주주총회 의결결과
정기
2026.03.31
- 1 제63기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 가결 100.0%
- 2 이사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
5,329억
PBR
3.41
PER
20.2
ROE
21.60%
배당수익률
-
부채비율
53.2%
연간 실적
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 586억 | 830억 | 1,416억 | 1,546억 | 1,799억 |
| 영업이익 | 19억 | 69억 | 181억 | 266억 | 325억 |
| 당기순이익 | 7억 | 92억 | 165억 | 227억 | 325억 |
| 영업이익률 | 3.31% | 8.33% | 12.75% | 17.22% | 18.07% |
| ROE | 2.47% | 24.88% | 30.88% | 14.49% | 18.81% |
| 부채비율 | 205.75% | 321.31% | 202.23% | 53.15% | - |
| 자산총계 | - | 1,562억 | 1,614억 | 2,397억 | - |
| 별도자산총계 | - | 1,562억 | 1,614억 | 2,397억 | - |
| 자본총계 | - | 371억 | 534억 | 1,565억 | - |
| 부채총계 | - | 1,192억 | 1,080억 | 832억 | - |
| EPS | 22원 | 148원 | 515원 | 640원 | 789원 |
| PER | - | - | - | 19.12배 | 15.90배 |
| PBR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 2.73 |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 김수정 | 감사위원 | - | 2027.09.25 | 1년 | D-507 |
| 박현철 | 감사위원 | - | 2027.09.25 | 1년 | D-507 |
| 전영섭 | 감사위원 | - | 2027.09.25 | 1년 | D-507 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 김종일 | 대표이사 | 사내이사 | 73세 | D-328 |
| 임학수 | 수석전문위원 | 미등기 | 70세 | - |
| 전영섭 | 사외이사 | 사외이사 | 69세 | D-507 |
| 강석원 | 전무이사 | 미등기 | 69세 | - |
| 조웅희 | 고문 | 미등기 | 67세 | - |
| 이계림 | 전무이사 | 미등기 | 67세 | - |
| 하상희 | 상무이사 | 미등기 | 66세 | - |
| 박현철 | 사외이사 | 사외이사 | 66세 | D-507 |
| 김철수 | 전무이사 | 미등기 | 66세 | - |
| 인장환 | 수석전문위원 | 미등기 | 64세 | - |
| 류인원 | 전무이사 | 미등기 | 64세 | - |
| 손형덕 | 상무이사 | 미등기 | 62세 | - |
| 이한규 | 수석전문위원 | 미등기 | 62세 | - |
| 이병섭 | 이사 | 미등기 | 61세 | - |
| 성우식 | 상무이사 | 미등기 | 59세 | - |
| 김현석 | 상무이사 | 미등기 | 59세 | - |
| 서광호 | 이사 | 미등기 | 59세 | - |
| 신봉수 | 상무이사 | 미등기 | 58세 | - |
| 권종수 | 상무이사 | 사내이사 | 58세 | D-418 |
| 배종일 | 이사 | 미등기 | 58세 | - |
| 홍석범 | 이사 | 미등기 | 54세 | - |
| 김영기 | 수석연구원 | 미등기 | 54세 | - |
| 김영관 | 이사 | 미등기 | 53세 | - |
| 이재진 | 이사 | 미등기 | 52세 | - |
| 오영준 | 이사 | 미등기 | 51세 | - |
| 윤광식 | 이사 | 미등기 | 51세 | - |
| 최우혁 | 수석연구원 | 미등기 | 51세 | - |
| 김창범 | 수석연구원 | 미등기 | 48세 | - |
| 정원형 | 수석연구원 | 미등기 | 46세 | - |
| 김수정 | 사외이사 | 사외이사 | 41세 | D-507 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 04:07
|
최근 개정 2024.09.25
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 정관에 명시해 소수주주 이사 선임권을 약화시킵니다. (제32조③)
- 이사회 결의만으로 100억원 전환사채 제3자 배정: 긴급자금조달·기술도입·R&D·제휴 목적의 경우 이사회 결의로 주주 외에게 최대 100억원까지 전환사채를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 여지가 있습니다. (제16조)
- 이사회 결의만으로 100억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일하게 이사회 결의로 주주 외에게 최대 100억원까지 BW를 발행할 수 있습니다. (제17조)
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기는 3년 이내의 최종 결산기 정기주총 종결 시까지로 두고, 보궐선임 이사는 전임자 잔여기간을 승계해 사실상 임기 조정 여지가 적습니다. (제33조)
- 이사 해임 가중 신호: 이사의 해임을 상법에 따르면서도 업무수행실적이 부실한 경우 이사회에서 매년 평가 후 주주총회 해임 상정을 할 수 있도록 해 해임 압박 장치로 작동할 수 있습니다. (제33조③)
기타 주목 조항
- 감사위원회 설치 및 분리선임: 감사 대신 감사위원회를 두고, 위원 1명은 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정합니다. (제43조, 제43조의2)
- 이사 수: 3명 이상 10명 이내로 정합니다. (제31조)
- 주주총회 소집통지 2주 전: 정기·임시주총 소집통지는 회일 2주 전에 서면 또는 전자문서로 발송합니다. (제21조)
- 분기배당 제도: 3월·6월·9월 말 기준 분기배당을 허용합니다. (제51조의2)
- 종류주식 전환: 우선적 성격의 종류주식에 대해 발행일로부터 전환청구가 가능하고, 전환 시 보통주식으로 전환됩니다. (제9조의3)
이사회
이사 정원
3~10명
이사 임기
3년 (고정)
보선 잔여
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
감사
감사 정원
3명 이상
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매 결산기말 현재
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
100억원
신주인수권부사채 (BW)
100억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따른다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
8억
임원수
5명
1인 평균
2억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 제오홀딩스 | 44.69% | +44.69% | 코스닥시장 상장에 따른 신규 보고 | 2025-08-25 |
DART 공시
| 보고서명 | 사업연도 | 접수일 | 보기 |
|---|---|---|---|
| 사업보고서 (2025.12) | 2025 | 2026.03.23 | DART |