주주총회 의결결과
정기
2026.03.31
부결 존재
- 1 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 가결 100.0%
- 2 주식병합 승인의 건 가결 100.0%
- 3-1 정관 일부 변경의 건 (1주의 금액 변경의 건) 가결 100.0%
- 3-2 정관 일부 변경의 건 (상법 개정 반영의 건) 가결 100.0%
- 4-1 이사선임의 건(사내이사 이욱재 선임의 건(재선임)) 가결 100.0%
- 4-2 이사선임의 건(사내이사 양기반 선임의 건(신규선임)) 부결 0.0%
- 4-3 이사선임의 건(사내이사 국창수 선임의 건(신규선임)) 부결 0.0%
- 4-4 이사선임의 건(사외이사 허정 선임의 건(신규선임)) 부결 0.0%
- 5 이사보수 한도 승인의 건 가결 100.0%
- 6 감사보수 한도 승인의 건 가결 100.0%
부결된 안건이 3건(4-2, 4-3, 4-4) 확인됩니다.
재무지표
행동주의 타겟 시그널
— PBR 0.68 & 부채비율 16.7%
시가총액
868억
PBR
0.68
PER
3.8
ROE
17.70%
배당수익률
-
부채비율
16.7%
연간 실적
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 141억 | 215억 | 191억 | 59억 | 575억 | 446억 | 81억 | 131억 | 136억 | 288억 | - |
| 영업이익 | 8억 | 21억 | -9억 | -38억 | 17억 | -35억 | -31억 | -33억 | -35억 | 94억 | - |
| 당기순이익 | 5억 | - | - | -58억 | -195억 | -336억 | 10억 | 111억 | -253억 | 190억 | - |
| 영업이익률 | 5.65% | 9.87% | -4.51% | -64.80% | 2.91% | -7.83% | -37.70% | -25.40% | -25.87% | 32.82% | - |
| ROE | 8.70% | - | - | -46.42% | -42.70% | -56.33% | 1.01% | 9.90% | -29.18% | 14.85% | - |
| 부채비율 | 264.04% | 211.87% | 109.10% | 260.95% | 138.16% | 54.92% | 12.33% | 7.06% | 8.13% | 16.67% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | 1,203억 | 936억 | 1,490억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | 1,177억 | 955억 | 1,385억 | - |
| 자본총계 | 59억 | 75억 | 137억 | 124억 | 458억 | 596억 | 972억 | 1,123억 | 866억 | 1,277억 | - |
| 부채총계 | 156억 | 159억 | 149억 | 324억 | 632억 | 328억 | 120억 | 79억 | 70억 | 213억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | 8원 | 105원 | -247원 | 131원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | 87.31배 | 5.94배 | -1.76배 | 2.53배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
262억
공시지가 총액
100억
시총 대비 비율
30.2%
토지
2건
건물
2건
지배구조
상장 자회사 지분가격
8억
(시가총액 x 지분율 합산)
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 김학주 | 감사 | 2025.03.31 | 2028.03.31 | 1년 | D-695 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 김정출 | 이사 | 사내이사 | 70세 | D-695 |
| 김학주 | 감사 | 감사 | 69세 | D-695 |
| 김재섭 | 대표이사 | 사내이사 | 63세 | D-695 |
| 이욱재 | 대표이사 | 사내이사 | 56세 | 만료 |
| 장용준 | 사외이사 | 사외이사 | 56세 | D-695 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 05:30
|
최근 개정 2025.08.18
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시해 소수주주의 이사 선임권을 약화시킵니다. (제34조④)
- 이사회 결의만으로 5,000억원 전환사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 이사회 결의로 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보 수단이 됩니다. (제17조①)
- 이사회 결의만으로 5,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 이사회 결의로 BW를 발행할 수 있어 지분 희석 및 방어수단으로 활용될 수 있습니다. (제18조①)
- 이사 책임감경 조항: 이사의 책임을 최근 1년 보수액의 6배를 초과하는 금액에 대하여 면제해 주주대표소송의 실효성을 낮춥니다. (제38조의2)
- 감사 책임감경 조항: 감사의 책임도 최근 1년 보수액의 6배를 초과하는 금액에 대하여 면제합니다. (제51조의2)
- 적대적 인수합병 시 퇴직위로금: 적대적 M&A로 비자발적 사임·해임되는 경우 이사에게 통상 퇴직금 외 70억원, 대표이사에게 100억원을 지급하는 황금낙하산 조항입니다. (제38조③)
기타 주목 조항
- 이사 수: 이사는 3명 이상으로만 규정되어 상한은 없습니다. (제33조①)
- 이사 임기: 이사의 임기는 3년으로 고정되어 있고, 최종 결산기와 정기주총 종결 시까지 연장됩니다. (제35조①)
- 감사 1인: 감사는 1인으로 규정되어 있습니다. (제45조)
- 감사 선임 3% 룰: 감사 선임 시 3% 초과 주식은 의결권이 제한됩니다. (제46조⑤)
- 서면투표 및 전자투표 허용: 주주는 서면 및 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. (제30조, 제30조의2)
- 분기배당 허용: 3월·6월·9월 말 기준 분기배당이 가능합니다. (제57조)
- 우선주 전환: 우선주식은 발행일로부터 10년 후 보통주로 자동 전환되며, 미배당 시 전환기간이 연장됩니다. (제8조의2)
황금낙하산 (경영권 변경 시 거액 위로금)
적대적 인수합병으로 이사가 비자발적으로 사임 또는 해임되는 경우, 일반 퇴직금 외에 대표이사 100억원, 이사 각 70억원의 퇴직위로금을 7일 이내 지급한다.
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
1~1명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
예
전자투표
예
배당 기준일
제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부 기재 또는 등록된 질권자
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
5,000억원
신주인수권부사채 (BW)
5,000억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정하며, 이사의 보수결정 의안과 구분하여 의결한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따른다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
4억
임원수
6명
1인 평균
6,417만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 엠제이홀딩컴퍼니 | 11.02% | +0.97% | 특별관계자의 지분 취득으로 인한 변동보고 | 2024-12-17 |
| 엠제이홀딩컴퍼니 | 10.95% | -0.07% | 특별관계해소로 인한 변동보고 | 2025-01-15 |
| 엠제이홀딩컴퍼니 | 10.95% | 0.00% | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결에 따른 변경보고 | 2025-02-19 |
| 몬타나신기술조합제72호 | 9.65% | +9.65% | 주식 및 경영권 양수도계약 체결 | 2025-02-21 |
| 몬타나신기술조합제72호 | 9.65% | 0.00% | 주식 및 경영권 양수도계약 잔금납부에 따른 변동공시 | 2025-03-28 |
| 엠제이홀딩컴퍼니 | 0.97% | -9.98% | 1. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 이행완료에 따른 변동·변경보고 2. 특별관계해소에 따른 변동보고 | 2025-04-04 |
| 몬타나신기술조합제72호 | 45.77% | +36.12% | 제3자배정 유상증자 납입 | 2025-05-27 |
| 한국채권투자운용 | 13.08% | +13.08% | 전환사채 인수 | 2025-07-29 |
| 몬타나신기술조합제72호 | 45.97% | +0.20% | 특별관계자 추가 | 2025-08-22 |
| 몬타나신기술조합제72호 | 46.02% | +0.05% | 특별관계자 장내매수 | 2026-01-02 |