주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
- 1 제26기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 가결 100.0%
- 2-1 사내이사 선두훈 재선임의 건 가결 100.0%
- 2-2 사내이사 선승훈 재선임의 건 가결 100.0%
- 2-3 기타비상무이사 노성욱 재선임의 건 가결 100.0%
- 2-4 사외이사 윤승규 신규선임의 건 가결 100.0%
- 2-5 사외이사 신재하 신규선임의 건 가결 100.0%
- 3-1 감사위원이 되는 사외이사 허정 재선임의 건 가결 100.0%
- 4-1 감사위원 윤승규 신규선임의 건 가결 100.0%
- 4-2 감사위원 신재하 신규선임의 건 가결 100.0%
- 5-1 제21호(전환사채의 발행) 및 부칙 제2조(전환사채 발행한도에 대한 경과조치) 개정의 건 가결 100.0%
- 5-2 제48조(이사의 보수와 퇴직금) 개정의 건 가결 100.0%
- 6 이사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
734억
PBR
0.98
PER
12.3
ROE
8.33%
배당수익률
-
부채비율
92.8%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 262억 | 266억 | 303억 | 360억 | 376억 | 334억 | 402억 | 405억 | 446억 | 639억 | 920억 | 856억 | 1,004억 | - |
| 영업이익 | 17억 | -2억 | 10억 | 17억 | -6억 | -52억 | 33억 | 40억 | 38억 | 58억 | 71억 | 34억 | 91억 | - |
| 당기순이익 | 33억 | -15억 | -9억 | 5억 | -79억 | -298억 | 25억 | 16억 | 8억 | 27억 | 51억 | -13억 | 70억 | - |
| 영업이익률 | 6.44% | -0.75% | 3.20% | 4.62% | -1.64% | -15.60% | 8.17% | 9.85% | 8.47% | 9.15% | 7.66% | 3.94% | 9.08% | - |
| ROE | 7.53% | -3.04% | -1.53% | 0.77% | -14.60% | -123.57% | 8.37% | 3.39% | 1.35% | 3.52% | 5.96% | -1.57% | 7.82% | - |
| 부채비율 | 35.39% | 45.98% | 27.10% | 59.48% | 86.32% | 166.79% | 109.69% | 107.18% | 109.95% | 128.31% | 117.28% | 120.57% | 92.82% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,871억 | 1,863억 | 1,719억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,398억 | 1,336억 | 1,217억 | - |
| 자본총계 | 445억 | 483억 | 563억 | 602억 | 538억 | 241억 | 299억 | 464억 | 566억 | 753억 | 861억 | 845억 | 892억 | - |
| 부채총계 | 157억 | 222억 | 153억 | 358억 | 465억 | 402억 | 328억 | 497억 | 623억 | 966억 | 1,010억 | 1,018억 | 828억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | 246원 | 148원 | 65원 | 139원 | 306원 | -193원 | 467원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.55배 | 38.67배 | -26.49배 | 14.35배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 | 2.15 | 0.95 | 1.15 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
지배구조
감사
감사 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 선두훈 | 사내이사 | 사내이사 | 69세 | 만료 |
| 선승훈 | 사내이사 | 사내이사 | 67세 | 만료 |
| 선경훈 | 사내이사 | 사내이사 | 63세 | 만료 |
| 현동욱 | 대표이사 | 사내이사 | 62세 | D-970 |
| 허영범 | 사외이사 | 사외이사 | 58세 | 만료 |
| 조항정 | 사외이사 | 사외이사 | 57세 | 만료 |
| 허 정 | 사외이사 | 사외이사 | 56세 | 만료 |
| 노성욱 | 기타 비상무이사 | 기타비상무이사 | 51세 | 만료 |
| 신홍재 | 기타 비상무이사 | 기타비상무이사 | 40세 | 만료 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 05:23
|
최근 개정 2023.03.30
미검증
정관 원문
주주친화
- 서면에 의한 의결권 행사 허용: 주주는 총회에 출석하지 않고 서면으로 의결권을 행사할 수 있다 (제35조)
- 전자문서에 의한 소집통지 허용: 주주총회 소집통지는 서면 또는 전자문서로 할 수 있다 (제26조)
- 감사위원 분리선임: 감사위원 1명을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 해 감사기구 독립성을 높였다 (제50조의2)
- 종류주식의 보통주 전환: 종류주식은 존속기간 만료 시 보통주로 전환된다 (제8조의 2)
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법상 집중투표제를 적용하지 아니한다 (제38조 제3항) — 소수주주 이사 선임권을 약화시킨다
- 이사회 결의만으로 1,000억원 전환사채 제3자 배정: 경영 목적 등을 이유로 이사회가 주주 외 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 (제21조) — 우호지분 확보 수단이 될 수 있다
- 이사회 결의만으로 1,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일한 구조로 신주인수권부사채도 발행 가능하다 (제22조)
- 이사 책임감경 조항: 이사의 책임을 최근 1년 보수액의 6배를 초과하는 금액에 대해 면제할 수 있어 주주대표소송 억제 효과가 있다 (제48조의2)
- 이사 임기 3년 상한: 이사의 임기는 3년을 초과할 수 없어 장기적으로는 교체 주기가 길다 (제39조)
기타 주목 조항
- 이사회 의장 조항: 이사회가 이사 중 1인을 의장으로 선임할 수 있고 직무·임기를 이사회가 정한다 (제41조 제3항)
- 감사위원회 3인 이상 구성: 감사에 갈음하는 감사위원회를 두고 위원 3분의 2 이상을 사외이사로 해야 한다 (제50조)
- 이익배당 기준일: 매년 12월 31일 최종 주주명부를 기준으로 권리를 행사할 주주를 정한다 (제18조)
- 대표이사 주주총회 의장: 주주총회의 의장은 대표이사로 한다 (제28조)
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (가변)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
3명 이상
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
예
전자투표
예
배당 기준일
매년 12월 31일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
1,000억원
신주인수권부사채 (BW)
1,000억원
보수 근거
- 이사
- 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
8억
임원수
9명
1인 평균
8,496만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 선두훈 | 23.97% | 0.00% | 주식담보 대출 계약 변경 | 2024-03-19 |
| 선두훈 | 23.97% | 0.00% | 특수관계자 주식담보 대출 계약 변경 | 2024-04-02 |
| 선두훈 | 23.92% | -0.05% | 특수관계자 주식담보 대출 변경 (신한투자증권 대출상환, 하나은행 대출실행) | 2024-05-24 |
| 선두훈 | 24.14% | +0.22% | 8회차 CB 전환가액 조정으로 인한 보유주식등의 수 변동 | 2024-06-05 |
| 선두훈 | 24.74% | +0.60% | 8회차 CB 전환가액 조정으로 인한 보유주식등의 수 변동 | 2024-09-04 |
| 선두훈 | 25.06% | +0.32% | 8회차 CB 전환가액 조정으로 인한 보유주식등의 수 변동 | 2024-12-05 |
| 선두훈 | 25.06% | 0.00% | 특수관계자 주식담보 대출 변경 (계약연장) | 2025-05-23 |
| 한투한화디지털헬스케어제1호사모투자 | 3.40% | -4.72% | 전환사채 양수도계약 체결 및 장외매도 | 2025-09-02 |
| 선두훈 | 21.14% | -3.92% | 특수관계자 보유주식등의 수 변동(8차 CB 전환권 소멸) | 2025-11-21 |
| 한투한화디지털헬스케어제1호사모투자 | 5.49% | +2.09% | 전환사채 인수에 따른 신규보고 | 2026-01-06 |