CJ프레시웨이 KOSDAQ

주주비친화

• 집중투표제 명시적 배제: 이사 선임 시 상법 제382조의2에 따른 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시해 소수주주의 이사 선임권을 약화시킵니다. (제28조③)
• 이사회 결의만으로 5,000억원 전환사채 제3자 배정: 경영상 목적 등을 이유로 주주 외의 자에게 대규모 전환사채를 이사회 결의로 발행할 수 있어 잠재적 희석과 우호지분 확보 수단이 됩니다. (제17조)
• 이사회 결의만으로 5,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일하게 대규모 BW를 이사회 결의로 발행할 수 있습니다. (제18조)
• 이사 책임감경 조항: 이사 또는 감사위원의 책임을 최근 1년 보수액의 6배(독립이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있어 주주대표소송 억제 효과가 있습니다. (제33조의2)
• 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 취임 후 3년 내 최종 결산기 정기주총 종결 시까지로 정해 장기 임기로 운영됩니다. (제29조)
• 주주총회 의장-대표이사 일치: 주주총회 의장을 대표이사가 맡아 의사 진행의 중립성이 약화될 수 있습니다. (제22조)

기타 주목 조항

• 감사위원회 설치 및 감사 대체: 감사 대신 감사위원회(3인 이상 이사)로 감사기능을 운영합니다. (제39조)
• 감사위원 분리선임: 감사위원 2명은 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 되어 있습니다. (제39조⑤)
• 서면/전자투표 언급 없음: 주주총회 소집은 서면 또는 전자문서 통지만 규정하고, 의결권 행사의 전자투표 허용 조항은 확인되지 않습니다. (제20조)
• 우선주 전환 가능: 이익배당우선주식은 이사회 결의로 존속기간 및 만료 시 전환될 주식의 종류를 정할 수 있습니다. (제8조의2)
• 동등배당: 발행일에 관계없이 동종주식에 동일하게 배당합니다. (제11조의2)
• 분기배당 가능: 3·6·9월 말 기준 분기배당을 할 수 있습니다. (제45조)

사업 개요

• CJ프레시웨이는 1988년 설립된 식자재유통 및 푸드서비스(단체급식) 기업으로, 식자재 공급부터 급식 운영, 제조까지 아우르는 사업을 영위합니다.
• 주력 산업은 식자재유통, 푸드서비스, 제조이며, 2025년 말 기준 전국 물류센터와 생산공장, 해외 법인을 기반으로 사업을 운영하고 있습니다.

주요 매출원

• 영업보고서에 사업부문별 매출 표는 없고, 본문상 2025년 연결기준 매출액은 약 3조 4,811억원입니다.
• 식자재유통 사업과 푸드서비스 사업이 매출 성장을 견인했고, 제조 사업은 프레시플러스와 센트럴키친을 중심으로 고부가가치 상품을 확대하고 있습니다.

원가 구조 / 비용 특성

• 2025년 연결기준 매출이익은 약 6,342억원으로 매출액 대비 약 18.2%이며, 판관비는 약 5,325억원으로 매출액 대비 약 15.3%입니다.
• 영업이익은 약 1,017억원으로 매출액 대비 약 2.9%입니다.

자회사

• 프레시플러스(주): 제조업, 소매업
• (주)송림에프에스: 제조업, 소매업
• 마그나XCJ프레시웨이 시너지펀드: 창업투자업
• CJ FRESHWAY QINGDAO: 도소매, 서비스
• CJ FRESHWAY VIETNAM: 도소매, 서비스

차입 구조

• 주요 차입은 외화사채 약 430억원, 제12회차 회사채 약 200억원, 제13-1회차 회사채 약 250억원, 제13-2회차 회사채 약 280억원, 제15-1회차 회사채 약 400억원, 제15-2회차 회사채 약 400억원, 신종자본증권 약 600억원, USANCE 약 338억원입니다.