주주환원
중요도 3
이씨에스, PBR 0.7배 미만이면 자사주 매입 지속 방침
이씨에스는 현재 30억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 이행하고 있다고 밝혔다. 회사는 PBR이 0.7배를 밑돌면 자사주 매입을 계속하겠다는 방침을 공언했다.
주주 관점 주가 수준과 연계한 반복 매입 방침은 회사의 주주환원 정책과 자기자본 운용에 영향을 미칠 수 있다.
자사주 매입
신탁
진행중
D-117
진행률
94.80%
총 매입약속
30억원
(시총 10.6%)
체결 누계
28.4억원
(1,127,551주)
매입기간
2026-08-19 ~ 2027-02-18
계약기관
신한투자증권
DART
주주총회 의결결과
정기
2026.06.19
- 1 제28기(2025.4.01~2026.3.31)재무제표 승인의건(1주당100원 현금배당) 가결 찬성 100.0%
- 2 정관일부 변경의 건 가결 찬성 100.0%
- 3 이사 보수한도 승인의 건 가결 찬성 100.0%
- 4 감사 보수한도 승인의 건 가결 찬성 100.0%
밸류업 공시
기업가치제고계획(자율공시) (2026년 (주)이씨에스텔레콤 기업가치 제고 계획)
2026.06.22
DART
핵심 목표: 2026년 포함 3개 사업연도 동안 1주당 최소 150원 현금배당. 현재 AI 직간접 매출 60% 수준을 3년 내 80% 이상으로 확대, Recurring 매출은 40% 수준을 3년 내 50% 이상으로 확대.
주주환원: 배당가능이익 범위 내에서 안정적 배당정책 운영, 영업이익의 1/3 또는 그에 못 미치더라도 1주당 최소 150원 이상 배당 실시 계획.
이행 일정: 2026년 포함 3개 사업연도 적용. Recurring 매출·AI 매출 목표는 3년 내 달성 목표.
특이사항: 고배당기업 해당. 직전 사업연도(2025) 배당성향 65.57%, 이익배당금액 1,088,850,000원.
재무지표
시가총액
284억
자사주 제외 약 252억
PBR
0.53
PER
10.2
ROE
3.17%
배당수익률
3.83%
부채비율
46.2%
주가 추이
주가
일별 종가
최근 종가
-
-
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
연간 실적 추이
재무제표
별도 · 이 회사 자체 기준
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||
| 매출액 | 1,006.1억원 | 918.1억원 | 733.5억원 |
| 영업이익 | 42.3억원 | 14.8억원 | -26.9억원 |
| 당기순이익 | 46.4억원 | 26.3억원 | 6.3억원 |
| 영업이익률 | 4.21% | 1.61% | -3.67% |
| 재무상태표 | |||
| 자산총계 | 846억원 | 862.2억원 | 740.3억원 |
| 부채총계 | 288억원 | 313.7억원 | 227.1억원 |
| 자본총계 | 557.9억원 | 548.5억원 | 513.2억원 |
| 현금흐름표 | |||
| 영업활동현금흐름 | - | - | 29.2억원 |
| 투자활동현금흐름 | - | - | 2.4억원 |
| 재무활동현금흐름 | - | - | -41.9억원 |
| 투자지표 | |||
| ROE | 8.32% | 4.79% | 1.22% |
| 부채비율 | 51.63% | 57.18% | 44.25% |
| 별도자산총계 | - | - | - |
| EPS | - | - | - |
| PER | - | - | - |
| PBR | - | - | - |
| 주당배당금 | 120원 | 100원 | 50원 |
| 상세 계정 | |||
| 유동자산 | - | - | 640.1억원 |
| 비유동자산 | - | - | 100.1억원 |
| 유동부채 | - | - | 217.3억원 |
| 비유동부채 | - | - | 9.7억원 |
| 자본금 | - | - | 68.2억원 |
| 자본잉여금 | - | - | 30.6억원 |
| 이익잉여금 | - | - | 458.8억원 |
ROE는 당기순이익 ÷ 기말 자본총계입니다. 회계 기준과 가격 기준일이 확인되지 않은 PER·PBR은 표시하지 않습니다.
부동산 보유 현황
지배구조
영업보고서 분석
분석일 2026.05.23 23:45
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- 이씨에스는 1999년 설립된 Enterprise Communication 솔루션 및 서비스 기업으로, 기업 고객 대상 음성통신 솔루션, 고객성공사업(CC), 디지털 워크플레이스(UC), ETaaS(ECS Technology as a Service)를 제공한다.
- 회사의 목적사업에는 유선·무선 통신장치 제조 및 도소매·서비스, 통신 재판매업, 통신·데이터 소프트웨어 자문·개발·공급업 등이 포함된다.
주요 매출원
- 고객성공 사업부문은 PBX, CTI, IVR 등 콜 인프라와 IP 네트워크 기반 네트워크 인프라, 고객경험(CX), 상담사경험(AX), 관리, 세일즈/마케팅, 자동화, 컴플라이언스 영역을 대상으로 한다.
- Digital Workplace 사업부문은 영상회의 및 UC 솔루션 기반의 원격·재택근무, 협업, 문서·음성·화상 커뮤니케이션 환경을 제공한다.
- ETaaS는 콜센터 솔루션 및 인프라 구축, 운영, 유지관리를 통합 제공하는 서비스다.
- 외부감사인의 감사보고서상 시스템 매출은 전체 수익금액의 49.8%를 차지한다고 기재되어 있다.
원가 구조 / 비용 특성
- 제27기 매출액은 약 733억원, 매출원가는 약 611억원이며 매출총이익은 약 123억원이다.
- 제27기 영업손실은 약 27억원으로, 제26기 영업이익 약 15억원에서 적자 전환했다.
종업원 수
207명
자회사 수
0개
결산기 후 중요사실
해당사항 없음.
정관 분석
분석일 2026.06.19 01:25
|
최근 개정 2020.06.12
미검증
정관 원문
주주친화
- 서면투표: 주주는 총회에 출석하지 않고 서면으로 의결권을 행사할 수 있음 (제31조의1)
- 전자투표 허용 근거: 이사회 결의로 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 허용할 수 있음 (제31조의2)
- 중간배당: 매 사업연도 중 1회 중간배당을 할 수 있음 (제54조④)
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상 이사 선임 시 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않아 소수주주 이사 선임이 제한됨 (제34조③)
- 이사회 결의만으로 200억원 전환사채 제3자 발행: 경영권 분쟁 시 우호지분 확보와 지분 희석 수단이 될 수 있음 (제18조①)
- 이사회 결의만으로 200억원 신주인수권부사채 제3자 발행: 신주인수권 행사로 기존 주주의 지분 희석 위험이 있음 (제19조①)
- 폭넓은 신주 제3자 배정: 이사회 결의로 주주 외 자에게 신주를 배정할 수 있는 사유와 한도를 넓게 둠 (제10조②)
- 이사 임기 3년 고정: 상법상 최장 임기로 이사회 교체 속도를 늦출 수 있음 (제35조①)
기타 주목 조항
- 이사·감사 규모: 이사는 3명 이상 5명 이하, 감사는 1명 이상 2명 이내 (제33조, 제45조)
- 보수·퇴직금: 이사와 감사 보수는 주주총회 결의로 정하고 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금규정에 따름 (제43조, 제50조)
- 배당 기준일: 이익배당은 매 결산기말 현재 주주명부상 주주 또는 등록질권자에게 지급 (제54조②)
이사회
이사 정원
3~5명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
감사
감사 정원
1~2명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
예
전자투표
예
배당 기준일
매 결산기말(3월 31일)
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
200억원
신주인수권부사채 (BW)
200억원
보수 근거
- 이사
- 주주총회 결의로 정한다
- 감사
- 주주총회 결의로 정하되 이사 보수결정 의안과 구분하여 결의한다
- 퇴직금
- 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
4억
임원수
4명
1인 평균
8,830만
배당금총액
5억
보수/배당
0.7배
5% 이상 보유자
5% 이상 보유 보고 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
감사
분석일 2026.08.08 20:40
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 김태완 | 감사 | - | 2025.06.14 | - | 만료 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 현해남 | 대표이사 | 사내이사 | 66세 | D-233 |
| 하헌양 | 전무 | 사내이사 | 62세 | D-599 |
| 김형욱 | 전무 | 사내이사 | 59세 | D-599 |
| 김태완 | 감사 | 감사 | 59세 | D-599 |
| 조용국 | 상무 | 미등기 | 58세 | - |
| 윤덕성 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 이주영 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 최인성 | 이사 | 미등기 | 53세 | - |
| 류기동 | 상무 | 미등기 | 53세 | - |
| 김경호 | 이사 | 미등기 | 53세 | - |
| 이상현 | 이사 | 미등기 | 52세 | - |
| 백철 | 이사 | 미등기 | 51세 | - |
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