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주주총회 의결결과

정기 2026.03.23
DART
  • 1 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 가결
  • 2 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) 가결 100.0%
  • 3 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억원) 가결 100.0%

재무지표

행동주의 타겟 시그널 — PBR 0.59 & 부채비율 15.2%
시가총액
460억
PBR
0.59
PER
49.3
ROE
1.12%
배당수익률
-
부채비율
15.2%

주주분포

2025년 사업보고서 기준 (2025-12-31)
최대주주 합계
57.52%
소액주주(특관자제외)
34.25%
큰손(특관자 아닌 1%+ 주주)
8.23% (6명)
자사주
0.00%
전체 주주 수
3,887명

연간 실적

부동산 보유 현황

장부가 총액
3억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
0.7%
토지
1건
건물
1건
구분 소재지 용도 면적 장부가액 공시지가
건물 미검증 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층(관양동) - - 2억 -
토지 미검증 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층(관양동) - - 1억 -

지배구조

상장사가 비상장사로 표시되고 있나요?

법인 주주

최대주주

이름 관계 나이 지분율
폴라리스에이아이 변경후 최대주주 - 29.25%
폴라리스세원 변경후 최대주주의 특수관계인 - 19.50%
오상헬스케어 변경전 최대주주 - 8.77%
오상 변경전 최대주주의 특수관계인 - 0.00%
이국래외2인 변경전 최대주주의 특수관계인 - 0.00%

감사

감사명 유형 임기시작 임기만료 재직기간 D-day
이성엽 감사 - 2028.09.08 1년 D-856

등기임원

이름 직위 구분 나이 임기만료
조성우 회장 사내이사 53세 D-856
이성엽 감사 감사 47세 D-856
지준경 부회장 사내이사 46세 D-856
이해석 대표 이사 사내이사 46세 D-856
조정완 사내 이사 사내이사 44세 D-856

정관 분석

분석일 2026.04.23 06:01 | 최근 개정 2025.09.09
미검증 정관 원문

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 규정해 소수주주 이사 선임권을 약화시킵니다. (제33조③)
  • 이사회 결의만으로 5,000억원 전환사채 제3자 배정: 긴급자금조달·기술도입·연구개발 등의 명목으로 주주 외 자에게 대규모 CB를 이사회 결의만으로 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 수단이 됩니다. (제15조)
  • 이사회 결의만으로 5,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 주주 외 자에게 대규모 BW를 이사회 결의로 발행할 수 있어 지분희석 우려가 있습니다. (제16조)
  • 이사 책임감경 조항: 이사가 지는 책임을 최근 1년 보수액의 6배를 초과하는 금액에 한해 면제하도록 해 주주대표소송 실효성을 낮출 수 있습니다. (제41조의2)
  • 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 3년으로 정해 이사회 교체가 빠르지 않은 구조입니다. (제34조)
  • 감사 선임 가중결의: 감사 선임은 출석주주 과반수·발행주식총수 4분의 1 이상 요건을 요구하고, 최대주주 등 3% 초과 주식은 의결권이 제한됩니다. (제43조)

기타 주목 조항

  • 전자적 의결권 행사 허용: 감사 선임 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 경우 출석주주 과반수로 결의할 수 있습니다. (제43조③)
  • 종류주식의 전환 조항: 종류주식은 주주의 전환청구 또는 회사의 이사회결의로 보통주식으로 전환될 수 있습니다. (제8조의4)
  • 이익배당 기준일: 매년 12월 31일 최종 주주명부 기준으로 배당권리가 정해집니다. (제14조②)
  • 주주총회 소집통지: 주주총회는 2주간 전에 서면 또는 전자문서로 통지합니다. (제22조①)

이사회

이사 정원
3~10명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제

감사

감사 정원
1~1명
감사 임기
3년 (고정)

주주총회 · 배당

소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
예
배당 기준일
매년 12월 31일

이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도

전환사채 (CB)
5,000억원
신주인수권부사채 (BW)
5,000억원

보수 근거

이사
이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
감사
감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
퇴직금
이사의 퇴직금과 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

임원 보수

2025년 사업보고서 기준
보수총액
6억
임원수
11명
1인 평균
5,811만
배당금총액
-
보수/배당
무배당

5% 이상 보유자

보유자명 보유비율 증감비율 보고사유 접수일
다산네트웍스 15.08% -0.07% - 특별관계자 소유 주식 일부 장내매도 - 특별관계자 제외 2024-03-08
오상 47.62% 0.00% 최대주주의 주식담보제공 계약해지 2024-04-24
다산네트웍스 10.39% -4.69% - 보고자 본인 소유 주식 일부 장내매도 - 특별관계자 소유 주식 일부 장내매도 2024-05-10
다산네트웍스 10.30% -0.09% - 특별관계자 소유 주식 일부 장내매도 2024-06-10
다산네트웍스 10.13% -0.17% - 특별관계자 소유 주식 일부 장내매도 2024-08-07
폴라리스AI 36.80% +36.80% 주식 및 경영권 양수도 계약 체결에 따른 신규보고 2025-07-21
오상 47.62% 0.00% 주식매매계약 체결 2025-07-25
오상 10.82% -36.80% - 주식 양수도 계약의 종결에 따른 주식 양도 - 대표보고자 (주)오상의 주식 양도로 대표보고자를 (주)오상헬스케어로 변경 - 특별관계자는 새로운 대표보고자인 (주)오상헬스케어와 연명하여 보고 2025-09-10
오상헬스케어 10.83% +10.83% 대표보고자 (주)오상의 주식 양도로 대표보고자를 (주)오상헬스케어로 변경하여 신규 보고 2025-09-10
폴라리스AI 48.75% +11.95% 주식양수도계약 완료에 따른 보유형태 변경 및 제3자 배정 유상증자에 따른 신주취득 2025-09-11
다산네트웍스 8.22% -1.91% - 특별관계자 소유 주식 대물변제 - 특별관계자 신규 추가 및 해소 - 발행주식총수 증가에 따른 반영 2026-02-03

DART 공시

보고서명 사업연도 접수일 보기
사업보고서 (2025.12) 2025 2026.03.13 DART
[기재정정]사업보고서 (2024.12) 2024 2025.03.27 DART