주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
- 1 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원) 가결 100.0%
- 2-1 사업목적의 추가의 건 가결 100.0%
- 2-2 이사의 명칭, 임기 및 의무 관련 변경의 건 가결 93.3%
- 2-3 감사위원회 구성 및 선임 외 변경의 건 가결 100.0%
- 2-4 중간배당 신설의 건 가결 100.0%
- 2-5 부칙 신설의 건 가결 100.0%
- 2-6 정관 정비의 건 가결 100.0%
- 3-1 사내이사 이상구 선임의 건 가결 99.8%
- 3-2 사내이사 권수혜 선임의 건 가결 94.3%
- 3-3 사내이사 권수희 선임의 건 가결 100.0%
- 3-4 사내이사 이재근 선임의 건 가결 99.8%
- 3-5 사외이사 손동주 선임의 건 가결 100.0%
- 4 감사위원회 위원 선임의 건(손동주) 가결 100.0%
- 5-1 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영준 선임의 건 가결 100.0%
- 5-2 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤형주 선임의 건 가결 100.0%
- 6 이사 보수한도 승인의 건 가결 97.3%
- 7 자기주식 보유·처분 계획 가결 100.0%
재무지표
시가총액
2,459억
PBR
0.92
PER
5.9
ROE
14.99%
배당수익률
2.97%
부채비율
41.2%
주가 추이
주가
일별 종가
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
최근 종가
-
-
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - | 771억 | 809억 | 1,073억 | 1,591억 | 2,228억 | 2,788억 | 2,817억 | 3,022억 | 2,977억 | 4,043억 | 4,549억 |
| 영업이익 | - | - | - | 103억 | 99억 | 113억 | 163억 | 270억 | 300억 | 252억 | 255억 | 232억 | 431억 | 497억 |
| 당기순이익 | - | - | - | 92억 | 80억 | 92억 | 145억 | 250억 | 263억 | 199억 | 220억 | 238억 | 360억 | 403억 |
| 영업이익률 | - | - | - | 13.32% | 12.24% | 10.56% | 10.25% | 12.11% | 10.76% | 8.94% | 8.44% | 7.79% | 10.65% | 10.93% |
| ROE | - | - | - | 20.55% | 15.19% | 11.57% | 15.79% | 21.55% | 18.80% | 11.00% | 10.96% | 10.82% | 14.12% | 14.87% |
| 부채비율 | - | - | - | 34.52% | 37.18% | 34.43% | 68.02% | 85.79% | 81.93% | 49.19% | 32.09% | 31.48% | 41.20% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,647억 | 2,896억 | 3,596억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,643억 | 2,878억 | 3,570억 | - |
| 자본총계 | - | - | - | 448억 | 523억 | 791억 | 919억 | 1,160억 | 1,400억 | 1,814억 | 2,004억 | 2,203억 | 2,546억 | - |
| 부채총계 | - | - | - | 154억 | 195억 | 272억 | 625억 | 995억 | 1,147억 | 892억 | 643억 | 693억 | 1,049억 | - |
| EPS | - | - | - | 1,205원 | 1,061원 | 1,204원 | - | - | - | 1,118원 | 1,175원 | 1,227원 | 1,888원 | 2,177원 |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.08배 | 10.33배 | 6.11배 | 7.53배 | 6.43배 |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1.07 | 0.61 | 0.99 | 0.84 |
| 주당배당금 | 74원 | 100원 | 150원 | 150원 | 200원 | 200원 | 200원 | 300원 | 300원 | 150원 | 200원 | 200원 | 400원 | 200원 |
부동산 보유 현황
지배구조
정관 분석
분석일 2026.06.20 00:25
|
최근 개정 2023.03.30
미검증
정관 원문
주주친화
- 이사 임기 2년: 이사 임기를 2년으로 정해 상법상 최장 3년보다 짧게 운영한다 (제33조)
- 투명경영위원회·보상위원회: 이사회 내에 감사위원회 외 투명경영위원회와 보상위원회를 둔다 (제42조)
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않아 소수주주의 이사 선임 가능성을 제한한다 (제32조③)
- 이사회 결의만으로 전환사채 제3자 발행: 순자산액의 4배 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보 수단이 될 수 있다 (제15조)
- 이사회 결의만으로 신주인수권부사채 제3자 발행: 순자산액의 4배 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있어 지분 희석 위험이 있다 (제16조)
기타 주목 조항
- 보선 이사 잔여임기: 보선으로 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다 (제34조②)
- 감사위원회: 감사에 갈음하여 3인 이상의 이사로 구성된 감사위원회를 두며, 위원 1명은 다른 이사들과 분리하여 선임한다 (제44조, 제48조)
- 우선주 보통주 전환: 우선주는 존속기간 만료 시 보통주식으로 전환되고, 전환우선주는 이사회가 정한 기간에 전환 청구가 가능하다 (제8조, 제8조의2)
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
2년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
감사
감사 정원
3명 이상
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매결산기말 현재(매년 12월 31일)
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수한도는 주주총회 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
영업보고서 분석
분석일 2026.04.26 22:22
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- 주식회사 노바렉스는 건강기능식품의 연구·개발, 제조, 수출입 및 도매·유통을 주력으로 하는 회사입니다.
- 2008년 설립된 것으로 보이며, 주요 산업은 건강기능식품 ODM/제조입니다.
주요 매출원
- 제품 매출: 약 4,014억원으로 전체 매출의 99.29%를 차지했습니다.
- 내수: 약 2,498억원 (제품 매출의 62.31%)
- 수출: 약 1,516억원 (제품 매출의 37.78%)
- 상품 매출: 약 25억원 (0.62%)
- 기타 매출: 약 4억원 (0.09%)
- 전체 매출: 약 4,043억원
- 연결 기준으로 내수 비중은 62.45%, 수출 비중은 37.55%였습니다.
원가 구조 / 비용 특성
- 별도 기준 건강기능식품 부문의 매출원가율은 2025년 83.13%로, 2024년 86.07% 대비 하락했습니다.
- 연결 기준으로도 매출원가가 약 3,342억원, 매출총이익이 약 701억원으로 수익성이 개선되었습니다.
- 판매비와 관리비는 연결 기준 약 270억원이었고, 영업이익은 약 431억원으로 전년 대비 크게 증가했습니다.
자회사
- ㈜노바웰스: 연구사업 및 자문. 지분 45.66%를 보유하고 있으며, 거래관계가 있습니다.
차입 구조
- 해당사항 없음.
종업원 수
505명
자회사 수
1개
결산기 후 중요사실
해당사항 없음.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
21억
임원수
6명
1인 평균
4억
배당금총액
71억
보수/배당
0.3배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 권석형 | 32.02% | 0.00% | 특수관계자 장내매수 | 2026-06-11 |
| 권석형 | 32.02% | +0.89% | 자기주식 소각에 따른 발행주식 총수 변동 특수관계자 추가 및 특수관계자 장내매수 | 2026-05-15 |
| 권석형 | 31.13% | 0.00% | 특수관계자 장내매수 | 2026-01-26 |
| 권석형 | 31.13% | +0.13% | 특수관계자의 자사주상여금으로 인한 보유지분 변동 | 2025-12-24 |
| 권석형 | 31.00% | 0.00% | 특수관계자 장내매수 | 2025-11-06 |
| 권석형 | 31.00% | +0.01% | 특수관계자 장내매수 | 2025-10-21 |
| VIP자산운용 | 6.97% | +1.38% | 1% 이상 변동 | 2025-10-20 |
| 권석형 | 30.99% | 0.00% | 특별관계자 주식담보대출 계약 연장 | 2025-08-27 |
| VIP자산운용 | 5.59% | +0.77% | 5% 이상 신규취득 | 2025-08-25 |
| 권석형 | 30.99% | -0.03% | 특수관계자 장내매도 및 장내매수 | 2025-07-31 |
| 권석형 | 31.02% | +0.01% | 특수관계자 장내매수 | 2025-04-30 |
| 권석형 | 31.01% | 0.00% | 특수관계자 장내매수 및 보유주식등에 관한 계약 변경 | 2025-03-14 |
| 권석형 | 31.01% | 0.00% | 특수관계자 장내매수 | 2025-02-26 |
| 권석형 | 31.01% | +0.01% | 특수관계자 장내매수 | 2025-02-12 |
| 권석형 | 31.00% | 0.00% | 특수관계자 장내매수 및 보유주식등에 관한 계약 변경 | 2025-01-24 |
| 권석형 | 31.00% | +0.02% | 특수관계자 장내매수 | 2024-12-20 |
| 권석형 | 30.98% | +0.02% | 특수관계자 장내매수 | 2024-12-13 |
| 권석형 | 30.96% | +0.01% | 특수관계자 장내매수 | 2024-11-21 |
| 권석형 | 30.95% | +0.01% | 특수관계자 장내매수 | 2024-09-12 |
| 권석형 | 30.94% | +0.01% | 특수관계자 장내매수 | 2024-08-20 |
| 권석형 | 30.93% | 0.00% | 주식 증여 | 2024-06-28 |
| 권석형 | 30.93% | -0.14% | 특수관계자 제외 및 장내매수 | 2024-05-27 |
감사
감사 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 신호주 | 사외이사 | 사외이사 | 77세 | 만료 |
| 권석형 | 회장 | 사내이사 | 71세 | D-256 |
| 정재철 | 부사장 | 미등기 | 64세 | - |
| 이상구 | 사장 | 사내이사 | 63세 | 만료 |
| 강석훈 | 상무이사 | 미등기 | 62세 | - |
| 황태철 | 사외이사 | 사외이사 | 60세 | 만료 |
| 정판영 | 상무이사 | 미등기 | 58세 | - |
| 권규태 | 부사장 | 미등기 | 58세 | - |
| 이재근 | 전무이사 | 미등기 | 58세 | - |
| 박종화 | 상무이사 | 미등기 | 55세 | - |
| 이정일 | 상무이사 | 미등기 | 55세 | - |
| 김태욱 | 상무이사 | 미등기 | 54세 | - |
| 정성문 | 상무이사 | 미등기 | 53세 | - |
| 손동주 | 사외이사 | 사외이사 | 53세 | 만료 |
| 황승현 | 상무이사 | 미등기 | 50세 | - |
| 김계호 | 상무이사 | 미등기 | 48세 | - |
| 고수일 | 상무이사 | 미등기 | 48세 | - |
| 권수희 | 부사장 | 미등기 | 41세 | - |
| 권수혜 | 부사장 | 사내이사 | 37세 | 만료 |
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