주주총회 의결결과
정기
2026.03.31
- 1 제24기 사업년도 (2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함) 가결 100.0%
- 2-1 제13조(주식의 소각) 개정 건 가결 100.0%
- 2-2 제20조(교환사채의 발행)개정 건 가결 100.0%
- 2-3 제34조(이사의 수)개정 건 가결 100.0%
- 2-4 제40조(이사의 의무)개정 건 가결 100.0%
- 2-5 제41조(이사의 책임감경)개정 건 가결 100.0%
- 3 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.4%
- 4 감사 보수한도 승인의 건 가결 99.7%
재무지표
시가총액
1,002억
PBR
4.90
PER
-
ROE
-59.71%
배당수익률
-
부채비율
416.0%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,695억 | 1,823억 | 2,844억 | 3,672억 | 3,425억 | 2,040억 | 3,491억 | 1,619억 | 1,408억 | 1,638억 | 1,212억 | 1,085억 | 1,603억 | - |
| 영업이익 | 208억 | 47억 | 63억 | 16억 | -88억 | -62억 | 8억 | -198억 | -74억 | -51억 | 40억 | -134억 | -67억 | - |
| 당기순이익 | 142억 | 31억 | 30억 | 19억 | -130억 | -94억 | -112억 | -478억 | -381억 | -174억 | -21억 | -353억 | -130억 | - |
| 영업이익률 | 12.27% | 2.57% | 2.21% | 0.44% | -2.58% | -3.02% | 0.24% | -12.24% | -5.26% | -3.13% | 3.29% | -12.34% | -4.20% | - |
| ROE | 23.47% | 4.74% | 4.22% | 2.63% | -23.45% | -19.84% | -18.46% | -286.59% | -76.71% | -38.03% | -3.44% | -110.98% | -59.71% | - |
| 부채비율 | 119.87% | 131.72% | 134.59% | 203.02% | 255.49% | 314.51% | 206.78% | 605.95% | 100.37% | 112.96% | 167.38% | 503.87% | 416.01% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,161억 | 1,173억 | 1,458억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704억 | 590억 | 728억 | - |
| 자본총계 | 604억 | 644억 | 709억 | 736억 | 555억 | 473억 | 609억 | 167억 | 496억 | 365억 | 434억 | 194억 | 283억 | - |
| 부채총계 | 724억 | 848억 | 955억 | 1,495억 | 1,418억 | 1,487억 | 1,259억 | 1,011억 | 498억 | 413억 | 727억 | 978억 | 1,175억 | - |
| EPS | 1,040원 | 228원 | 181원 | - | - | - | - | - | - | -599원 | -46원 | -949원 | -233원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.57배 | -31.27배 | -0.91배 | -2.75배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 1.06 | 2.47 | 1.67 | - |
| 주당배당금 | - | - | 100원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
849억
공시지가 총액
64억
시총 대비 비율
84.8%
토지
8건
건물
8건
지배구조
상장 자회사 지분가격
8억
(시가총액 x 지분율 합산)
감사
감사 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 이종영 | 부사장 | 미등기 | 66세 | - |
| 이호익 | 사장 | 미등기 | 65세 | - |
| 정보윤 | 사장 | 미등기 | 64세 | - |
| 권시영 | - | 사외이사 | 59세 | D-695 |
| 양우석 | 상무 | 미등기 | 57세 | - |
| 서상록 | - | 사내이사 | 54세 | D-695 |
| 조철 | 대표이사 | 사내이사 | 53세 | D-174 |
| 오영현 | 사장 | 미등기 | 52세 | - |
| 김영미 | - | 사내이사 | 48세 | D-174 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 05:46
|
최근 개정 2026.03.31
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다고 정관에 명시했습니다. (제35조 제3항)
- 이사회 결의만으로 5,000억원 전환사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게도 이사회 결의로 전환사채를 발행할 수 있어, 경영권 분쟁 시 희석 수단으로 작동할 수 있습니다. (제17조 제1항)
- 이사회 결의만으로 5,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게도 이사회 결의로 BW를 발행할 수 있어 우호지분 확보에 활용될 수 있습니다. (제18조 제1항)
- 이사 책임감경 조항: 이사가 최근 1년 보수액의 6배(독립이사는 3배) 초과 손해에 대해 책임을 면제할 수 있어 주주대표소송 억제 효과가 있습니다. (제41조의2)
기타 주목 조항
- 이사 수: 이사는 3명 이상으로 하며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상입니다. (제34조 제1항)
- 감사 수: 감사는 1명 이상으로 규정되어 있습니다. (제34조 제2항)
- 우선주 자동전환: 우선주식은 존속기간 만료 시 보통주식으로 전환되고, 미배당 시 기간이 연장됩니다. (제9조의1 제6항)
- 주주총회 소집통지: 원칙적으로 2주 전 서면통지입니다. (제24조 제1항)
- 신주의 동등배당: 배당기준일 이전 발행 주식에 대해 동등배당합니다. (제12조)
- 이사 보수·퇴직금: 보수는 주총 결의, 퇴직금은 주총 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따릅니다. (제41조)
- 감사 보수·퇴직금: 보수는 주총 결의, 퇴직금은 주총 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따릅니다. (제47조)
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
1명 이상
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
-
배당 기준일
이사회결의로 정하는 배당기준일 현재
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
5,000억원
신주인수권부사채 (BW)
5,000억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
영업보고서 분석
분석일 2026.04.26 23:04
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- 해성옵틱스는 2002년 3월 설립된 광학 전자제품 제조업체로, 현재는 AF/OIS 액츄에이터를 제조하는 VCM(OIS)사업을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.
- 주요 사업은 광학요소·렌즈 제조에서 출발해 카메라모듈, AF/OIS 액츄에이터로 확대되었으며, 중국 천진과 베트남에 현지법인을 두고 있습니다.
주요 매출원
- VCM(OIS)사업: 약 902억원 (전체 매출의 56.2%)
- 차량용 제습제, 물 관련 사업 외: 약 682억원 (42.5%)
- S/W, H/W 솔루션 개발 사업: 약 20억원 (1.2%)
- 연결 기준 총매출은 약 1,603억원입니다.
원가 구조 / 비용 특성
- 영업보고서에 직접적인 원가표는 없으나, 2025년 연결 기준 매출은 약 1,603억원, 연결당기순손실은 약 130억원으로 계속 적자를 기록했습니다.
- 2024년 연결당기순손실 약 353억원 대비 손실 폭은 줄었고, VCM(OIS)사업 일부 공정을 외주가공에서 내재화한 점이 수익성 개선 요인으로 언급되었습니다.
자회사
- 해성비나 유한공사: AF/OIS 액츄에이터 제조(베트남)
- 천진해성광전자 유한공사: 중국 천진 고객사 대응, 품질 및 A/S 지원(중국)
- (주)화성에이치에스: 결산기 이후 신규 설립된 종속기업
차입 구조
- 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 약 150억원
- 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 약 30억원
- 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 약 10억원
- 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 약 10억원
종업원 수
45명
자회사 수
5개
결산기 후 중요사실
종속기업인 (주)화성에이치에스를 신규 설립했고, 운영자금 차입을 위해 투자부동산 및 자기전환사채(12회차)를 금융기관에 담보로 제공했습니다. 또한 제13회 전환사채는 2026년 1월 27일 제3자에게 양도된 뒤 전액 보통주로 전환청구되었습니다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
8억
임원수
6명
1인 평균
1억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 상상인저축은행 | 10.26% | +10.26% | 전환사채권 인수에 따른 신규 보고의무 발생 | 2024-05-28 |
| 수자원기술 | 8.50% | +8.50% | 보고자 전환사채 신규 취득 | 2024-07-11 |
| 이을성 | 6.99% | -1.06% | 장내매도 따른 주식수 변동 | 2024-12-05 |
| 상상인저축은행 | 8.56% | -1.70% | 전환사채 상환에 따른 변동 보고의무 발생 | 2025-01-10 |
| 이을성 | 5.98% | -1.01% | 장내매도 따른 주식수 변동 | 2025-03-19 |
| 이을성 | 3.15% | -2.83% | 장내매도 따른 주식수 변동 | 2025-05-07 |
| 얼머스인베스트먼트 | 25.14% | -7.88% | 신주인수권증서 매도 | 2025-05-22 |
| 제이케이투자조합1호 | 12.69% | +12.69% | 유상증자 신주인수권증서 매입에 따른 보고 | 2025-05-22 |
| 제이케이투자조합1호 | 8.51% | -4.18% | 유상증자 신주 매입에 따른 보고 | 2025-06-20 |
| 티7재도약조합 | 6.12% | +6.12% | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수 | 2025-07-04 |
| 이스페이스인베스텍 | 4.03% | -9.50% | 전환사채 조기상환청구, 유상증자로 인한 지분감소 | 2025-07-09 |
| 이스페이스인베스텍 | 15.58% | +11.55% | 전환사채 인수 | 2025-07-30 |
| 이스페이스인베스텍 | 12.47% | -3.11% | 보통주 장내 매도 | 2025-09-10 |
| 상상인저축은행 | 0.00% | -8.56% | 전환사채 상환에 따른 변동 보고의무 발생 | 2025-10-02 |
| 안광호 | 7.13% | +0.69% | 전환사채 전환권행사에 따른 주식 취득 (전환가액 조정으로 전환주식수 변동) | 2025-12-24 |
| 코아스 | 11.04% | +11.04% | 장외매수 | 2025-12-30 |
| 이스페이스인베스텍 | 0.00% | -12.47% | 전환사채 풋청구 및 장외 매도 | 2026-01-06 |
| 안광호 | 5.96% | -1.17% | 장내매도에 따른 주식수 변경 | 2026-01-20 |
| 안광호 | 3.56% | -2.40% | 장내매도에 따른 주식수 변경 | 2026-01-26 |