주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
부결 존재
- 1 제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 가결 99.9%
- 2 주식(액면)병합 승인의 건 가결 99.9%
- 3 정관일부 변경의 건 가결 99.9%
- 4-1 이사 선임의 건 - 사내이사 장지환 부결 3.7%
- 4-2 이사 선임의 건 - 사내이사 홍철선 가결 99.8%
- 5 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.8%
부결된 안건(4-1)이 있습니다.
재무지표
행동주의 타겟 시그널
— PBR 0.73 & 부채비율 21.7%
시가총액
277억
PBR
0.73
PER
-
ROE
-4.59%
배당수익률
-
부채비율
21.7%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 602억 | 428억 | 520억 | 497억 | 609억 | 443억 | 419억 | 627억 | 882억 | 667억 | 435억 | 531억 | 626억 | - |
| 영업이익 | -20억 | -17억 | -54억 | 4억 | -68억 | -15억 | -28억 | 5억 | -5억 | -63억 | -47억 | -29억 | -17억 | - |
| 당기순이익 | -13억 | -11억 | -53억 | 9억 | -62억 | -51억 | -48억 | -30억 | 31억 | -56억 | -44억 | -26억 | -18억 | - |
| 영업이익률 | -3.28% | -4.01% | -10.44% | 0.75% | -11.12% | -3.39% | -6.77% | 0.80% | -0.61% | -9.44% | -10.70% | -5.47% | -2.68% | - |
| ROE | -4.90% | -4.39% | -26.69% | 2.78% | -12.75% | -11.34% | -11.19% | -7.92% | 6.88% | -13.59% | -12.01% | -7.13% | -4.67% | - |
| 부채비율 | 22.50% | 22.17% | 43.59% | 53.33% | 13.45% | 35.92% | 44.48% | 52.91% | 31.91% | 28.16% | 24.06% | 15.25% | 21.66% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459억 | 425억 | 456억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458억 | 425억 | 456억 | - |
| 자본총계 | 263억 | 251억 | 198억 | 329억 | 485억 | 446억 | 427억 | 377억 | 453억 | 415억 | 370억 | 369억 | 375억 | - |
| 부채총계 | 59억 | 56억 | 86억 | 176억 | 65억 | 160억 | 190억 | 199억 | 144억 | 117억 | 89억 | 56억 | 81억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95원 | -75원 | -43원 | -26원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.47배 | -7.65배 | -7.00배 | -16.48배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 0.88 | 0.52 | 0.74 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
62억
공시지가 총액
37억
시총 대비 비율
22.5%
토지
8건
건물
1건
지배구조
감사
감사 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 나영아 | 사외이사 | 사외이사 | 68세 | D-691 |
| 김정만 | 사외이사 | 사외이사 | 66세 | D-691 |
| 김희라 | 대표이사 | 사내이사 | 65세 | D-691 |
| 김상범 | 이사 | 사내이사 | 59세 | D-691 |
| 이지연 | 이사 | 사내이사 | 53세 | D-691 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 03:46
|
최근 개정 2025.03.28
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에 따른 집중투표제를 적용하지 않도록 정관에 명시되어 있습니다. (제30조③)
- 이사회 결의만으로 500억원 전환사채 제3자 배정: 신기술 도입·재무구조 개선 등 목적으로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 방어 및 우호지분 확보 수단이 됩니다. (제14조의2①)
- 이사회 결의만으로 500억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일하게 주주 외 배정이 가능해 희석과 지배력 방어 수단으로 작용할 수 있습니다. (제15조①)
- 이사 책임감경 조항: 이사·감사의 책임을 최근 1년 보수액의 6배(사외이사 3배)를 초과하는 금액에 대해서만 면제할 수 있어 주주대표소송의 억제 효과가 있습니다. (제34조의3)
- 이사 해임·선임·정관변경 가중결의: 적대적 기업인수·합병으로 최대주주 변경 후에는 이사·감사 해임, 선임 및 정관변경에 3/4 특별결의를 요구해 경영권 변경을 어렵게 합니다. (제27조②)
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 취임 후 3년 내 최종 결산기 정기주총 종결 시까지로 두어 장기 임기를 유지합니다. (제31조)
주주친화
- 서면/전자문서 소집통지: 주주총회 소집통지를 서면 또는 전자문서로 발송하도록 해 주주 접근성을 보장합니다. (제19조①)
- 전자투표 관련 근거: 주총 소집통지를 전자문서로 할 수 있고, 정관상 전자적 의결권 행사 허용 조항이 별도 확인됩니다. (제19조①)
- 분기배당 제도: 3월·6월·9월말 기준 분기배당을 이사회 결의로 할 수 있어 주주환원 유연성이 있습니다. (제45조의2)
기타 주목 조항
- 감사위원회 설치: 감사에 갈음하여 3인 이상의 이사로 구성된 감사위원회를 두며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사여야 합니다. (제37조의2, 제40조)
- 주주명부 기준일: 매년 12월 31일을 결산기 기준일로 둡니다. (제13조①)
- 이사회 의장은 대표이사와 별도 선임 규정 없음: 의장은 이사회 소집권자로 정해진 자로 하며 대표이사와 분리 선임한다는 명문은 없습니다. (제35조③)
이사회
이사 정원
3~6명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
3명 이상
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
예
배당 기준일
매년 12월 31일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
500억원
신주인수권부사채 (BW)
500억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
2억
임원수
5명
1인 평균
3,781만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 화평홀딩스 | 33.86% | +6.44% | 유상증자(제3자배정) 취득 및 특별관계자 추가 | 2024-10-04 |
| 화평홀딩스 | 34.88% | +1.02% | 기취득 자기주식 소각에 따른 발행주식총수 변동에 의한 보유비율 변동, 특별관계자 간 주식매매에 따른 지분변동 | 2025-10-24 |