주주총회 의결결과
정기
2026.03.26
- 1 제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 가결 100.0%
- 2 액면병합 승인의 건[100원 > 500원] 가결 100.0%
- 3 정관 일부 변경의 건 가결
- 3-1 액면병합 승인에 따른 1주의 금액 변경 가결 100.0%
- 3-2 이사 총수 변경 가결 99.3%
- 3-3 상법 개정 반영 가결 100.0%
- 3-4 부칙 신설 가결 99.9%
- 4 감사 윤현보 선임의 건 가결 90.5%
- 5 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.1%
- 6 감사 보수한도 승인의 건 가결 99.1%
재무지표
시가총액
592억
PBR
3.48
PER
-
ROE
-165.15%
배당수익률
-
부채비율
300.8%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 138억 | 336억 | 594억 | 329억 | 152억 | 161억 | 91억 | 64억 | 167억 | 207억 | 195억 | 217억 | 189억 | - |
| 영업이익 | 1억 | 28억 | 66억 | -35억 | -156억 | -125억 | 7,302만 | -45억 | -44억 | 4억 | -4억 | -32억 | -75억 | - |
| 당기순이익 | 2억 | 27억 | 51억 | -22억 | -276억 | -253억 | - | - | - | -23억 | -13억 | -104억 | -315억 | - |
| 영업이익률 | 0.77% | 8.36% | 11.04% | -10.74% | -102.49% | -77.52% | 0.81% | -70.28% | -26.62% | 2.05% | -1.84% | -14.81% | -39.57% | - |
| ROE | 30.69% | 76.37% | 18.04% | -8.36% | -181.80% | -82.79% | - | - | - | -9.47% | -5.88% | -49.09% | -182.60% | - |
| 부채비율 | 241.43% | 385.72% | 23.53% | 18.30% | 267.91% | 117.87% | 31.03% | 25.69% | 17.15% | 15.22% | 14.46% | 67.07% | 300.80% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257억 | 353억 | 692억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261억 | 350억 | 605억 | - |
| 자본총계 | 8억 | 35억 | 281억 | 269억 | 152억 | 305억 | 309억 | 253억 | 199억 | 239억 | 224억 | 211억 | 173억 | - |
| 부채총계 | 19억 | 136억 | 66억 | 49억 | 407억 | 360억 | 96억 | 65억 | 34억 | 36억 | 32억 | 142억 | 519억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -160원 | -57원 | -498원 | -1,304원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21.94배 | -29.33배 | -5.21배 | -1.78배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.30 | 1.15 | 2.81 | 3.55 | - |
| 주당배당금 | - | - | 100원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
295억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
49.8%
토지
3건
건물
3건
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 정재림 | 감사 | 2021.09.28 | 2027.03.31 | 4년 | D-329 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 정재림 | 감사 | 감사 | 68세 | D-329 |
| 홍상혁 | 공동 대표이사 | 사내이사 | 55세 | D-324 |
| 유병길 | 공동 대표이사 | 사내이사 | 54세 | D-690 |
| 전병주 | 이사 | 사외이사 | 53세 | D-324 |
| 공진석 | 이사 | 사외이사 | 46세 | D-324 |
| 김다운 | 이사 | 미등기 | 42세 | - |
정관 분석
분석일 2026.04.23 06:02
|
최근 개정 2025.07.30
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시합니다 (제30조③).
- 이사회 결의만으로 1조원 전환사채 제3자 배정: 경영상 목적 등을 이유로 주주 외의 자에게 전환사채를 이사회 결의로 발행할 수 있어 우호지분 확보 수단이 됩니다 (제14조의2).
- 이사회 결의만으로 1조원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일하게 주주 외의 자에게 BW를 배정할 수 있어 희석 및 지배구조 방어에 활용될 수 있습니다 (제15조).
- 적대적 기업인수·합병에 대한 초다수결의제: 적대적 M&A 관련 안건은 출석주주 의결권 90% 및 발행주식총수 70% 찬성을 요구해 경영권 방어 장치로 작용합니다 (제27조②).
- 적대적 기업인수·합병 시 이사 선임·변경 가중결의: 이사 수 관련 정관 변경도 출석주주 70% 및 발행주식총수 60% 찬성이 필요해 방어 효과가 있습니다 (제30조④).
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기는 3년으로 정해져 있어 최장 임기 구조입니다 (제31조).
- 이사 책임감경 조항: 손해배상 책임을 보수액 6배를 초과하는 범위에서 감경할 수 있어 주주대표소송의 억제 효과가 있습니다 (제36조).
주주친화
- 전자문서 통지 허용: 주주 동의를 받으면 주주총회 소집통지를 전자문서로 발송할 수 있습니다 (제19조①).
- 중간배당 허용: 영업연도 중 1회 중간배당을 허용합니다 (제43조의2).
- 동등배당: 배당기준일 이전 발행된 신주에도 동일한 배당을 인정합니다 (제10조의3).
- 감사 분리선임: 감사 선임·해임 안건을 이사 선임 안건과 분리하여 상정하도록 합니다 (제39조의2③).
기타 주목 조항
- 종류주식 전환·상환 구조: 종류주식은 10년 존속 후 보통주로 전환되며, 배당 미완료 또는 상환 미완료 시 기간이 연장됩니다 (제8조의2⑨).
- 주주총회 소집통지 2주 전: 소집통지 기한은 2주 전입니다 (제19조①).
- 주총 의장: 대표이사가 주주총회 의장을 맡습니다 (제21조①).
- 감사위원회 설치 가능: 감사위원회를 둘 수 있고, 감사위원회는 3인 이상 및 3분의 2 이상 사외이사로 구성됩니다 (제39조의8).
- 감사위원 분리선임: 감사위원 중 1명은 다른 이사들과 분리하여 선임해야 합니다 (제39조의12).
- 배당 기준일 이사회 결정: 이사회가 배당기준일을 정하도록 되어 있습니다 (제43조②).
이사회
이사 정원
4명 이상
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
감사
감사 정원
1~3명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
100.0조원
신주인수권부사채 (BW)
100.0조원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
영업보고서 분석
분석일 2026.04.26 23:12
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- 사토시홀딩스는 온라인 커머스, 여성 속옷 및 의류, 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱, 무인항공기 및 무인비행장치, 디지털 자산 특화 금융 등을 영위하는 회사입니다.
- 영업보고서상 2011년에 설립되었으며, 주력 산업은 건강기능식품 중심의 온라인 판매와 뷰티·패션 관련 사업입니다.
주요 매출원
- 온라인 커머스: 약 96억 4,700만원 (전체 매출의 51.05%)
- 여성 속옷 및 의류: 약 37억 7,100만원 (19.95%)
- 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱: 약 10억 1,100만원 (5.35%)
- 프랜차이즈(F&B): 약 1억 7,100만원 (0.90%)
- 기타: 약 42억 9,700만원 (22.74%)
- 2025년 전체 매출은 약 188억 9,600만원이었습니다.
원가 구조 / 비용 특성
- 2025년 매출원가는 약 116억 2,300만원으로 매출의 약 61.5% 수준이었고, 매출총이익률은 약 38.5%였습니다.
- 판매비와관리비는 약 147억 5,000만원으로 매출 대비 부담이 커 영업손실이 발생했습니다.
- 회사는 외주 의존도가 높아 외주업체와의 단가 재협상, 불필요한 고정지출 절감을 통해 원가율 개선을 추진 중이라고 기재했습니다.
자회사
- ㈜라이브커넥션: 공연 및 이벤트 대행, 기획 및 제작업
- ㈜코드플레이스: 식음 프랜차이즈
- ㈜블록썸인수목적홀딩스: 경영컨설팅
- 해시레이트㈜(구, ㈜슈퍼랩스): 소프트웨어 개발
- **DeepMind Japan Inc.**는 당기 중 지분 전부 매각으로 지배력을 상실했고, ㈜코리아스테이블코인은 당기 중 흡수합병되었습니다.
차입 구조
- 영업보고서상 주요 채권자 등 개별 차입처 명시는 없었습니다.
종업원 수
30명
자회사 수
4개
결산기 후 중요사실
당기 중 2025.12.23. 제11회차 전환사채를 발행했습니다. 또한 자회사 관련으로 ㈜코드플레이스가 신규 설립되었고, DeepMind Japan Inc.는 지분 전부 매각으로 지배력을 상실했습니다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
3억
임원수
5명
1인 평균
6,020만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 메타플렉스 | 64.46% | +64.46% | - 제3자배정 유상증자 신주 취득으로 인한 대표보고자 변경 (신규보고) | 2024-04-18 |
| 빌리언스 | 0.00% | -48.39% | 대표보고자 변경으로 인한 변동보고임 | 2024-04-18 |
| 메타플렉스 | 41.62% | -22.84% | - 특별관계 해소 | 2024-05-24 |
| 빌리언스 | 22.84% | +22.84% | 대표보고자와의 특별관계 해소로 인한 신규보고 | 2024-05-28 |
| 메타플렉스 | 44.78% | +3.16% | - 제8회차 전환사채 인수로 인한 특별관계자 추가 - 제8회차 전환사채 인수 | 2024-07-08 |
| 상상인저축은행 | 7.64% | +7.64% | 전환사채 인수에 따른 신규 보고의무 발생 | 2024-09-02 |
| 에이타스파트너스 | 4.90% | +4.90% | 제8회 전환사채 인수에 따른 신규보고 등 | 2025-03-25 |
| 메타플렉스 | 45.13% | +0.35% | 특별관계자 추가 | 2025-07-04 |
| 상상인저축은행 | 18.97% | +11.33% | 전환사채 신규 취득 특별관계자 추가(개별 → 연명) | 2025-07-28 |
| 나카모토투자조합 | 18.12% | +18.12% | 발행회사 발행 전환사채 취득에 따른 신규 보고 | 2025-07-28 |
| 메타플렉스 | 42.81% | -2.32% | 특별관계자의 보유주식 등의 주권내역 변동 (전환청구 신주상장) | 2025-08-06 |
| 메타플렉스 | 41.27% | -1.54% | 특별관계자의 보유주식 매도로 인한 보유비율 변동 | 2025-08-28 |
| 메타플렉스 | 38.26% | -3.01% | 특별관계자의 보유주식 매도로 인한 보유비율 변동 | 2025-09-09 |
| 상상인저축은행 | 15.07% | -3.90% | 기보유 전환사채 일부상환 | 2025-09-10 |
| 메타플렉스 | 37.68% | -0.58% | 특별관계자의 보유주식 전량 매도로 인한 보유비율 및 특별관계자 수 변동 | 2025-09-16 |
| 한국첨단소재 | 5.83% | +5.83% | 발행회사 발행 제10회차 전환사채 취득에 따른 신규보고 | 2025-09-25 |
| 나카모토투자조합 | 13.30% | -4.82% | 조합원 탈퇴로 인한 지분 변동에 따른 보고 | 2025-09-25 |
| 메타플렉스 | 39.97% | +2.29% | 제10회차 전환사채 인수로 인한 특별관계자 추가 | 2025-12-16 |
| 한국첨단소재 | 0.64% | -5.19% | 발행회사 발행 제10회차 전환사채 양도 | 2025-12-16 |
| 나카모토투자조합 | 8.12% | -5.18% | 조합원 탈퇴로 인한 지분 변동에 따른 보고 | 2026-01-30 |
| 메타플렉스 | 43.47% | +3.50% | 발행회사 제10회차 전환사채 인수로 인한 특별관계자 추가 | 2026-01-30 |
| 메타플렉스 | 47.23% | +3.76% | 특별관계자의 발행회사 전환사채 상환 및 신규 인수에 따른 변동 보고 | 2026-03-19 |
| 빌리언스 | 20.04% | -2.80% | 주식병합으로 인한 변동보고 | 2026-04-24 |