주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
- 1 제23기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 50원 현금배당) 가결 100.0%
- 2 정관 변경의 건 가결 100.0%
- 3-1 사내이사 정동섭 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 3-2 사내이사 김영환, 최진석, 사외이사 김태성 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 4 감사 성춘호 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
행동주의 타겟 시그널
— PBR 0.77 & 부채비율 14.6%
시가총액
405억
PBR
0.77
PER
7.2
ROE
11.83%
배당수익률
1.19%
부채비율
14.6%
연간 실적
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 119억 | 140억 | 161억 | 188억 | 254억 | 265억 | 304억 | 361억 | 369억 | 377억 | - |
| 영업이익 | 17억 | 34억 | 5억 | 19억 | 28억 | 29억 | 34억 | 47억 | 32억 | 48억 | - |
| 당기순이익 | 16억 | 30억 | 10억 | 18억 | 33억 | 149억 | -50억 | 67억 | 37억 | 58억 | - |
| 영업이익률 | 14.38% | 23.92% | 3.29% | 10.08% | 11.05% | 10.85% | 11.24% | 12.90% | 8.55% | 12.73% | - |
| ROE | 44.49% | 31.25% | 4.52% | 7.51% | 12.48% | 36.06% | -13.93% | 15.81% | 8.17% | 11.30% | - |
| 부채비율 | 80.39% | 20.24% | 12.98% | 18.50% | 27.54% | 20.61% | 18.46% | 19.34% | 16.23% | 14.62% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | 509억 | 530억 | 585억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | 496억 | 520억 | 568억 | - |
| 자본총계 | 36억 | 96억 | 223억 | 239억 | 266억 | 413억 | 359억 | 426억 | 456억 | 510억 | - |
| 부채총계 | 29억 | 19억 | 29억 | 44억 | 73억 | 85억 | 66억 | 82억 | 74억 | 75억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | -541원 | 701원 | 415원 | 588원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | -7.85배 | 5.53배 | 7.82배 | 6.39배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 0.87 | 0.66 | 0.69 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | 35원 | 40원 | 40원 | 40원 | 40원 | 40원 | 50원 | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
-
공시지가 총액
-
토지
0건
건물
0건
| 구분 | 소재지 | 용도 | 면적 | 장부가액 | 공시지가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타 미검증 | 소재지 미상 | - | - | - | - |
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 성춘호 | 감사 | 2021.03.01 | 2027.03.27 | 5년 | D-325 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 김영환 | 연구소장 | 사내이사 | 57세 | D-690 |
| 김태성 | 사외이사 | 사외이사 | 57세 | D-325 |
| 정동섭 | 대표이사 | 사내이사 | 56세 | D-690 |
| 최진석 | 경영지원본부장 | 사내이사 | 55세 | D-325 |
| 심재중 | 컨설팅그룹장 | 미등기 | 55세 | - |
| 성춘호 | 감사 | 감사 | 54세 | D-325 |
| 손동식 | 연구개발본부장 | 미등기 | 53세 | - |
| 정일안 | 선행연구그룹장 | 미등기 | 53세 | - |
| 조성수 | 솔루션사업본부장 | 미등기 | 53세 | - |
| 이준석 | 기술지원본부장 | 미등기 | 49세 | - |
| 박완규 | 클라우드사업본부장 | 미등기 | 41세 | - |
정관 분석
분석일 2026.04.23 06:14
|
최근 개정 2025.03.27
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시해 소수주주의 이사 선임권을 약화시킵니다. (제33조③)
- 이사회 결의만으로 300억원 전환사채 제3자 배정: 긴급자금조달, 기술도입·연구개발·자본제휴 등을 이유로 주주 외에게 전환사채를 발행할 수 있어 기존 주주의 지분희석 및 우호지분 확보 수단이 됩니다. (제17조)
- 이사회 결의만으로 300억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 유사한 방식으로 주주 외에게 BW를 발행할 수 있어 지분희석 가능성이 있습니다. (제18조)
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 3년으로 정해 이사회 교체 주기가 길고, 최장 임기 구조입니다. (제34조)
- 감사 해임 가중요건: 감사 해임에 출석주주 의결권 3분의 2 이상과 발행주식총수 3분의 1 이상을 요구해 해임이 쉽지 않습니다. (제46조④)
- 감사 선임 3% 의결권 제한: 대주주 및 특수관계인의 감사 선임 의결권을 3%로 제한합니다. (제46조⑤)
기타 주목 조항
- 이사 수 3인 이상 7인 이내: 이사 정원이 비교적 작아 이사회 진입 문턱이 높습니다. (제32조)
- 감사 또는 감사위원회 병존 구조: 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둘 수 있고, 설치 시 감사 관련 조항의 효력이 정지됩니다. (제45조, 제57조~제59조)
- 주주총회 소집통지 2주 전: 정기·임시주총 소집통지 기한은 14일입니다. (제22조)
- 전자문서에 의한 주주총회 소집통지 허용: 주주 동의가 있으면 전자문서로 소집통지를 할 수 있습니다. (제22조①)
- 종류주식 자동 전환 조항 존재: 종류주식은 발행 후 1년 경과 및 이사회가 정한 기간 내 보통주로 전환청구할 수 있습니다. (제9조의2)
- 배당기준일 발행일 무관 동등배당: 배당기준일 현재 동종 주식에 대해 발행일과 무관하게 동등배당합니다. (제12조)
이사회
이사 정원
3~7명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
감사
감사 정원
1명 이상
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매사업년도의 말일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
300억원
신주인수권부사채 (BW)
300억원
보수 근거
- 이사
- 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의해 정한다.
- 감사
- 제44조를 준용하여 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의해 정한다.
- 퇴직금
- 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
7억
임원수
5명
1인 평균
1억
배당금총액
5억
보수/배당
1.6배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 정동섭 | 46.84% | 0.00% | 주식 담보 대출 기한 연장 | 2024-03-04 |
| 정동섭 | 46.84% | 0.00% | 주식 담보 대출 상환 | 2024-05-27 |
| 정동섭 | 46.84% | 0.00% | 주식 담보 대출 연장 | 2024-09-05 |
| 정동섭 | 46.84% | 0.00% | 주식 담보 대출 상환 | 2025-02-18 |
| 모비스 | 3.02% | -3.62% | 1. 교환사채 교환청구권 행사에 따른 변동 2. 장내매도에 따른 변동 | 2026-04-21 |