다가오는 주주총회
임시
2026.04.22
DART
주주총회 의결결과
정기
2026.03.31
부결 존재
- 1 제31기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 99.2%
- 2 정관 변경의 건 부결
- 2-1 정관 제22조(소집지) 변경의 건 부결 98.8%
- 2-2 정관 제28조(의결권의 대리행사) 변경의 건 부결 98.6%
- 2-3 정관 제31조(이사의 수) 변경의 건 부결 98.4%
- 2-4 정관 제35조(이사의 의무) 변경의 건 부결 99.0%
- 2-5 정관 제36조2(이사의 책임감경) 변경의 건 부결 98.8%
- 3 주식매수선택권 부여 승인의 건 부결 98.3%
- 4 이사 선임의 건 가결
- 4-1 전웅 사내이사 후보자 선임의 건 가결 99.3%
- 4-2 송정원 사내이사 후보자 선임의 건 가결 92.1%
- 4-3 전현 사외이사 후보자 선임의 건 가결 93.6%
- 4-3 이영미 사외이사 후보자 선임의 건 가결 94.7%
- 5 감사 선임의 건 가결 98.4%
부결된 안건(정관 변경의 건 및 주식매수선택권 부여 승인의 건)이 있습니다.
재무지표
시가총액
1,170억
PBR
1.85
PER
-
ROE
-47.54%
배당수익률
-
부채비율
31.3%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 153억 | 101억 | 136억 | 147억 | 156억 | 143억 | 133억 | 130억 | 180억 | 85억 | 229억 | 22억 | 34억 | - |
| 영업이익 | 16억 | -3억 | 9억 | 9억 | -8억 | -29억 | -26억 | -35억 | -2억 | -32억 | -358억 | -68억 | -151억 | - |
| 당기순이익 | 12억 | 5억 | 10억 | 9억 | 37억 | -27억 | -21억 | -72억 | -3,092만 | -35억 | -410억 | -177억 | -347억 | - |
| 영업이익률 | 10.34% | -3.01% | 6.35% | 6.34% | -5.17% | -20.51% | -19.97% | -26.84% | -0.96% | -37.84% | -156.73% | -315.59% | -447.08% | - |
| ROE | 4.10% | 1.58% | 3.19% | 3.05% | 9.66% | -7.77% | -6.58% | -28.32% | -0.12% | -6.30% | -59.40% | -21.14% | -55.59% | - |
| 부채비율 | 10.80% | 9.28% | 9.23% | 8.20% | 9.28% | 11.65% | 9.14% | 21.24% | 36.04% | 154.54% | 48.20% | 12.61% | 31.34% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,022억 | 940억 | 819억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,022억 | 940억 | 819억 | - |
| 자본총계 | 296억 | 296억 | 303억 | 298억 | 380억 | 349억 | 326억 | 253억 | 254억 | 552억 | 689억 | 835억 | 624억 | - |
| 부채총계 | 32억 | 27억 | 28억 | 24억 | 35억 | 41억 | 30억 | 54억 | 92억 | 853억 | 332억 | 105억 | 195억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173원 | -1,731원 | -349원 | -640원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -132.53배 | -4.25배 | -5.36배 | -2.98배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.56 | 4.30 | 1.17 | 1.71 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 이중철 | 감사 | 2023.06.01 | 2026.06.20 | 2년 | D-45 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 우종수 | 이사 | 사내이사 | 71세 | D-325 |
| 전 현 | 이사 | 사외이사 | 68세 | 만료 |
| 이중철 | 감사 | 감사 | 68세 | D-45 |
| 전 웅 | 대표이사 | 사내이사 | 62세 | 만료 |
| 이영미 | 이사 | 사외이사 | 60세 | 만료 |
| 송정원 | 이사 | 사내이사 | 59세 | 만료 |
| 정소라 | 이사 | 사내이사 | 42세 | D-325 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 05:02
|
최근 개정 2024.03.28
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 정관에 명시해 소수주주의 이사 선임권을 약화시킵니다. (제32조③)
- 이사회 결의만으로 5,000억원 전환사채 제3자 배정: 신기술 도입, 재무구조 개선, 외국인투자, 긴급자금 조달, 기술도입·M&A 목적 등으로 주주 외 제3자에게 대규모 전환사채를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 수단이 됩니다. (제16조)
- 이사회 결의만으로 5,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일한 방식으로 거액의 BW를 발행할 수 있어 경영권 방어 및 지분희석 우려가 있습니다. (제17조)
- 이사 책임감경 조항: 이사 책임을 최근 1년 보수액의 6배(사외이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제해 주주대표소송의 억지력을 낮춥니다. (제36조의2)
- 황금낙하산: 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 이사가 실직할 경우 대표이사 30억원 이상, 일반이사 20억원 이상의 퇴직 보상액을 지급하도록 해 경영권 변경 비용을 높입니다. (제33조③)
- 이사회 의장-대표이사 분리 없음: 이사회 의장은 이사회에서 선임하도록 되어 있으나 대표이사 배제 규정이 없어, 주주친화적 분리선임을 정관상 보장하지 않습니다. (제37조⑤)
기타 주목 조항
- 이사 임기: 임기는 3년이며, 보궐 선임된 이사는 전임자의 잔여기간을 승계합니다. (제33조①②)
- 감사 1인: 감사는 1인을 둘 수 있는 구조입니다. (제43조)
- 서면투표: 정관상 서면에 의한 의결권 행사는 명시되지 않았습니다.
- 전자문서 통지: 주주총회 소집통지는 주주의 동의를 받아 전자문서로 할 수 있습니다. (제21조①)
- 분기배당: 3월·6월·9월 말 기준 분기배당 제도가 있습니다. (제54조)
- 동등배당: 배당기준일 전에 발행한 주식은 동등배당합니다. (제11조)
황금낙하산 (경영권 변경 시 거액 위로금)
이사가 임기 중 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 실직하면 통상 퇴직금 외에 대표이사 30억원 이상, 일반이사 20억원 이상을 퇴직 보상액으로 지급해야 한다.
이사회
이사 정원
3~6명
이사 임기
3년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
1~1명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
예
배당 기준일
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
5,000억원
신주인수권부사채 (BW)
5,000억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 퇴직한 이사 및 감사에 대한 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
15억
임원수
7명
1인 평균
2억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 리튬플러스 | 8.25% | -10.35% | - 특허 통상실시권 미지급 잔액 지급에 따른 보유주식 일부 매도(주식대물변제) - 특별관계자 추가 및 특별관계자 주식취득(대물변제수령) | 2024-04-04 |
| 전지윤 | 5.13% | -0.56% | - 보고자 및 특별관계자의 신주인수권부사채 신주인수권 행사 - 특별관계자 추가 - 특별관계자의 의결권있는 주식 장내매도 및 매수 | 2024-04-09 |
| 리튬플러스 | 8.25% | 0.00% | - 최대주주의 보유주식 담보제공의 건 | 2024-04-23 |
| 전지윤 | 4.85% | -0.28% | - 보고자 및 특별관계자의 의결권있는 주식 장내매도 및 매수 | 2024-06-10 |
| 리튬플러스 | 8.13% | -0.12% | - 주식담보대출 일부상환 - 주식담보 추가설정 | 2024-06-17 |
| 리튬플러스 | 8.13% | 0.00% | - 주식담보대출 계약기간 연장 | 2024-07-16 |
| 리튬플러스 | 8.23% | 0.00% | -주식담보 추가설정 | 2024-08-05 |
| 리튬플러스 | 8.23% | +0.10% | -주식담보 추가설정 -특별관계인의 주식 장내매수 | 2024-08-05 |
| 리튬플러스 | 8.23% | 0.00% | - 주식담보대출 계약기간 연장 | 2024-08-19 |
| 리튬플러스 | 4.98% | -3.25% | - 특별관계자 추가 및 주식취득(장내매수) - 반대매매 실행으로 인한 보유주식수 등 감소 - 반대매매 실행으로 인한 주식 담보제공 계약변경 | 2024-10-08 |
| 리튬포어스 | 4.93% | -4.04% | - 전환사채 행사 및 보유주식 매도에 따른 변동보고 | 2024-10-10 |
| 리튬플러스 | 3.63% | -1.35% | - 반대매매 실행으로 인한 보유주식수 등 감소 - 채무상환 및 주식담보대출 계약 해지 | 2024-10-21 |
| 전웅 | 8.04% | +8.04% | - 유상신주취득에 따른 대표보고자 변경 및 보유주식 등의 변동 (변경 전 : (주)리튬플러스 → 변경 후 : 전 웅) - 특별관계자 신규 연명보고 | 2024-11-21 |
| 리튬플러스 | 0.00% | -3.63% | - 특별관계자의 제3자배정 유상증자 참여에 따른 대표보고자 변경 (변경 전 : (주)리튬플러스 → 변경 후 : 전 웅) | 2024-11-21 |
| 리튬포어스 | 1.68% | -3.25% | - 보유주식 매도에 따른 변동보고 | 2024-12-09 |
| 전웅 | 8.04% | 0.00% | - 특별관계자 보유주식등에 관한 계약 | 2025-02-21 |
| 전웅 | 8.83% | +0.79% | - 특별관계자 추가 - 특별관계자 장내매수 | 2025-04-22 |
| 전웅 | 8.15% | -0.68% | 장내 매매를 통한 특별관계자 감소 & 국세청 압류집행에 따른 특별관계자 주식 감소 | 2025-09-11 |
| 전웅 | 7.41% | -0.74% | - 보고자 본인 보유주식등에 관한 계약 & 압류집행에 따른 특별관계자 주식 감소 | 2025-09-24 |
| 전웅 | 5.95% | -1.46% | - 보고자 특별관계자 전환사채권 취득 & 장내매각 및 압류집행에 따른 특별관계자 주식 감소 | 2026-01-13 |
| 전웅 | 5.24% | -0.71% | - 보고자 특별관계자 전환사채권 취득 & 장내매각에 따른 보고자 본인 주식 감소 | 2026-04-24 |