다가오는 주주총회
임시
2026.04.30
DART
주주총회 의결결과
정기
2026.03.26
- 1 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 가결 100.0%
- 2-1 정관 제12조(신주의 발행 및 신주인수권) 개정의 건 가결 100.0%
- 2-2 정관 제15조 (주식의 소각) 개정의 건 가결 100.0%
- 2-3 정관 제26조의2(소집지) 개정의 건 가결 100.0%
- 2-4 정관 제32조(주주의 의결권 및 의결권의 대리행사) 개정의 건 가결 100.0%
- 2-5 정관 제36조(이사의 수) 개정의 건 가결 100.0%
- 2-6 정관 제40조(이사의 의무) 개정의 건 가결 100.0%
- 2-7 정관 제41조의2(이사의 책임감경) 신설의 건 가결 100.0%
- 2-8 정관 부칙 개정의 건 가결 100.0%
- 3 자본감소의 건 가결 100.0%
- 4 이사의 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 5 감사의 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
170억
PBR
1.06
PER
-
ROE
-94.85%
배당수익률
-
부채비율
278.1%
연간 실적
| 항목 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 73억 | 216억 | 288억 | 240억 | 217억 | 183억 | 139억 | - |
| 영업이익 | -95억 | -44억 | -72억 | -116억 | -104억 | -48억 | -49억 | - |
| 당기순이익 | -140억 | -106억 | -82억 | -248억 | -124억 | -209억 | -115억 | - |
| 영업이익률 | -130.06% | -20.39% | -25.14% | -48.45% | -48.01% | -26.41% | -35.27% | - |
| ROE | 90.46% | -31.27% | -14.11% | -72.10% | -54.33% | -252.39% | -72.05% | - |
| 부채비율 | -375.30% | 85.35% | 59.91% | 80.36% | 118.21% | 298.74% | 278.09% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | 498억 | 331억 | 604억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | 447억 | 330억 | 571억 | - |
| 자본총계 | -154억 | 339억 | 580억 | 343억 | 228억 | 83억 | 160억 | - |
| 부채총계 | 579억 | 290억 | 348억 | 276억 | 270억 | 248억 | 444억 | - |
| EPS | - | - | - | -2,161원 | -1,091원 | -1,726원 | -705원 | - |
| PER | - | - | - | -3.06배 | -4.43배 | -1.55배 | -1.88배 | - |
| PBR | - | - | - | 2.53 | 3.10 | 5.04 | 1.83 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 조형준 | 감사 | - | 2028.03.31 | 1년 | D-695 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 조형준 | 감사 | 감사 | 64세 | D-695 |
| 이영구 | 사외이사 | 사외이사 | 61세 | D-695 |
| 이범진 | 사장 | 미등기 | 59세 | - |
| 김백산 | 대표이사 | 사내이사 | 53세 | D-695 |
| 신규철 | 고문 | 미등기 | 53세 | - |
| 김용식 | 사내이사 | 사내이사 | 53세 | D-572 |
| 이광보 | 사내이사 | 사내이사 | 52세 | D-695 |
| 정해선 | 사외이사 | 사외이사 | 49세 | D-695 |
| 조현성 | 이사 | 미등기 | 47세 | - |
| 이창환 | 사내이사 | 사내이사 | 47세 | D-572 |
| 임미선 | 이사 | 미등기 | 45세 | - |
정관 분석
분석일 2026.04.23 06:31
|
최근 개정 2025.03.31
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시합니다. (제37조 제4항)
- 이사회 결의만으로 5,000억원 전환사채 제3자 배정: 일반공모, 외국인투자, 전략적 제휴, 긴급자금조달 등 경우에 이사회만으로 주주 외 제3자에게 전환사채를 발행할 수 있습니다. (제20조)
- 이사회 결의만으로 5,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 전환사채와 동일하게 광범위한 사유로 이사회 결의만으로 발행 가능합니다. (제21조)
- 이사 책임감경 조항 없음: 정관상 상법 제399조 책임감경 배수는 확인되지 않습니다.
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기는 3년으로 정해져 있어 상법 최장 임기 구조입니다. (제38조 제1항)
- 황금낙하산: 적대적 M&A 또는 경영권 분쟁으로 이사가 실직하면 통상 퇴직금 외에 대표이사 30억원 이상, 일반이사 20억원 이상의 보상액을 지급합니다. (제38조 제3항)
- 이사 해임 가중결의: 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 정관의 특정 조항을 개정·변경하려면 출석주주 75% 이상 및 발행주식총수 3분의 1 이상 찬성을 요구합니다. (제30조 제2항, 제3항, 제36조 제1항)
기타 주목 조항
- 종류주식 구조: 의결권배제 전환·상환우선주 및 의결권부 우선주 등 다양한 종류주식을 발행할 수 있습니다. (제10조~제11조의3)
- 감사 선임 3% 룰 및 분리선임: 감사는 이사와 별도로 선임·해임해야 하며, 3% 초과 주식은 의결권이 제한됩니다. (제49조)
- 이사회 의장 조항: 이사회 의장은 정관상 별도 분리 규정이 아니라 이사회에서 선임하도록 되어 있습니다. (제42조 제5항)
- 주주총회 전자문서 통지 가능: 주주 동의 시 전자문서로 소집통지를 보낼 수 있습니다. (제28조 제1항)
- 연중 중간적 희석 수단: 신주발행, 전환사채, 신주인수권부사채 발행 권한이 이사회에 폭넓게 부여되어 있습니다. (제12조, 제20조, 제21조)
황금낙하산 (경영권 변경 시 거액 위로금)
이사가 임기 중 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 실직할 경우, 통상 퇴직금 외에 대표이사 30억원 이상, 일반이사 20억원 이상을 퇴직 보상액으로 지급하도록 규정한다.
이사회
이사 정원
3~7명
이사 임기
3년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
감사
감사 정원
1명 이상
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
-
전자투표
아니오
배당 기준일
매년 12월 31일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
5,000억원
신주인수권부사채 (BW)
5,000억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 이사의 보수와 퇴직금에 관한 규정을 준용한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
3억
임원수
7명
1인 평균
3,657만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 더블에이치엠 | 14.79% | +14.79% | 경영권양수도계약에 의한 주식인도청구권 보유 | 2024-03-22 |
| 엠비에이치홀딩스 | 21.50% | -2.09% | 특별관계자 제외, 주식매수선택권 부여, 장내매도 등 | 2024-04-12 |
| 더블에이치엠 | 9.20% | -5.59% | 경영권양수도계약 변경 | 2024-04-19 |
| 엠비에이치홀딩스 | 12.59% | -8.91% | 장외매도로 인한 보유주식수 변동, 보유주식등에 관한 주요계약의 변경 및 신규 계약 | 2024-04-23 |
| 엠비에이치홀딩스 | 13.87% | +1.28% | 보유주식등에 관한 주요계약의 체결 | 2024-04-24 |
| 스톤브릿지벤처스 | 1.72% | -11.63% | 장외매도에 따른 지분감소 | 2024-04-24 |
| 엠비에이치홀딩스 | 4.91% | -8.96% | 장외매도 및 특별관계 해소 / 보유목적 변경 | 2024-05-14 |
| 더블에이치엠 | 6.83% | -2.37% | 경영권양수도계약 변경 및 잔금 납입 | 2024-05-20 |
| 더블에이치엠 | 6.86% | +0.03% | 장내 취득한 특수관계인 연명보고 | 2024-05-23 |
| 더블에이치엠 | 6.93% | +0.07% | 특수관계인 장내매수 | 2024-05-30 |
| 더블에이치엠 | 6.95% | +0.02% | 특수관계인 장내매수 | 2024-06-03 |
| 엠비에이치홀딩스 | 6.19% | +1.28% | 장외매수 (계약 이행) | 2024-06-03 |
| 더블에이치엠 | 6.98% | +0.03% | 특수관계인 장내매수 | 2024-06-05 |
| 엠비에이치홀딩스 | 4.91% | -1.28% | 장외매도 (계약 이행) | 2024-06-17 |
| 한울반도체 | 24.18% | +24.18% | 제3자배정 유상증자 신주 취득(신규보고) | 2024-12-03 |
| 한울반도체 | 39.51% | +15.33% | 신주인수권부사채 취득(변동 보고) | 2025-02-04 |
| 한울반도체 | 42.23% | +2.72% | - 전환사채 취득 - 신주인수권부사채 행사가액 조정 | 2025-05-26 |
| 제이케이(JK)신기술투자조합제2호 | 22.05% | +22.05% | - 전환사채 취득에 따른 신규보고 | 2025-05-27 |
| 밸류에셋신기술1호투자조합 | 9.35% | +9.35% | - 전환사채 취득에 따른 신규보고 | 2025-10-14 |
| 한울반도체 | 42.50% | +0.27% | - 신주인수권부사채 매매 계약 체결 - 신주인수권부사채 행사가액 조정 - 전환사채 전환가액 조정 | 2025-11-21 |
| 그린스트리트 | 23.28% | +23.28% | 발행회사 발행 신주인수권부사채 취득에 따른 신규보고 | 2025-11-21 |
| 한울반도체 | 18.11% | -24.39% | - 신주인수권부사채 행사가액 조정 - 전환사채 전환가액 조정 - 신주인수권부사채 매매 계약 이행 완료 | 2025-11-28 |
| 케이파트너스1호투자조합 | 29.22% | +29.22% | 제3자배정 유상증자 신주 취득(신규보고) | 2025-12-03 |
| 그린스트리트 | 0.00% | -23.28% | 보유 채권 양수도계약, 전환가액 조정에 따른 변동보고 | 2025-12-10 |
| 케이파트너스1호투자조합 | 0.00% | -29.22% | - 보고자 본인의 최대출자자 변동에 따른 대표보고자 변동 및 특별관계 해소 | 2025-12-31 |
| 한울반도체 | 46.98% | +28.87% | - 보고자의 특별관계자 지분 양수에 따른 특별관계자 추가 | 2025-12-31 |
| 그린스트리트 | 6.81% | +6.81% | 채권취득 신규보고 | 2026-01-09 |
| 한울반도체 | 46.98% | 0.00% | - 보고자의 주식담보제공 계약 체결에 따른 변경보고 | 2026-02-04 |
| 그린스트리트 | 12.75% | +5.94% | 채권취득 보고 | 2026-02-27 |
| 한울반도체 | 46.98% | 0.00% | - 자본감소(감자)에 따른 주식수 변동 (감자효력발생일: 2026.04.14일, 10대1 무상감자) | 2026-04-14 |
| 제이케이(JK)신기술투자조합제2호 | 0.00% | -22.05% | - 전환사채 전환가액 조정 - 자본감소(감자)에 따른 주식수 변동 (감자효력발생일: 2026.04.14일, 10대1 무상감자) - 최대주주의 연명보고 의무 발생에 따른 단독보고 의무 제외 | 2026-04-20 |
| 한울반도체 | 57.71% | +10.73% | - 특수관계자 추가에 따른 변동보고 | 2026-04-20 |
| 한울반도체 | 57.71% | +10.73% | - 특수관계자 추가에 따른 변동보고 | 2026-04-28 |