주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
- 1 제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결 100.0%
- 2 정관 일부 개정의 건 가결 99.7%
- 3 사내이사 선임의 건 가결 100.0%
- 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
1,895억
PBR
1.52
PER
-
ROE
-35.08%
배당수익률
-
부채비율
212.9%
연간 실적
| 항목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,603억 | 2,284억 | 3,269억 | 3,111억 | 3,888억 | 4,174억 | 5,792억 | 4,635억 | - |
| 영업이익 | 191억 | 193억 | 217억 | 137억 | 220억 | 185억 | 264억 | -620억 | - |
| 당기순이익 | 162억 | 143억 | 137억 | 88억 | 160억 | 113억 | 134억 | -544억 | - |
| 영업이익률 | 11.93% | 8.46% | 6.63% | 4.41% | 5.65% | 4.42% | 4.56% | -13.38% | - |
| ROE | 14.04% | 14.25% | 10.07% | 6.02% | 10.05% | 6.65% | 7.23% | -43.92% | - |
| 부채비율 | 32.93% | 96.42% | 75.11% | 92.50% | 101.42% | 133.90% | 123.58% | 212.91% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | 3,965억 | 4,157억 | 3,877억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | 2,445억 | 2,418억 | 2,739억 | - |
| 자본총계 | 1,154억 | 1,001억 | 1,356억 | 1,458억 | 1,592억 | 1,695억 | 1,859억 | 1,239억 | - |
| 부채총계 | 380억 | 965억 | 1,019억 | 1,348억 | 1,615억 | 2,270억 | 2,298억 | 2,638억 | - |
| EPS | - | - | - | - | 1,223원 | 868원 | 1,045원 | -4,174원 | - |
| PER | - | - | - | - | 7.01배 | 20.20배 | 11.86배 | -2.85배 | - |
| PBR | - | - | - | - | 0.70 | 1.35 | 0.87 | 1.24 | - |
| 주당배당금 | - | - | 930원 | 300원 | 300원 | 300원 | 300원 | - | - |
부동산 보유 현황
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인수 | 감사 | - | 2027.03.25 | 4년 | D-323 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 이태희 | 사외이사 | 사외이사 | 68세 | D-323 |
| 구자겸 | 대표이사 | 사내이사 | 67세 | D-691 |
| 정우현 | 대표이사 | 사내이사 | 65세 | D-687 |
| 박명규 | 사외이사 | 사외이사 | 64세 | D-687 |
| 용인수 | 감사 | 감사 | 60세 | D-323 |
| 이상희 | 전무 | 미등기 | 57세 | - |
| 장용후 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 전인기 | 사장 | 미등기 | 56세 | - |
| 장영석 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 이상열 | 전무 | 미등기 | 55세 | - |
| 전수범 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 김정훈 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 김상만 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 김영훈 | 전무 | 미등기 | 52세 | - |
| 이재호 | 상무 | 미등기 | 52세 | - |
| 이재황 | 부사장 | 미등기 | 50세 | - |
정관 분석
분석일 2026.04.23 04:44
|
최근 개정 2024.03.26
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않도록 규정합니다. (제34조③)
- 이사회 결의만으로 120억원 전환사채 제3자 배정: 경영상 필요, 외국인투자, 기술제휴, 긴급자금 조달 등의 사유로 주주 외에게 전환사채를 발행할 수 있습니다. (제18조)
- 이사회 결의만으로 120억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일한 방식으로 주주 외에게 BW를 발행할 수 있습니다. (제19조)
- 이사 책임감경 조항: 이사가 최근 1년간 보수액의 6배를 초과하는 손해에 대해서는 면제될 수 있어 주주대표소송 억제 효과가 있습니다. (제42조2)
- 우선주 1년 후 보통주 자동전환: 우선주가 1년 경과 시 자동 전환되고, 미배당 시 전환이 연장됩니다. (제9조⑦)
기타 주목 조항
- 이사 수 3명 이상: 정관상 최소 이사 수만 정하고 상한은 두지 않았습니다. (제33조)
- 이사의 임기 3년: 보궐선임 이사는 전임자의 잔여기간으로 하므로 보선 이사 임기가 짧아질 수 있습니다. (제35조)
- 감사 1명 이상 2명 이내, 임기 3년: 감사는 상근 1명 이상을 두도록 되어 있습니다. (제44조, 제45조)
- 주주총회 소집통지 2주 전: 서면 또는 전자문서로 통지합니다. (제23조①)
- 서면/전자투표 조항 부재: 주주총회 의결권의 서면행사나 전자적 방법에 의한 행사를 정관상 명시하지 않았습니다.
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
1~2명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매년 12월 31일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
120억원
신주인수권부사채 (BW)
120억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
10억
임원수
5명
1인 평균
2억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 엔브이에이치원방테크 | 51.42% | 0.00% | 주식담보대출에 따른 질권 설정 | 2024-06-05 |