주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
- 1 제29기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 100.0%
- 2-1 사업목적 변경의 건 가결 100.0%
- 2-2 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 가결 100.0%
- 2-3 개정 상법 반영에 따른 정관 일부 변경의 건 가결 100.0%
- 3-1 기타비상무이사 정태영 선임의 건 가결 100.0%
- 3-2 사외이사 김성은 선임의 건 가결 100.0%
- 3-3 사외이사 최우영 선임의 건 가결 100.0%
- 4 주식매수선택권 부여의 건 가결 99.9%
- 5 이사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 6 감사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 7 자기주식보유처분계획 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
612억
자사주 제외 약 610억
PBR
1.21
PER
-
ROE
-19.04%
배당수익률
-
부채비율
16.1%
주가 추이
주가
일별 종가
최근 종가
-
-
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
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연간 실적 추이
재무제표
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 별도 | 2024 별도 | 2025 별도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 510.8억원 | 582.2억원 | 720.8억원 | 1,092.6억원 | 980.8억원 | 888.9억원 | 814.7억원 | 780.1억원 | 619.1억원 | 549.6억원 | 433.9억원 | 361.4억원 | 248.4억원 |
| 영업이익 | 23.1억원 | 45.8억원 | 54.2억원 | 38.7억원 | -45.8억원 | -80.3억원 | -111.4억원 | 24.1억원 | 36.1억원 | -22.1억원 | -68.4억원 | 2.5억원 | -45.2억원 |
| 당기순이익 | 13.2억원 | 48.8억원 | 4.5억원 | 22.8억원 | -177.7억원 | -143.4억원 | -303.9억원 | 67.6억원 | 40.4억원 | -70억원 | -85.5억원 | -11.3억원 | -93.2억원 |
| 영업이익률 | 4.52% | 7.87% | 7.52% | 3.54% | -4.67% | -9.04% | -13.68% | 3.09% | 5.83% | -4.02% | -15.75% | 0.69% | -18.20% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124원 | -145원 | -19원 | -121원 |
부동산 보유 현황
지배구조
정관 분석
분석일 2026.07.30 16:25
|
최근 개정 2025.11.14
미검증
정관 원문
주주친화
- 동등배당: 배당기준일 전에 유상증자·무상증자 또는 주식배당으로 발행된 동종 주식에도 동등하게 배당한다 (제13조)
주주비친화
- 적대적 인수합병 관련 이사 해임 초다수결의제: 적대적 인수합병의 수단으로 이사 2명 이상을 동시에 해임하려면 출석주주 의결권의 90%와 발행주식총수의 70% 이상이 찬성해야 하므로 경영진 교체가 극도로 어렵다 (제31조①)
- 집중투표제 명시적 배제: 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않아 소수주주의 이사 선임 참여를 제한한다 (제34조③)
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 상법상 최장 수준인 3년으로 고정하여 이사회 교체 속도를 늦출 수 있다 (제35조①)
- 이사회 결의만으로 1조원 전환사채 제3자 배정: 공모, 긴급 자금조달 또는 중요 기술 도입 등의 사유로 주주 외의 자에게 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 대규모 우호지분 확보 수단이 될 수 있다 (제18조의2①)
- 이사회 결의만으로 1조원 신주인수권부사채 제3자 배정: 공모, 긴급 자금조달 또는 중요 기술 도입 등의 사유로 주주 외의 자에게 발행할 수 있어 상당한 지분 희석 가능성이 있다 (제19조①)
- 이사 책임감경 조항: 최근 1년 보수액의 6배, 사외이사는 3배를 초과하는 손해배상책임을 면제할 수 있어 주주대표소송의 실효성을 약화할 수 있다 (제38조의2)
기타 주목 조항
- 소규모 이사회: 이사회 정원은 3명 이상 5명 이내이다 (제33조)
- 전환우선주: 발행일부터 10년 이내에서 이사회가 전환기간과 세부 조건을 정하며, 기간 내 미행사 시 만료일에 전환된 것으로 본다 (제8조의3)
- 감사제도: 감사 1명을 두고 임기는 취임 후 3년 내 최종 결산기의 정기주주총회 종결 시까지로 한다 (제46조·제48조)
이사회
이사 정원
3~5명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
1~1명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
이사회 결의로 정하고 기준일 2주 전에 공고하는 날
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
1.0조원
신주인수권부사채 (BW)
1.0조원
보수 근거
- 이사
- 주주총회 결의로 정한다.
- 감사
- 주주총회 결의로 정하며 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결한다.
- 퇴직금
- 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
3억
임원수
10명
1인 평균
2,740만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| NRCapitalHoldingCompanyLimited | 5.55% | +5.55% | 발행회사 발행 전환사채 취득 | 2026-06-24 |
| AsiaStrategyPartnersLLC | 49.53% | 0.00% | 주식병합으로 인한 주식수 변동 | 2026-05-08 |
| AsiaStrategyPartnersLLC | 49.53% | +0.50% | 특수관계인의 주식매수선택권 부여 | 2026-04-03 |
| 케이씨지아이 | 8.47% | 0.00% | 보고자의 보유주식등에 관한 주요계약(담보계약) 체결 | 2026-03-24 |
| 에스지에이홀딩스 | 7.54% | +0.31% | 주식 담보계약 체결, 특별관계자 추가 및 해소 / 장내매수 및 장내매도 | 2026-02-06 |
| 에스지에이홀딩스 | 7.23% | -31.06% | 주식 매매 거래 종결 / 담보계약 해지(사채양수도계약) 계약 거래 종결 / 특별관계자(은유진) 주식증여, 특별관계자 추가 | 2025-09-17 |
| AsiaStrategyPartnersLLC | 49.03% | +29.54% | 유상증자(제3자배정) 신주취득 주식양수도 계약 종결 | 2025-09-17 |
| 케이씨지아이 | 8.47% | +8.47% | - 신규보고의무 발생 | 2025-09-12 |
| AsiaStrategyPartnersLLC | 19.49% | +19.49% | 주식양수도계약 체결 | 2025-09-02 |
| 에스지에이홀딩스 | 38.29% | 0.00% | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 및 담보계약 해지(사채양수도계약) 계약 체결 | 2025-09-02 |
| 에스지에이홀딩스 | 38.29% | 0.00% | 담보제공계약 해지 | 2025-04-22 |
| 에스지에이홀딩스 | 38.29% | -0.04% | 특별관계자 변동 | 2025-04-08 |
| 에스지에이홀딩스 | 38.33% | 0.00% | 특별관계자 변동에 따른 보고 보고자 및 특별관계자 주식담보설정 계약 변경 | 2024-08-30 |
| 에스지에이홀딩스 | 38.33% | +2.00% | 특별관계자 지분취득/처분 | 2024-07-26 |
| 에스지에이홀딩스 | 36.33% | 0.00% | 특별관계자 지분취득/처분 및 이에 따른 주식담보계약 해지 | 2024-07-05 |
| 에스지에이홀딩스 | 36.33% | +1.18% | 특별관계자 지분 추가 획득 | 2024-04-26 |
| 에스지에이홀딩스 | 35.15% | +0.69% | 특별관계자 지분 추가 획득 | 2024-03-26 |
| 아샘자산운용 | 0.00% | -5.71% | 전환사채 매도 | 2024-03-12 |
감사
분석일 2026.08.26 13:32
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 안덕균 | 감사 | 2008.11.03 | 2027.03.29 | 17년 | D-208 |
| 문대우 | 감사 | 2025.09.10 | 2028.09.10 | 1년 | D-739 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 박재한 | 대표이사 | 사내이사 | 60세 | D-208 |
| 문대우 | 감사 | 감사 | 53세 | D-739 |
| 채병기 | 전무 | 미등기 | 52세 | - |
| 정태영 | 사외이사 | 사외이사 | 44세 | D-739 |
| 이성훈 | 대표이사 | 사내이사 | 42세 | D-739 |
| 제이슨 킨 호이 팡 | 이사회 의장 | 사내이사 | 33세 | D-739 |
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