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주주총회 의결결과

정기 2026.03.20
참여 68.9% 소액 51.6% DART
  • 1 제42기 재무제표 승인의 건 가결 99.9%
  • 2-1 정관 일부 변경의 건:사업목적 추가 가결 100.0%
  • 2-2 정관 일부 변경의 건:독립이사로 명칭 변경 가결 99.8%
  • 2-3 정관 일부 변경의 건:감사위원 선해임 시 의결권 제한 강화 가결 99.8%
  • 2-4 정관 일부 변경의 건:감사위원 분리선출 인원 확대 가결 99.9%
  • 2-5 정관 일부 변경의 건:부칙 가결 99.8%
  • 3-1 사내이사 박애리 선임의 건 가결 99.5%
  • 3-2 사내이사 김정옥 선임의 건 가결 99.7%
  • 3-3 기타비상무이사 윤창병 선임의 건 가결 99.7%
  • 4 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(1명, 조나단 밀스) 가결 96.3%
  • 5 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.5%

밸류업 공시

기업가치제고계획(자율공시) (2025년 재공시)
2026.03.20 DART

핵심 목표: ROE 12% → 15%; 매출총이익 2,435억원 → 3,200억원; 영업이익률 12% → 15%

주주환원: 기본 배당성향을 향후 3년간(제42기제44기, '25'27) 연결 기준 당기순이익(일회성 비경상 이익 제외)의 50% 이상으로 유지하고 최종 60% 수준 달성; '26~'28년 배당지급 기준 매년 주당 300원 추가 배당; '25년부터 중간배당 실시; '25년 내 자기주식 359,765주 전량 소각

이행 일정: '25~'27 기본 배당성향 50% 이상 유지, '26~'28 추가배당 연간 300원, '25년 내 자사주 전량 소각, '30년까지 ROE 15%·매출총이익 3,200억원·영업이익률 15% 목표

특이사항: 2025년 이행평가를 올해 11월 중 공시 예정

재무지표

시가총액
1,052억
PBR
0.52
PER
5.7
ROE
8.38%
배당수익률
8.48%
부채비율
139.6%

주가 추이

주가
일별 종가
최근 종가
-
-
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-

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주주분포

2026년 반기보고서 기준 (2026-06-30)
최대주주 합계
35.78%
소액주주(특관자제외)
36.37%
큰손(특관자 아닌 1%+ 주주)
27.85% (1명)
자사주
0.00%
전체 주주 수
7,362명

연간 실적 추이

재무제표

부동산 보유 현황

장부가 총액
-
공시지가 총액
-
토지
0건
건물
1건
구분 소재지 용도 면적 장부가액 공시지가
건물 미검증 서울 영업용 설비(임차) 22,035m² - -

지배구조

상장사가 비상장사로 표시되고 있나요?

법인 주주

정관 분석

분석일 2026.06.19 16:25 | 최근 개정 2025.03.19
미검증 정관 원문

주주친화

  • 동등배당: 배당 기준일 현재 발행 또는 전환된 동종 주식에 대해 발행일과 관계없이 동등하게 배당하도록 규정함 (제9조의1)
  • 중간배당: 이사회 결의로 관련 법령에 따라 금전 중간배당을 할 수 있음 (제44조의2)

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 이사 선임 시 상법 제382조의2에 따른 집중투표제를 적용하지 않는다고 명시해 소수주주의 이사 선임 가능성을 제한함 (제29조③)
  • 이사회 결의만으로 250억원 전환사채 제3자 배정: 일반공모, 외국인투자, 기술도입, 긴급 자금조달 등 사유로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 희석 수단이 될 수 있음 (제13조)
  • 이사회 결의만으로 250억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 같은 사유로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있어 우호지분 확보 수단으로 활용될 수 있음 (제14조)
  • 이사회 결의만으로 100억원 신주 제3자 배정: 신주 모집, 일반공모, DR 발행, 외국인투자 등 사유로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있음 (제9조②)

기타 주목 조항

  • 이사 임기: 이사 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이나, 선임 시 주주총회 결의로 더 단기로 정할 수 있음 (제30조①)
  • 감사위원회: 감사에 갈음해 이사 3인 이상으로 구성되는 감사위원회를 두며, 사외이사가 총위원의 3분의2 이상이어야 함 (제38조의3)
  • 이사회 의장: 이사회 의장은 이사 중에서 이사회가 선임하나, 대표이사를 제외한다는 분리 선임 요건은 없음 (제36조의2)
  • 우선주 보통주 전환: 우선주식은 발행 시 정한 3년에서 10년 범위의 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환됨 (제7조의1⑥)

이사회

이사 정원
3~6명
이사 임기
3년 (가변)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-

감사

감사 정원
3명 이상
감사 임기
-

주주총회 · 배당

소집공고 기한
14일
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
이사회가 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있음

이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도

전환사채 (CB)
250억원
신주인수권부사채 (BW)
250억원

보수 근거

이사
이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
퇴직금
이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따른다.

임원 보수

2025년 사업보고서 기준
보수총액
18억
임원수
6명
1인 평균
3억
배당금총액
89억
보수/배당
0.2배

5% 이상 보유자

보유자명 보유비율 증감비율 보고사유 접수일
카벤디쉬스퀘어홀딩비.브이. 16.87% -7.08% 보유비율 변동 2026-07-27
카벤디쉬스퀘어홀딩비.브이. 23.95% -3.91% 보유비율 변동 2026-07-16
카벤디쉬스퀘어홀딩비.브이. 27.86% -2.00% 보유비율 변동 2026-05-28

최대주주

이름 관계 나이 지분율
LG 본인 - 35.78%

감사

분석일 2026.08.26 11:04
감사명 유형 임기시작 임기만료 재직기간 D-day
강평경 감사 - 2025.03.24 2년 만료
조나단 밀스 감사위원 - 2026.03.27 4년 만료
조나단 밀스 감사 - 2026.03.27 3년 만료
최세정 감사위원 - 2027.03.19 5년 D-198
최세정 (주1) 감사 - 2027.03.19 3년 D-198
강평경 (주1) 감사 - 2028.03.24 3년 D-569
강평경 감사위원 - 2028.03.24 4년 D-569
강평경 (주1) 감사위원 - 2028.03.24 3년 D-569
조나단밀스 감사위원 - 2029.03.19 5년 D-929

임원 현황

이름 직위 구분 나이 임기만료
박애리 대표이사 사내이사 59세 만료
김동현 전무 미등기 56세 -
이상권 상무 미등기 55세 -
조서린 상무 미등기 55세 -
최세정 사외이사 사외이사 55세 D-198
이상훈 전무 미등기 55세 -
이석재 상무 미등기 53세 -
한성호 상무 미등기 53세 -
송광륜 상무 사내이사 53세 만료
임재현 상무 미등기 52세 -
임효철 상무 미등기 52세 -
강평경 (주1) 사외이사 사외이사 52세 D-569
윤창병 상무 기타비상무이사 52세 만료
김정규 상무 미등기 50세 -
우유란 상무 미등기 49세 -
이성재 상무 미등기 48세 -
조나단 밀스 이사 기타비상무이사 45세 만료

DART 공시

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