 내수 약 1억원
- 정보통신 사업부문: 약 38억원 (전체 매출의 약 71%)
- 전부 내수 매출
- 전체 매출액: 약 53억원
원가 구조 / 비용 특성
- 매출원가: 약 59억원으로 매출액 약 53억원을 상회하여, 매출총이익이 약 -6억원입니다.
- 판매비와관리비: 약 54억원으로, 영업손실 확대의 주요 요인입니다.
- 영업이익률은 2025년 약 -113% 수준으로, 적자 구조가 지속되고 있습니다.
자회사
- Exicure, Inc.: 신약 개발업, 최근사업연도말 자산총액 약 202억원, 지분 26.53% 소유로 주요종속회사.
- GPCR THERAPEUTICS USA, INC.: 신약 개발업, Exicure, Inc.의 종속회사.
차입 구조
- 주요채권자 등 섹션은 해당사항 없습니다.
종업원 수
29명
자회사 수
2개
결산기 후 중요사실
해당사항 없음.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
3억
임원수
12명
1인 평균
2,392만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 유수 | 36.22% | 0.00% | 주식담보대출계약의 체결 | 2024-04-09 |
| 리딩HT신기술사업투자조합제1호 | 21.40% | -1.80% | 단순투자에 따른 주식처분 | 2024-04-17 |
| 유수 | 36.22% | 0.00% | 주식담보대출계약의 연장 | 2024-07-05 |
| 리딩HT신기술사업투자조합제1호 | 21.20% | -0.20% | 단순투자에 따른 주식처분 | 2024-07-18 |
| 리딩HT신기술사업투자조합제1호 | 0.00% | -21.20% | 단순투자에 따른 주식처분 | 2024-09-04 |
| 우리네트워크 | 21.19% | +21.19% | 단순투자에 따른 주식매입 | 2024-09-05 |
| 유수 | 17.33% | -18.89% | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결 | 2024-09-12 |
| 골든로드 | 58.25% | +58.25% | 주식등 5% 이상 보유 | 2024-09-12 |
| 리드유니온 | 58.25% | +58.25% | 주식등 5%이상 보유 | 2024-09-12 |
| 김형중 | 3.99% | -5.81% | 발행회사 전환사채 일부매각 | 2024-09-12 |
| 위드윈투자조합72호 | 27.79% | +27.79% | 전환사채 취득으로 인한 신규보고 | 2024-09-20 |
| 우리네트워크 | 0.00% | -21.19% | 주식등 1% 이상 변동 | 2024-09-25 |
| 위드윈투자조합72호 | 0.00% | -27.79% | 조합해산에 따른 현물분배 | 2024-09-30 |
| 유수 | 17.33% | 0.00% | 대출금 일부상환에 따른 담보주식 변경 | 2024-10-02 |
| 유수 | 17.33% | 0.00% | 주식담보대출계약의 연장 | 2024-10-11 |
| 상상인플러스저축은행 | 26.98% | +26.98% | 전환사채 신규 인수 | 2024-10-15 |
| 품에자산운용 | 39.94% | -12.13% | 전환사채 일부매각에 따른 변동보고 | 2024-10-21 |
| 유수 | 16.65% | -0.68% | 장내매수, 주식담보대출금 상환 및 신규 계약 | 2024-11-04 |
| 품에자산운용 | 23.96% | -15.98% | 발행회사의 콜옵션행사에 따른 변동보고 | 2024-12-04 |
| 유수 | 15.18% | -1.47% | 유상증자 납입 | 2024-12-27 |
| 상상인플러스저축은행 | 21.66% | -5.32% | 유상증자 납입에 따른 신주 취득 | 2025-01-10 |
| 골든로드 | 19.77% | -38.48% | 주식등 1% 이상 변동 | 2025-01-10 |
| 리드유니온 | 19.82% | -38.43% | 주식1% 이상 변동 | 2025-01-10 |
| 건창이엔씨 | 6.82% | +6.82% | 주식등 5% 이상 취득 | 2025-01-21 |
| 신창파트너스 | 6.82% | +6.82% | 주식등 5% 이상 취득 | 2025-01-21 |
| 김영선 | 0.00% | 0.00% | 주식담보대출 담보매도(반대매매) | 2025-01-24 |
| 유수 | 15.05% | -0.13% | 대출금상환 | 2025-01-24 |
| 유수 | 15.05% | 0.00% | 대출금상환 및 연장 | 2025-02-07 |
| 상상인플러스저축은행 | 21.77% | +0.11% | 채권자의 담보처분권 취득, 일부 실행 및 해소 등에 따른 변동보고 의무 발생 ※ 채권자(보고자 및 특별관계자)는 채무자의 대출기한이익 상실로 담보 주식에 대한 처분권을 취득하였을 뿐 소유권을 취득한 바 없음. 또한, 채권자의 담보권 일부 실행 후 대출금의 기한이익이 회복되거나 대출금이 전부 상환된 바 현재 채권자가 득하였던 처분권은 전부 해소되었음. | 2025-02-10 |
| 유수 | 13.63% | -1.42% | 대출금 일부상환 | 2025-03-06 |
| 상상인플러스저축은행 | 16.97% | -4.80% | 기보유 전환사채 일부상환 | 2025-04-10 |
| 유수 | 13.63% | 0.00% | 대출금 일부상환 및 연장 | 2025-04-30 |
| 아름드리코퍼레이션 | 0.00% | 0.00% | 출자조합 해산에 따른 전환사채 취득 및 전액 조기상환 | 2025-05-12 |
| 최성은 | 4.11% | +4.11% | 출자조합 해산에 따른 전환사채 취득 | 2025-05-13 |
| 유수 | 13.63% | 0.00% | 대출금 연장 | 2025-08-01 |
| 상상인플러스저축은행 | 21.02% | +4.05% | 전환사채 신규 인수(특별관계자 1인 추가) | 2025-10-10 |
| 그로우스앤밸류14호투자조합 | 28.13% | +28.13% | 전환사채 매매계약 체결로 인한 신규 보고 | 2025-10-13 |
| 유수 | 13.63% | 0.00% | 대출금 연장 | 2025-10-31 |
| 그로우스앤밸류14호투자조합 | 0.00% | -28.13% | 기존 전환사채 매매계약의 승계계약으로 인한 변동 보고 | 2025-11-05 |
| 더테크놀로지 | 5.09% | +5.09% | 전환사채 매매계약의 인수 합의서 체결로 인한 신규 보고 | 2025-11-06 |
| 유수 | 7.09% | -6.54% | 경영권 주식 일부매도 및 대출금 전부상환 | 2025-11-14 |
| 더테크놀로지 | 12.38% | +7.29% | - 변동보고 : 주식매매계약 체결 - 변경보고 : 보유목적 변경 (단순투자 →경영권영향) | 2025-11-17 |
| 손오공 | 12.38% | +7.29% | 주식양수도계약 / 보유목적 변경 | 2025-11-17 |
| 더테크놀로지 | 8.81% | -3.57% | 주식매매계약의 해제에 따른 보유주식수 변동 | 2025-12-04 |
| 손오공 | 8.81% | -3.57% | 주식양수도 계약의 변경 | 2025-12-04 |
| 상상인플러스저축은행 | 13.01% | -8.01% | 기보유 전환사채 일부 장외매도 | 2025-12-10 |
| 손오공 | 5.09% | +5.09% | 주식등 5% 이상 보유 | 2025-12-30 |
| 손오공 | 7.51% | -1.30% | 주식 등 1% 이상 변동 | 2026-01-07 |
| 더테크놀로지 | 7.51% | -1.30% | 전환사채 상환 합의에 의한 보유주식수 변동 | 2026-01-07 |
| 상상인플러스저축은행 | 10.45% | -2.56% | 기보유 전환사채 일부상환 | 2026-01-12 |
| 손오공 | 6.70% | -0.81% | 주식등의 지분변동 | 2026-01-26 |
| 더테크놀로지 | 6.70% | -0.81% | 전환사채 상환 합의에 의한 보유주식수 변동 | 2026-01-26 |
| 컨두잇투자자문 | 12.55% | +1.35% | - 공동보유약정 체결에 따른 특별관계자 변동 - 1% 이상 지분 변동 | 2026-02-02 |
| 컨두잇투자자문 | 11.20% | +11.20% | 공동보유약정 체결 | 2026-02-02 |
| 상상인플러스저축은행 | 8.08% | -2.37% | 기보유 전환사채 전부 상환 | 2026-02-10 |
| 컨두잇투자자문 | 13.91% | +1.36% | - 공동보유약정 체결에 따른 특별관계자 변동 - 1% 이상 지분 변동 | 2026-02-19 |
| 컨두잇투자자문 | 18.15% | +4.24% | - 공동보유약정 체결에 따른 특별관계자 변동 - 1% 이상 지분 변동 | 2026-02-27 |
| 컨두잇투자자문 | 20.98% | +2.83% | - 공동보유약정 체결에 따른 특별관계자 변동 - 1% 이상 지분 변동 | 2026-03-19 |