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미트박스 KOSDAQ

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태그 제안
관심 메모 네이버 증권

주주총회 의결결과

정기 2026.03.31
참여 50.5% 소액 37.2% DART
  • 1-1 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 99.2%
  • 1-2 현금배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 99.7%
  • 2 정관 일부 변경의 건 가결 99.1%
  • 3-1 사내이사 김기봉 선임의 건(재선임) 가결 98.4%
  • 3-2 사내이사 천용헌 선임의 건(재선임) 가결 98.4%
  • 3-3 사외이사 정기원 선임의 건(재선임) 가결 98.4%
  • 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 97.1%
  • 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 98.4%

밸류업 공시

기업가치제고계획(자율공시)
2026.04.21 DART

핵심 목표: 수치 목표 없음(지속 가능한 성장, 재무 건전성·운영 효율 강화)

주주환원: 2025년 배당성향 32.26%, 이익배당금 561,302,500원; 배당 등 주주환원 정책 지속 실행

이행 일정: 2026년 최초 기업가치 제고계획 공시

특이사항: 조세특례제한법상 고배당기업 해당

재무지표

시가총액
319억
PBR
0.84
PER
13.8
ROE
6.42%
배당수익률
1.77%
부채비율
161.9%

주가 추이

주가
일별 종가
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
최근 종가
-
-

상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.

주주분포

2025년 사업보고서 기준 (2025-12-31)
최대주주 합계
21.19%
소액주주(특관자제외)
42.95%
큰손(특관자 아닌 1%+ 주주)
35.86% (12명)
자사주
0.00%
전체 주주 수
16,115명

연간 실적

부동산 보유 현황

장부가 총액
89억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
27.8%
토지
0건
건물
0건
구분 소재지 용도 면적 장부가액 공시지가
기타 미검증 남사물류센터 물류센터, 임차 사용 - 66억 -
기타 미검증 서울특별시 강남구 테헤란로34길 22 (역삼동) 본사, 업무용 - 23억 -

지배구조

상장사가 비상장사로 표시되고 있나요?

법인 주주

정관 분석

분석일 2026.06.19 05:25 | 최근 개정 2025.03.31
미검증 정관 원문

주주친화

  • 서면투표 허용: 주주는 총회에 출석하지 않고 서면으로 의결권을 행사할 수 있음 (제32조③)
  • 동등배당: 배당기준일 전에 발행 또는 전환된 동종 주식에 대해 동등 배당하도록 규정 (제12조)
  • 중간배당: 사업연도 중 1회 이사회 결의로 중간배당 가능 (제59조)

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2 집중투표제를 적용하지 않아 소수주주 이사 선임을 제한 (제36조③)
  • 이사회 결의 제3자 신주배정: 경영상 목적 등으로 발행주식총수 20% 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주 배정 가능 (제10조②)
  • 이사회 결의만으로 300억원 전환사채 제3자 발행: 일반공모, 긴급 자금조달, 기술도입·제휴 목적 등으로 주주 외의 자에게 발행 가능 (제17조의2①)
  • 이사회 결의만으로 300억원 신주인수권부사채 제3자 발행: 긴급 자금조달 또는 전략적 제휴 상대방 등에 발행 가능 (제18조①)
  • 이사 임기 3년 고정: 상법상 최장 수준의 임기로 이사회 교체 속도를 낮출 수 있음 (제37조①)

기타 주목 조항

  • 감사 구조: 감사는 1인 이상 2인 이내이며 임기는 취임 후 3년 내 최종 결산기 정기주주총회 종결 시까지 (제48조, 제50조)
  • 임원 퇴직금: 이사 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따르며 감사도 이를 준용 (제40조②, 제53조①)
  • 상환전환우선주 전환권: 제1종 우선주주는 발행일로부터 10년간 보통주 전환을 청구할 수 있음 (제9조의6)

이사회

이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-

감사

감사 정원
1~2명
감사 임기
3년 (고정)

주주총회 · 배당

소집공고 기한
14일
서면투표
예
전자투표
-
배당 기준일
정기주주총회 권리주주(매년 12월 31일) 또는 이사회 결의로 정하는 배당기준일

이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도

전환사채 (CB)
300억원
신주인수권부사채 (BW)
300억원

보수 근거

이사
주주총회 결의로 정한다.
감사
제40조를 준용해 주주총회 결의로 정하고, 이사 보수결정 의안과 구분하여 상정·의결한다.
퇴직금
주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

영업보고서 분석

분석일 2026.05.23 23:45 | 2025년 사업보고서 기준
미검증 영업보고서 원문

사업 개요

  • 미트박스글로벌은 축산물 직거래 플랫폼인 미트박스를 운영하는 이커머스 플랫폼 회사입니다.
  • 미트박스 서비스는 기존 축산물 유통시장의 복잡한 구조와 정보 비대칭을 해결하기 위해 2014년에 출시되었고, IT 기반 온라인 직거래 플랫폼으로 유통 단계를 단순화하고 가격 정보 투명성을 높이는 것을 핵심 사업으로 합니다.

주요 매출원

  • 2025년 연결 기준 영업수익은 약 1,356억원입니다.
  • 상품매출: 약 965억원 (전체 영업수익의 71.2%)
  • 중개매출: 약 344억원 (25.3%)
  • 기타매출: 약 47억원 (3.5%)

원가 구조 / 비용 특성

  • 2025년 연결 기준 영업비용은 약 1,327억원, 영업이익은 약 29억원입니다.
  • 영업이익률은 2023년 약 3.9%, 2024년 약 2.8%, 2025년 약 2.1%로 하락했습니다.

자회사

  • (주)미트매치대부: 소비자 금융업을 주요 사업으로 하며, 축산물 수입업체와 유통업체를 대상으로 수입육 담보대출을 제공합니다. 당사 소유비율은 100%입니다.
  • (주)미트그램: 육류 가공·포장·유통 사업을 영위하며, HACCP 가공장을 보유하고 미트박스 및 외부에 축산 가공 상품을 공급합니다. 당사 소유비율은 100%입니다.
  • (주)미트박스아워냉장: 창고보관업을 영위하는 자회사입니다. 당사 소유비율은 70%입니다.
종업원 수
80명
자회사 수
3개
결산기 후 중요사실
작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

주요 주주

주요 주주 (3명)

2025년 영업보고서 기준
성명 소유주식수 지분율 관계
김기봉 1,156,625 20.61% 최대주주 본인
ALTOSKOREAOPPORTUNITYFUND2,L.P. 550,710 9.81% 투자회사
PROTERRAASIAFOODFUND3LPSUBFUND 412,695 7.35% 투자회사

임원 보수

2025년 사업보고서 기준
보수총액
9억
임원수
5명
1인 평균
2억
배당금총액
6억
보수/배당
1.7배

5% 이상 보유자

보유자명 보유비율 증감비율 보고사유 접수일
박진호 10.25% +0.29% 주식취득(양수) 2026-06-29
김기봉 22.18% +0.70% - 1% 미만 변동보고 - 보고자의 보유주식수 변동 - 특별관계자 장내매수로 인한 주식수 및 비율 변동 - 주식매수선택권 행사로 인한 보유 형태 변경 2026-06-01
박진호 10.02% +1.01% 주식취득(양수) 2026-05-08
박진호 9.01% +0.79% 주식취득(양수) 2026-04-10
김기봉 21.48% -1.08% - 특별관계자 보유주식수 변동 - 임원퇴직에 따른 보유수량 변동 2026-03-23
박진호 8.22% +1.19% 주식취득(양수) 2026-03-11
김기봉 22.56% -1.44% - 특별관계자 보유주식수 변동 2026-03-04
박진호 7.03% +1.03% 주식취득(양수) 2026-02-10
박진호 6.00% +0.98% 주식취득(양수) 2026-01-26
박진호 5.02% +5.02% 주식취득(양수) 2026-01-09
한국증권금융 4.62% +0.87% 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 2025-10-10
김기봉 24.00% -1.95% - 특별관계자 보유주식수 변동 - 주식매수선택권 행사에 따른 발행주식 수 변동 2025-08-01
김기봉 25.95% -1.56% - 특별관계자 보유주식수 변경 2025-05-08
김기봉 27.51% -2.06% - 주식매수선택권 부여에 따른 발행주식 수 변동 - 특별관계자 보유주식수 변경 2025-03-28
에스비브이에이 5.00% -1.25% 장내매도에 따른 변동 보고 2025-03-10
에스비브이에이 6.25% +6.25% 신규 상장에 따른 신규 보고 및 장내매도에 따른 변동 보고 2025-02-06
김기봉 29.57% +29.57% 코스닥 시장 상장에 따른 신규보고 2025-02-04
ProterraAsiaFoodFund3VCC 7.42% +7.42% 신규 상장에 따른 신규 보고 2025-01-24
AltosKoreaOpportunityFund2,L.P. 9.91% +9.91% 신규 상장에 따른 신규 보고 2025-01-24

최대주주

이름 관계 나이 지분율
김기봉 최대주주 본인 55세 20.61%
천용헌 등기임원 51세 0.25%
김재중 미등기임원 54세 0.16%
김만섭 미등기임원 52세 0.09%
윤희성 미등기임원 50세 0.06%
정재호 등기임원 56세 0.02%

감사

감사명 유형 임기시작 임기만료 재직기간 D-day
강윤석 감사 2024.10.01 2027.03.31 1년 D-257

임원 현황

이름 직위 구분 나이 임기만료
정기원 사외이사 사외이사 60세 D-162
정재호 전무이사 사내이사 56세 D-623
강윤석 감사 감사 56세 D-257
김기봉 대표이사 사내이사 55세 만료
김재중 이사 미등기 54세 -
김만섭 상무이사 미등기 52세 -
천용헌 부사장 사내이사 51세 D-75
오세흥 이사 미등기 50세 -
윤희성 이사 미등기 50세 -
이재성 상무이사 미등기 47세 -

DART 공시

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