주주총회 의결결과
정기
2026.03.26
- 1 제18기 재무제표(2025.1.1~2025.12.31) 승인의 건 가결 100.0%
- 2 현금배당 승인의 건 가결 100.0%
- 3 이사보수 한도 승인의 건 가결 100.0%
- 4 감사보수 한도 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
7,138억
PBR
2.82
PER
33.3
ROE
8.80%
배당수익률
0.65%
부채비율
31.8%
연간 실적
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,448억 | 1,892억 | 2,232억 | 2,482억 | - |
| 영업이익 | 38억 | 145억 | 215억 | 288억 | - |
| 당기순이익 | 44억 | 101억 | 166억 | 214억 | - |
| 영업이익률 | 2.60% | 7.65% | 9.66% | 11.59% | - |
| ROE | 2.60% | 5.72% | 7.09% | 8.46% | - |
| 부채비율 | 39.30% | 41.65% | 39.82% | 31.81% | - |
| 자산총계 | - | 2,505억 | 3,265억 | 3,334억 | - |
| 별도자산총계 | - | 2,420억 | 3,201억 | 3,243억 | - |
| 자본총계 | 1,677억 | 1,768억 | 2,335억 | 2,529억 | - |
| 부채총계 | 659억 | 736억 | 930억 | 805억 | - |
| EPS | 148원 | 342원 | 476원 | 604원 | - |
| PER | - | - | 28.24배 | 29.31배 | - |
| PBR | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.48 | - |
| 주당배당금 | - | - | 100원 | 130원 | - |
부동산 보유 현황
부동산 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 김원대 | 감사 | 2022.03.01 | 2028.03.25 | 3년 | D-689 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 김원대 | 감사 | 감사 | 67세 | D-689 |
| 윤도 | 이사 | 사외이사 | 64세 | D-693 |
| 서국동 | 이사 | 사외이사 | 61세 | D-689 |
| 최지용 | 대표이사 | 사내이사 | 59세 | D-720 |
| 이준상 | 이사 | 기타비상무이사 | 51세 | D-720 |
| 양준모 | 상무 | 사내이사 | 50세 | D-326 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 04:03
|
최근 개정 2025.03.26
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임할 때 상법 제382조의2를 적용하지 않는다고 명시해 소수주주의 이사 선임권을 약화시킵니다. (제27조③)
- 이사 임기 3년 고정에 가까운 구조: 이사의 임기는 1년 이상 3년이며 개인별로 정하도록 되어 있어, 최대 3년 임기와 이사별 차등이 결합된 구조입니다. 보선이사의 임기도 전임자 잔여기간으로 하여 교체 효과를 분산시킵니다. (제28조, 제29조)
- 이사회 결의만으로 3,000억원 전환사채 제3자 배정 가능: 순자산액의 4배 한도 내에서 주주 외 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보 수단이 됩니다. (제15조)
- 이사회 결의만으로 3,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정 가능: 동일하게 주주 외 자에게 BW를 발행할 수 있어 희석 위험이 있습니다. (제16조)
- 이사 책임감경 조항: 이사 직무 관련 손실·손해·채무를 회사가 보상하도록 해 주주대표소송의 억지력을 낮출 수 있습니다. (제30조)
- 주주총회 의장=대표이사: 총회 진행권이 경영진에 집중되어 있습니다. (제19조)
주주친화
- 서면투표 허용: 주주가 전자문서가 아닌 서면으로도 의결권을 행사할 수 있게 해 참여 장벽을 낮춥니다. (제18조①)
- 전자투표 허용: 전자문서로 주주총회 소집통지를 할 수 있고, 감사 선임에서는 전자적 방법에 의한 의결권 행사도 허용됩니다. (제18조①, 제40조③)
- 이사회 성별 다양성 의무: 정관에 특정 성별로 이사 전원을 구성하지 않도록 하는 규정이 있습니다. (해당 문구 확인됨)
- 중간배당 제도: 7월 1일 기준으로 이사회 결의에 의해 중간배당이 가능합니다. (제52조)
- 우선주 전환권: 전환우선주 발행 및 보통주 전환 구조가 명시되어 있습니다. (제8조의4)
기타 주목 조항
- 이사회 구성: 이사회는 3인 이상이며 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상이어야 합니다. (제26조)
- 감사 선임/해임 가중요건: 감사 선임은 3% 초과 주식에 의결권 제한이 있고, 해임은 출석주주 3분의 2 이상 및 발행주식총수 3분의 1 이상 요건이 필요합니다. (제40조)
- 배당 기준일: 매년 12월 31일을 결산기 주주 기준일로 둡니다. (제14조①, 제51조②)
- 사업연도: 1월 1일부터 12월 31일까지입니다. (제49조)
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (가변)
이사별 차등, 보선 잔여
시차임기제
약
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
감사
감사 정원
1~2명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
예
전자투표
예
배당 기준일
매년 12월 31일
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정하되 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 의결한다.
- 퇴직금
- 임원 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금지급기준표를 반영한 인사관리규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
20억
임원수
6명
1인 평균
3억
배당금총액
46억
보수/배당
0.4배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 허큘리스홀딩스 | 53.34% | -0.68% | - 보유주식등에 대한 주요계약 체결 | 2025-03-14 |
| 허큘리스홀딩스 | 40.58% | -12.76% | - 보고자의 발행회사 주식 장내매도(시간외매매) | 2025-10-01 |
| 허큘리스홀딩스 | 40.62% | +0.04% | - 보유주식등에 대한 주요계약 변경 | 2025-10-17 |
| 허큘리스홀딩스 | 35.65% | -4.97% | - 보고자의 발행회사 주식 장내매도(시간외매매) | 2026-01-22 |
| 허큘리스홀딩스 | 35.65% | 0.00% | - 보유주식등에 대한 주요계약 변경 | 2026-04-22 |