주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
- 1 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 가결 99.7%
- 2 정관 일부 개정의 건 가결 98.7%
- 3-1 사내이사 신재명 선임의 건 가결 98.6%
- 3-2 사외이사(독립이사) 이갑성 선임의 건 가결 98.6%
- 4 감사 선임의 건 (최구호) 가결 98.8%
- 5 이사 보수한도 승인의 건 가결 98.6%
- 6 감사 보수한도 승인의 건 가결 98.6%
- 7 임원퇴직금지급규정 개정의 건 가결 98.6%
재무지표
행동주의 타겟 시그널
— PBR 0.66 & 부채비율 13.0%
시가총액
1,246억
PBR
0.66
PER
12.8
ROE
5.16%
배당수익률
0.72%
부채비율
13.0%
연간 실적
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 672억 | 559억 | 690억 | 693억 | - |
| 영업이익 | 51억 | 37억 | 59억 | 74억 | - |
| 당기순이익 | 76억 | 24억 | 88억 | 88억 | - |
| 영업이익률 | 7.61% | 6.67% | 8.56% | 10.67% | - |
| ROE | 5.01% | 1.50% | 5.78% | 4.65% | - |
| 부채비율 | 18.97% | 19.93% | 18.41% | 13.04% | - |
| 자산총계 | - | 1,899억 | 1,799억 | 2,144억 | - |
| 별도자산총계 | - | 1,899억 | 1,799억 | 2,144억 | - |
| 자본총계 | - | 1,584억 | 1,519억 | 1,897억 | - |
| 부채총계 | - | 316억 | 280억 | 247억 | - |
| EPS | 571원 | 179원 | 662원 | 544원 | - |
| PER | - | - | - | 10.79배 | - |
| PBR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | - |
| 주당배당금 | - | 106원 | 198원 | 50원 | - |
부동산 보유 현황
지배구조
상장 자회사 지분가격
845억
(시가총액 x 지분율 합산)
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 박순욱 | 감사위원 | 2023.12.01 | 2026.12.14 | 2년 | D-222 |
| 이갑성 | 감사위원 | 2023.12.01 | 2026.12.14 | 2년 | D-222 |
| 최시훈 | 감사위원 | 2023.12.01 | 2026.12.14 | 2년 | D-222 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 정민호 | 대표이사 | 사내이사 | 65세 | D-604 |
| 권대희 | 사내이사 | 사내이사 | 64세 | D-604 |
| 김상수 | 사내이사 | 사내이사 | 58세 | D-222 |
| 최시훈 | 사외이사 | 사외이사 | 58세 | D-222 |
| 박순욱 | 사외이사 | 사외이사 | 54세 | D-222 |
| 이갑성 | 사외이사 | 사외이사 | 49세 | D-222 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 05:22
|
최근 개정 2023.12.14
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시해 소수주주 측 이사 선임권을 약화시킵니다. (제29조③)
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 3년으로 정해 이사회 교체 속도를 늦추는 구조입니다. (제30조①)
- 보선·증원 이사 잔여임기 규정: 보궐 또는 증원 선임 이사의 임기를 전임자 잔여기간으로 하여 임기 운영의 경직성을 유지합니다. (제30조②)
- 이사회 결의만으로 특정한 자에게 신주 배정: 발행주식총수의 30% 범위 내에서 경영상 목적 등을 이유로 이사회가 제3자 신주배정을 할 수 있어 희석 가능성이 있습니다. (제11조②)
- 이사회 결의만으로 주식 관련 발행 조건 결정: 신주 발행 시 종류·수·발행가격 등을 이사회가 정하도록 해 지분 희석 통제력이 큽니다. (제11조⑤)
- 감사위원회 선임·해임 가중결의: 감사위원 선임·해임에 3분의 2 요건과 3분의 1 출석요건을 두고, 3% 초과 주주의 의결권을 제한합니다. (제41조③④⑤)
- 이사회 특별결의 가중요건: 상법 제397조의2 및 제398조 사안은 이사 3분의 2 이상 결의를 요구해 경영진 견제·승인 절차가 엄격합니다. (제36조①)
- 이사회 의장 조항: 이사회 의장 선임은 이사회에서 정하도록 되어 있으나, 대표이사와의 분리선임을 명시하지는 않습니다. (제35조④)
기타 주목 조항
- 이사 수 최소 3명: 이사 정원 상한은 두지 않았고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 규정합니다. (제28조①)
- 주주총회 소집통지 2주 전: 주주총회 소집통지는 회일 2주 전에 서면 또는 전자문서로 발송합니다. (제18조①)
- 서면투표·전자투표 허용 조항 없음: 주주총회 의결권의 서면행사나 일반 전자투표를 명시적으로 허용하는 규정은 보이지 않습니다.
- 배당기준일 12월 31일: 정기주주총회 기준일을 매년 12월 31일로 둡니다. (제13조①)
- 동등배당: 발행일과 무관하게 동종 주식에 동일하게 배당합니다. (제12조)
- 감사위원회 설치: 감사에 갈음하여 3인 이상의 감사위원회를 두고, 3분의 2 이상을 사외이사로 구성합니다. (제41조)
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
감사
감사 정원
3명 이상
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매년 12월 31일
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따른다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
8억
임원수
6명
1인 평균
1억
배당금총액
9억
보수/배당
0.9배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 키스와이어홀딩스 | 5.27% | +5.27% | 코스닥시장 상장에 따른 신규 보고 | 2025-06-10 |
| 홍영철 | 21.02% | +21.02% | 코스닥시장 상장에 따른 신규 보고 | 2025-06-10 |
| 홍석표 | 17.93% | +17.93% | 코스닥시장 상장에 따른 신규 보고 | 2025-06-10 |
| 홍덕산업 | 11.95% | +11.95% | 코스닥시장 상장에 따른 신규 보고 | 2025-06-10 |
| 홍희연 | 5.70% | +5.70% | 코스닥시장 상장에 따른 신규 보고 | 2025-06-11 |
| 홍영철 | 63.64% | 0.00% | 보고자 및 특별관계자의 보유주식 구성 변경 | 2026-01-20 |
DART 공시
| 보고서명 | 사업연도 | 접수일 | 보기 |
|---|---|---|---|
| 사업보고서 (2025.12) | 2025 | 2026.03.19 | DART |