주주총회 의결결과
정기
2026.03.26
- 1 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 97.0%
- 2 정관 일부 변경의 건 가결 97.0%
- 3-1 이사보수 한도액 결정의 건(김진성) 가결 92.0%
- 3-2 이사보수 한도액 결정의 건(강성자) 가결 88.3%
- 3-3 이사보수 한도액 결정의 건(김진영) 가결 92.0%
- 3-4 이사보수 한도액 결정의 건(안승국) 가결 94.0%
- 4 감사보수 한도액 결정의 건 가결 94.6%
재무지표
행동주의 타겟 시그널
— PBR 0.67 & 부채비율 9.9%
시가총액
877억
PBR
0.67
PER
6.5
ROE
10.72%
배당수익률
5.60%
부채비율
9.9%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 565억 | 574억 | 597억 | 565억 | 677억 | 746억 | 667억 | 674억 | 841억 | 861억 | 782억 | 802억 | 789억 | - |
| 영업이익 | 28억 | 51억 | 51억 | 44억 | 77억 | 36억 | 16억 | 103억 | 179억 | 114억 | 125억 | 149억 | 134억 | - |
| 당기순이익 | 24억 | 47억 | 42억 | 40억 | 63억 | -75억 | 10억 | 92억 | 208억 | 100억 | 121억 | 151억 | 135억 | - |
| 영업이익률 | 4.99% | 8.90% | 8.49% | 7.85% | 11.32% | 4.77% | 2.36% | 15.28% | 21.34% | 13.29% | 16.02% | 18.62% | 17.00% | - |
| ROE | 3.64% | 6.92% | 5.78% | 5.31% | 7.82% | -10.45% | 1.34% | 11.35% | 20.93% | 9.43% | 10.57% | 12.32% | 10.43% | - |
| 부채비율 | 25.92% | 24.96% | 22.77% | 30.16% | 28.15% | 44.98% | 23.09% | 13.40% | 21.35% | 9.79% | 9.61% | 10.74% | 9.94% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,255억 | 1,358억 | 1,425억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,247억 | 1,345억 | 1,410억 | - |
| 자본총계 | 647억 | 683억 | 722억 | 748억 | 804억 | 716억 | 732억 | 812억 | 995억 | 1,065억 | 1,145억 | 1,226억 | 1,296억 | - |
| 부채총계 | 168억 | 170억 | 164억 | 225억 | 226억 | 322억 | 169억 | 109억 | 212억 | 104억 | 110억 | 132억 | 129억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 613원 | 740원 | 924원 | 827원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.48배 | 7.27배 | 5.01배 | 5.82배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.75 | 0.60 | 0.66 | - |
| 주당배당금 | 70원 | 80원 | 30원 | 80원 | 80원 | 30원 | - | 150원 | 200원 | 200원 | 200원 | 400원 | 300원 | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
933억
공시지가 총액
375억
시총 대비 비율
106.4%
토지
6건
건물
3건
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 문인식 | 감사 | - | 2027.03.25 | 2년 | D-323 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 강성자 | 회장 | 사내이사 | 71세 | D-323 |
| 안승국 | 사외 이사 | 사외이사 | 69세 | D-689 |
| 장진수 | 부사장 | 미등기 | 67세 | - |
| 문인식 | 감사 | 감사 | 66세 | D-323 |
| 노용호 | 전무 이사 | 미등기 | 60세 | - |
| 김진영 | 관리 이사 | 사내이사 | 48세 | D-323 |
| 김진성 | 대표 이사 | 사내이사 | 46세 | D-689 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 05:23
|
최근 개정 2025.03.26
미검증
정관 원문
주주친화
- 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지: 주주총회 소집통지를 서면 또는 전자문서로 발송하도록 되어 있어 주주 접근성이 보장됩니다. (제19조)
- 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용: 감사 선임 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 경우를 전제로, 감사 선임 결의 요건을 완화하고 있습니다. (제30조)
- 분기배당 제도: 사업연도 중 3월·6월·9월 말 기준으로 분기배당이 가능해 현금환원이 비교적 유연합니다. (제45조의2)
- 우선주 보통주 전환: 우선주가 5년 경과 시 보통주로 자동 전환되어 차등권이 장기 고착되지 않습니다. (제8조)
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제 (제30조③) — 2인 이상의 이사 선임 시 상법 제382조의2 적용을 배제하여 소수주주의 이사 선임 기회를 약화시킵니다.
- 이사회 결의만으로 300억원 전환사채 제3자 배정 (제14조) — 주주 외 자에게 이사회만으로 전환사채를 발행할 수 있어 지분희석 및 우호지분 확보 수단이 됩니다.
- 이사회 결의만으로 300억원 신주인수권부사채 제3자 배정 (제15조) — 경영권 분쟁 시 희석 효과를 낼 수 있는 방어 수단입니다.
- 이사 책임감경 조항 (제40조의2) — 최근 1년 보수액의 6배를 초과하는 손해배상 책임을 면제해 주주대표소송의 억지력을 약화시킬 수 있습니다.
- 이사 임기 3년 고정 (제31조①) — 상법 최장 임기로, 이사 교체가 상대적으로 늦습니다.
- 감사 임기 3년 고정 (제31조②) — 감사 임기가 장기화되어 감사 견제가 느슨해질 수 있습니다.
기타 주목 조항
- 이사 정원 3인 이상: 상한은 두지 않았습니다. (제29조)
- 주주총회 소집공고 2주 전: 일반적인 법정 수준의 공고기한입니다. (제19조)
- 이익배당 기준일은 매결산기말: 배당 기준이 결산기 말 주주명부와 연동됩니다. (제45조)
- 임원 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 규정에 따름: 황금낙하산 조항은 보이지 않지만, 퇴직금 규정 자체는 별도로 존재합니다. (제40조)
- 이사회 의장은 대표이사: 의장-대표이사 분리 선임 조항은 없습니다. (제21조)
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
1명 이상
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
예
전자투표
예
배당 기준일
매결산기말 현재
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
300억원
신주인수권부사채 (BW)
300억원
보수 근거
- 이사
- 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다.
영업보고서 분석
분석일 2026.04.26 22:51
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- 주식회사 에이치알에스(HRS)는 실리콘 화합물 및 실리콘 전기·전자소재를 제조·가공판매하는 기업으로, 의료기기 제조·판매와 부동산 임대·개발 등도 사업 목적에 포함하고 있습니다.
- 특수 실리콘 소재를 용도와 특성에 따라 개발·제조·판매하며, 설립 연도는 영업보고서에 명시되어 있지 않습니다. 주력 산업은 실리콘 소재 제조업입니다.
주요 매출원
- 영업보고서에 제품별 매출 구성표는 없고, 연결 기준 매출액은 약 789억원, 별도 기준 매출액은 약 777억원입니다.
- 본문상 주력은 전자·전기·자동차·통신·의료 분야에 사용되는 특수 실리콘 소재이며, 평택공장에서 Silicone Rubber Compound(HTV), Silicone Penetration Fire Stop Seal, Silicone Gum 및 Polymer, LSR(액상실리콘고무)을 제조판매하고 아산공장에서 Silicone Rubber 가공부품을 제조판매합니다.
원가 구조 / 비용 특성
- 연결 기준 매출원가는 약 546억원으로 매출액의 약 69% 수준이며, 판매비와관리비는 약 109억원입니다.
- 본문에서는 환율 상승에 따른 원자재 가격 상승과 비용 증가로 영업이익 및 당기순이익이 감소했다고 설명합니다.
자회사
- SUZHOU HAERYONG SILICONE CO., Ltd: 중국 소재 종속기업으로, Silicone Rubber 가공부품 제조판매 및 관련 부대사업을 영위합니다. 지분율은 100%이며, 당기순손익은 약 0.5억원, 거래금액은 약 18억원으로 기재되어 있습니다.
종업원 수
167명
자회사 수
1개
결산기 후 중요사실
26.03.16 전자공시시스템에 공시한 감사보고서 주석의 ‘보고기간후 사건’을 참조하라고 기재되어 있으나, 영업보고서 본문에는 그 구체 내용이 적시되어 있지 않습니다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
21억
임원수
5명
1인 평균
4억
배당금총액
48억
보수/배당
0.4배
5% 이상 보유자
5% 이상 보유 보고 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.