다가오는 주주총회
정기
2026.04.30
DART
주주총회 의결결과
정기
2026.03.31
- 1 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 가결 100.0%
- 2-1 정관 제3조 본점소재지 변경의 건 가결 100.0%
- 2-2 정관 제10조 신주인수권 변경의 건 가결 99.8%
- 2-3 정관 제16조 기준일 및 주주명부 작성, 비치 변경의 건 가결 100.0%
- 2-4 정관 제23조 소집지 및 개최 방식 변경의 건 가결 100.0%
- 2-5 정관 제29조 의결권의 대리 행사 변경의 건 가결 100.0%
- 2-6 정관 제32조 이사의 수 변경의 건 가결 99.8%
- 2-7 정관 제34조 이사의 임기 변경의 건 가결 99.8%
- 2-8 정관 제36조 이사의 의무 변경의 건 가결 100.0%
- 2-9 정관 제37조의2 이사의 책임감경 변경의 건 가결 99.8%
- 2-10 정관 제47조 감사의 직무와 의무 변경의 건 가결 99.8%
- 2-11 정관 제54조 자기주식의 보유 또는 처분 변경의 건 가결 99.8%
- 3 사내이사 임세혁 신규선임의 건 가결 100.0%
- 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.8%
- 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 99.8%
재무지표
시가총액
1,002억
PBR
2.82
PER
-
ROE
-89.37%
배당수익률
-
부채비율
229.2%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 280억 | 436억 | 374억 | 431억 | 374억 | 302억 | 565억 | 400억 | 346억 | 230억 | 376억 | 173억 | 134억 | - |
| 영업이익 | 6억 | 29억 | 9억 | -17억 | 9억 | -109억 | 57억 | -58억 | -48억 | -94억 | -41억 | -129억 | -246억 | - |
| 당기순이익 | 3억 | 22억 | 8억 | -26억 | 6억 | -128억 | 49억 | -69억 | -64억 | -150억 | -58억 | -201억 | -365억 | - |
| 영업이익률 | 2.15% | 6.63% | 2.38% | -3.92% | 2.39% | -35.96% | 10.06% | -14.39% | -13.80% | -40.60% | -10.78% | -74.67% | -183.09% | - |
| ROE | 1.36% | 8.47% | 2.86% | -10.59% | 2.49% | -57.26% | 17.96% | -33.19% | -45.14% | -89.05% | -25.79% | -41.98% | -99.87% | - |
| 부채비율 | 74.41% | 73.98% | 80.84% | 121.58% | 114.43% | 121.28% | 113.91% | 201.29% | 235.18% | 165.68% | 92.12% | 170.14% | 229.17% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429억 | 1,292억 | 1,204억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419억 | 1,011억 | 981억 | - |
| 자본총계 | 239억 | 261억 | 271억 | 249억 | 256억 | 223억 | 272억 | 207억 | 142억 | 168억 | 223억 | 478억 | 366억 | - |
| 부채총계 | 178억 | 193억 | 219억 | 303억 | 293억 | 271억 | 310억 | 417억 | 333억 | 279억 | 206억 | 814억 | 838억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,543원 | -553원 | -1,339원 | -1,243원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.31배 | -21.68배 | -4.77배 | -2.36배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 7.60 | 2.71 | 2.63 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
지배구조
상장 자회사 지분가격
111억
(시가총액 x 지분율 합산)
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 김판수 | 감사 | - | 2028.03.31 | 1년 | D-695 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 하준호 | 사장 | 미등기 | 63세 | - |
| 이범진 | 부사장 | 미등기 | 59세 | - |
| 심효정 | 상무 | 미등기 | 58세 | - |
| 한창욱 | 사외이사 | 사외이사 | 58세 | D-263 |
| 송종석 | 사외이사 | 사외이사 | 58세 | D-695 |
| 홍원석 | 상무 | 미등기 | 57세 | - |
| 박광제 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 신우철 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 김경준 | 고문 | 미등기 | 54세 | - |
| 신규철 | 대표이사 | 사내이사 | 53세 | D-695 |
| 김백산 | 회장 | 사내이사 | 53세 | D-695 |
| 허장진 | 사외이사 | 사외이사 | 53세 | D-263 |
| 이강수 | 상무 | 미등기 | 51세 | - |
| 신세정 | 부사장 | 사내이사 | 49세 | D-568 |
| 윤수복 | 사외이사 | 사외이사 | 47세 | D-695 |
| 임세혁 | 부사장 | 미등기 | 46세 | - |
| 이지민 | 사내이사 | 사내이사 | 45세 | D-263 |
| 김판수 | 상근감사 | 감사 | 41세 | D-695 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 05:13
|
최근 개정 2025.03.31
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 규정합니다 (제33조④).
- 이사회 결의만으로 5,000억원 전환사채 제3자 배정: 일반공모·외국인투자·전략적 제휴·긴급자금·재무구조 개선 목적 등에서 주주 외 자에게 이사회 결의로 전환사채를 발행할 수 있습니다 (제17조①).
- 이사회 결의만으로 5,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일한 방식으로 거액의 신주인수권부사채 발행이 가능합니다 (제18조①).
- 이사 책임감경 조항: 최근 1년 보수액의 6배를 초과하는 손해배상책임을 면제할 수 있어 주주대표소송의 억제 효과가 있습니다 (제37조의2).
- 이사 임기 3년 고정: 상법 최장 수준의 임기로, 이사회 교체 속도가 빠르지 않습니다 (제34조①).
- 보선이사 잔여임기: 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 하여 교체 주기를 더 길게 할 수 있습니다 (제34조③).
- 경영권 분쟁 시 퇴직보상액 조항: 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 실직한 이사에게 통상 퇴직금 외 별도 보상액을 지급하도록 하여 황금낙하산 성격을 띱니다 (제34조④).
- 이사 해임 가중결의: 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 인한 이사 수 또는 총회 결의 관련 조항 변경에 출석주주 75% 이상과 발행주식총수 3분의 1 이상 찬성을 요구합니다 (제30조②, 제32조 단서).
- 주주제안/총회 의사운영 측면의 의장 권한: 주주총회 의장이 대표이사로 고정되어 있고 질서유지권 및 발언시간 제한권을 가집니다 (제24조, 제25조).
기타 주목 조항
- 이익배당우선주식·전환주식·상환주식·전환상환우선주식 발행: 이사회 결의로 다양한 종류주식을 발행할 수 있고, 존속기간 만료 시 전환 구조를 둘 수 있습니다 (제9조의2~제9조의6).
- 신주 발행 시 제3자 배정 범위: 경영상 목적 및 기술도입·재무구조 개선 등 사유로 주주 외 배정이 허용됩니다 (제10조②).
- 주주총회 소집통지 2주 전: 서면 또는 전자문서로 2주간 전에 통지하도록 되어 있습니다 (제22조①).
- 이익배당 기준일은 매년 12월 31일: 결산기말 기준 배당 구조를 취합니다 (제16조①, 제55조③).
- 감사 1명 이상, 임기 3년: 감사는 주주총회에서 선임하며 선임·해임 시 3%룰이 적용됩니다 (제44조, 제45조, 제46조).
- 감사 선임 시 전자투표 조건부 완화: 전자적 방법으로 의결권 행사 가능하면 감사 선임 결의요건이 완화됩니다 (제45조③).
황금낙하산 (경영권 변경 시 거액 위로금)
이사가 임기 중 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 실직할 경우 통상 퇴직금 외에 대표이사 30억원 이상, 일반이사 20억원 이상을 퇴직 보상액으로 지급한다.
이사회
이사 정원
3~8명
이사 임기
3년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
1명 이상
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
-
배당 기준일
매년 12월 31일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
5,000억원
신주인수권부사채 (BW)
5,000억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 감사의 보수와 퇴직금은 이사의 보수와 퇴직금 규정을 준용한다.
- 퇴직금
- 임원퇴직금지급규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
7억
임원수
13명
1인 평균
5,282만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 루시 | 33.49% | +3.63% | - 특별관계자 추가 - 특별관계자 조합해산에 따른 신주인수권부사채 취득 - 특별관계자 신주인수권부사채 매매예약 계약 체결 | 2024-04-04 |
| 루시 | 33.49% | 0.00% | - 특별관계자 전환사채 담보계약 체결 | 2024-12-20 |
| 루시 | 31.71% | -1.78% | - 특별관계자 신주인수권부사채 매매계약에 따른 신주인수권부사채 매도 - 특별관계자 신주인수권부사채 매도에 따른 매매예약계약 해제 - 특별관계자 제3자배정 유상신주 취득 | 2025-01-07 |
| 루시 | 31.71% | 0.00% | - 보고자의 주식담보 제공에 따른 변경보고 | 2025-01-23 |
| 김광수 | 3.43% | -2.22% | - 매매예약계약 행사에 따른 전환사채권 매도 | 2025-02-03 |
| 스텔로 | 3.43% | -2.22% | - 매매예약계약 행사에 따른 전환사채권 매도 | 2025-02-03 |
| 운김조합1호 | 3.37% | -25.11% | - 대표조합원 변동에 따른 특별관계 해소 및 추가 - 매매예약계약 포기 및 행사 - 매매예약계약 행사에 따른 전환사채 취득 - 매매계약에 따른 전환사채 처분 | 2025-02-10 |
| 해리슨투자조합1호 | 47.24% | +0.64% | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매 | 2025-02-11 |
| 해리슨투자조합1호 | 32.00% | -12.11% | - 직전보고서 정정에 따른 정정 - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매 - 특별관계자 공동보유관계해소에 따른 전환사채권 처분 및 취득 - 특별관계자 매매예약계약 이행에 따른 전환사채권 처분 - 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득 - 특별관계자 공동보유관계해소에 따른 특별관계해소 | 2025-02-11 |
| 해리슨투자조합1호 | 46.60% | +0.89% | - 특별관계자 조합해산에 따른 신주인수권부사채 취득 - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매 | 2025-02-11 |
| 해리슨투자조합1호 | 44.11% | -3.13% | - 직전보고서 정정에 따른 정정 - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매 - 특별관계자 전환사채 매매계약에 따른 전환사채권 취득 - 특별관계자 신주인수권부사채 매매계약에 따른 신주인수권부사채 매도 - 특별관계자 제3자배정 유상신주 취득 | 2025-02-11 |
| 해리슨투자조합1호 | 28.76% | -3.24% | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매 - 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득 | 2025-03-10 |
| 루시 | 22.97% | -8.74% | - 특별관계자의 전환사채담보 계약 상환에 따른 변경보고 | 2025-03-18 |
| 루시 | 21.32% | -1.65% | - 특별관계자의 전환사채매매계약 체결에 따른 변동보고 | 2025-04-03 |
| 해리슨투자조합1호 | 27.21% | -1.55% | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매 - 특별관계자 공동투자 계약서 이행에 따른 의결권있는 주식 처분 - 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득 - 특별관계자 매매예약계약 이행에 따른 신주인수권부사채권 처분 - 특별관계자 신주인수권 행사에 따른 의결권 있는 주식 취득 | 2025-04-10 |
| 제이케이(JK)신기술투자조합제1호 | 32.17% | +32.17% | - 신주인수권부사채 매매계약서 체결에 따른 신규보고 | 2025-04-17 |
| 천상조합1호 | 0.00% | -35.90% | - 신주인수권부사채 매매예약계약관련 합의서 체결에 따른 변동보고 | 2025-04-17 |
| 루시 | 20.50% | -0.82% | - 보고자 주식담보계약 연장합의서 체결에 따른 변경보고 | 2025-05-20 |
| 루시 | 16.44% | -4.06% | - 특별관계자 전환사채 매매계약에 따른 전환사채 매도 - 특별관계자 주식양수도계약에 따른 주식 매도 - 종속회사 임원 사임에 따른 특별관계자 해소 | 2025-07-01 |
| 제일E&S | 6.17% | +6.17% | - 전환사채(7CB) 인수에 따른 신규보고 | 2025-08-26 |
| 루시 | 15.13% | -1.31% | - 특별관계자 주식담보대출 계약 체결에 따른 변경보고 - 주식담보대출 계약 체결에 따른 특별관계자 추가 | 2025-11-21 |
| 해리슨투자조합1호 | 22.34% | -2.81% | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매 - 특별관계자 의결권있는 주식 장외매도 - 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득 - 보고자의 특별관계자 일부 특별관계해소 - 특별관계자의 특별관계자 일부 특별관계해소 | 2026-01-09 |
| 해리슨투자조합1호 | 21.07% | -1.27% | - 보고자의 특별관계자 일부 특별관계해소 - 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득 | 2026-01-09 |
| 해리슨투자조합1호 | 17.15% | -3.92% | - 보고자의 특별관계자 일부 특별관계해소 | 2026-01-09 |
| 해리슨투자조합1호 | 25.15% | -2.06% | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매 - 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득 - 보고자의 특별관계자 일부 특별관계해소 - 특별관계자 전환사채 매매계약 체결에 따른 취득 및 처분 | 2026-01-09 |
| 루시 | 15.07% | -0.06% | - 보고자 주식담보계약 연장합의서 체결에 따른 변경보고 | 2026-01-30 |
| 루시 | 14.72% | -0.35% | - 특별관계자 금전소비대차 연장계약서 체결에 따른 변경보고 | 2026-03-17 |
| 루시 | 14.62% | -0.10% | - 특별관계자 금전소비대차계약 상환 및 주식담보대출 실행에 따른 변경보고 | 2026-04-06 |
| 해리슨투자조합1호 | 15.83% | -1.32% | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매(신고 누락분 포함) - 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득 | 2026-04-10 |