주주총회 의결결과
정기
2026.03.26
부결 존재
최대반대 1.8%
DART
- 1 제63기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 부결
- 2-1 의결권 대리행사 방식 변경의 건 가결 99.8%
- 2-2 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건 가결 99.8%
- 2-3 감사위원회 구성 강화의 건 가결 99.8%
- 2-4 기타 일부조항 변경의 건(부칙) 가결 99.8%
- 3 이사 선임의 건(최종길 사외이사) 가결 99.8%
- 4 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 최종길) 가결 98.2%
- 5-1 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이만덕 선임의 건 가결 98.2%
- 5-2 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황재익 선임의 건 가결 98.2%
- 6 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.8%
부결된 안건(제1호 의안)이 있습니다.
재무지표
시가총액
567억
PBR
0.32
PER
6.6
ROE
5.22%
배당수익률
2.90%
부채비율
147.9%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,710억 | 1,644억 | 1,840억 | 1,994억 | 1,996억 | 1,909억 | 2,189억 | 2,882억 | 2,683억 | 2,837억 | 3,769억 | 3,989억 | 4,129억 | - |
| 영업이익 | 51억 | 44억 | 35억 | 42억 | -73억 | -62억 | -16억 | 46억 | 72억 | 54억 | 40억 | 9억 | 60억 | - |
| 당기순이익 | 54억 | 29억 | 12억 | 31억 | -78억 | -66억 | -13억 | 65억 | 110억 | 38억 | 133억 | 62억 | 85억 | - |
| 영업이익률 | 2.95% | 2.65% | 1.91% | 2.13% | -3.63% | -3.27% | -0.74% | 1.59% | 2.67% | 1.91% | 1.06% | 0.23% | 1.46% | - |
| ROE | 4.40% | 2.36% | 0.97% | 2.50% | -6.83% | -6.53% | -1.10% | 4.71% | 7.76% | 2.55% | 8.52% | 3.97% | 5.01% | - |
| 부채비율 | 68.95% | 83.81% | 85.88% | 98.07% | 101.78% | 124.24% | 160.06% | 141.52% | 138.52% | 123.59% | 143.31% | 166.87% | 147.92% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,812억 | 4,181억 | 4,230억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,812억 | 4,181억 | 4,230억 | - |
| 자본총계 | 1,230억 | 1,227억 | 1,214억 | 1,224억 | 1,144억 | 1,016억 | 1,153억 | 1,375억 | 1,423억 | 1,488억 | 1,567억 | 1,567억 | 1,706억 | - |
| 부채총계 | 848억 | 1,029억 | 1,043억 | 1,200억 | 1,164억 | 1,263억 | 1,845억 | 1,946억 | 1,971억 | 1,839억 | 2,245억 | 2,614억 | 2,524억 | - |
| EPS | 495원 | 265원 | 108원 | - | - | - | - | - | - | 365원 | 1,218원 | 569원 | 780원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.34배 | 4.77배 | 10.29배 | 6.17배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | - |
| 주당배당금 | 100원 | 100원 | 100원 | 100원 | 100원 | 100원 | 100원 | 100원 | 100원 | 100원 | 100원 | 100원 | 150원 | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
2,982억
공시지가 총액
2,982억
시총 대비 비율
525.8%
토지
1건
건물
1건
| 구분 | 소재지 | 용도 | 면적 | 장부가액 | 공시지가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자부동산 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 1,027억 | 1,027억 |
| 투자부동산 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 872억 | 872억 |
| 토지 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 484억 | 484억 |
| 건물 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 444억 | 444억 |
| 투자부동산 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 154억 | 154억 |
지배구조
상장 자회사 지분가격
5억
(시가총액 x 지분율 합산)
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤치영 | 감사 | 1996.10.01 | - | 29년 | - |
| 최종길 | 감사위원 | 2024.03.28 | 2027.03.27 | 2년 | D-325 |
| 이만덕 | 감사위원 | 2024.03.28 | 2027.03.27 | 2년 | D-325 |
| 황재익 | 감사위원 | 2024.03.28 | 2027.03.27 | 2년 | D-325 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 윤치영 | 전무 | 미등기 | 62세 | - |
| 김광수 | 전무 | 미등기 | 62세 | - |
| 최종길 | 이사 | 사외이사 | 62세 | D-325 |
| 김성민 | 부사장 | 미등기 | 61세 | - |
| 이완구 | 부사장 | 미등기 | 61세 | - |
| 최근희 | 부사장 | 사내이사 | 60세 | D-325 |
| 피승우 | 부사장 | 미등기 | 60세 | - |
| 이원식 | 전무 | 미등기 | 59세 | - |
| 임의혁 | 전무 | 사내이사 | 59세 | D-325 |
| 박찬주 | 전무 | 미등기 | 59세 | - |
| 김한영 | 사장 | 사내이사 | 58세 | D-689 |
| 박성원 | 부사장 | 미등기 | 58세 | - |
| 김완봉 | 전무 | 미등기 | 58세 | - |
| 이경한 | 전무 | 미등기 | 57세 | - |
| 박충환 | 상무 | 미등기 | 57세 | - |
| 김영일 | 부사장 | 사내이사 | 57세 | D-325 |
| 이만덕 | 이사 | 사외이사 | 57세 | D-325 |
| 김인관 | 부사장 | 미등기 | 56세 | - |
| 박상진 | 전무 | 미등기 | 56세 | - |
| 김성중 | 전무 | 미등기 | 56세 | - |
| 이경화 | 전무 | 미등기 | 56세 | - |
| 신주환 | 전무 | 미등기 | 56세 | - |
| 윤진호 | 전무 | 미등기 | 56세 | - |
| 한응수 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 최길준 | 전무 | 미등기 | 55세 | - |
| 박종우 | 전무 | 미등기 | 55세 | - |
| 최성훈 | 전무 | 미등기 | 55세 | - |
| 임정근 | 전무 | 미등기 | 55세 | - |
| 권재종 | 상무보 | 미등기 | 55세 | - |
| 박성도 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 박준수 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 김상규 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 박정윤 | 전무 | 미등기 | 53세 | - |
| 마경수 | 전무 | 미등기 | 53세 | - |
| 황규철 | 상무 | 미등기 | 53세 | - |
| 홍상규 | 전무 | 미등기 | 53세 | - |
| 홍미라 | 상무보 | 미등기 | 53세 | - |
| 하병규 | 상무 | 미등기 | 52세 | - |
| 배종문 | 상무 | 미등기 | 52세 | - |
| 심현석 | 상무보 | 미등기 | 51세 | - |
| 황재익 | 이사 | 사외이사 | 50세 | D-325 |
| 최용준 | 상무보 | 사내이사 | 48세 | D-325 |
| 전윤수 | 부장 | 미등기 | 47세 | - |
| 남찬우 | 부장 | 미등기 | 47세 | - |
정관 분석
분석일 2026.04.23 03:40
|
최근 개정 2024.03.28
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사 선임 시 상법 제382조의2에 따른 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시합니다 (제30조 제1항).
- 이사회 결의만으로 2,000억원 전환사채 제3자 배정: 긴급자금 조달, 외국인투자, 해외발행 등을 이유로 이사회 결의만으로 주주외에게 전환사채를 발행할 수 있습니다 (제17조).
- 이사회 결의만으로 3,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일하게 이사회 결의만으로 주주외에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있습니다 (제18조).
- 이사 책임감경 조항 부재: 정관상 상법 제399조 책임감경 배수 규정은 확인되지 않습니다.
기타 주목 조항
- 이사 수 3명 이상 8명 이내: 이사 정원과 사외이사 비율(이사총수의 4분의 1 이상)을 정하고 있습니다 (제29조).
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기는 3년이며, 결산기와 정기주총 시점에 따른 연장만 두고 있습니다 (제31조).
- 감사위원회 설치: 감사에 갈음하여 3인 이상 이사로 구성된 감사위원회를 두고, 위원 1명은 분리선임하도록 규정합니다 (제41조).
- 서면·전자문서 소집통지: 주주총회 소집통지는 2주간 전 서면 또는 전자문서로 합니다 (제23조).
- 우선주 자동 전환: 우선주식은 발행일로부터 3년 후 보통주로 전환되며, 미배당 시 전환이 연장됩니다 (제9조 제7항).
- 이사회 의장과 대표이사 동일: 이사회의 의장은 대표이사로 규정되어 있습니다 (제36조 제3항).
이사회
이사 정원
3~8명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
감사
감사 정원
3명 이상
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매년 12월 31일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
2,000억원
신주인수권부사채 (BW)
3,000억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
7억
임원수
8명
1인 평균
9,257만
배당금총액
16억
보수/배당
0.5배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국종합기술홀딩스 | 53.65% | +0.08% | 특별관계자의 보유주식수 변동 | 2025-08-29 |
| 한국종합기술홀딩스 | 53.65% | 0.00% | 주식담보대출 계약 체결 | 2026-01-15 |