신한제15호스팩 KOSDAQ

주주비친화

• 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상 이사 선임 시 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 정관에 명시합니다(제31조 제3항).
• 이사회 결의만으로 17억 5,000만원 전환사채 제3자 배정 가능: 최초 모집 전까지 이사회 결의로 주주 외 제3자에게 전환사채를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 수단이 됩니다(제16조 제1항).
• 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 3년으로 정해 이사회 교체 속도가 빠르지 않습니다(제32조).
• 보선이사 잔여임기 규정: 보선된 이사의 임기를 전임자 잔여기간으로 하여 임기 연동 구조를 둡니다(제33조 제③항).
• 감사 임기 3년 고정: 감사의 임기도 취임 후 3년 내 최종 결산기 정기주총 종결 시까지로 두고 있습니다(제46조 제①항).
• 감사 3% 초과 의결권 제한: 감사 선임·해임 시 최대주주 등 특수관계인 합산 3% 초과분의 의결권을 제한합니다(제45조 제⑤항).

기타 주목 조항

• 이사 수 3인 이상 7인 이내: 이사회 규모가 정관상 제한됩니다(제30조 제②항).
• 사외이사 4분의 1 이상: 사외이사 비율을 정관에 반영했습니다(제30조 제②항).
• 주주총회 소집통지 2주 전: 소집통지는 서면 또는 전자문서로 2주 전에 해야 합니다(제20조 제①항).
• 서면 의결권 행사 허용: 소집통지서에 서면투표용 서면과 참고자료를 첨부하도록 되어 있습니다(제20조 제①항).
• 전자적 의결권 행사 허용 없음: 일반 주주 의결권 전자투표 허용 조항은 보이지 않습니다.
• 신주의 동등배당: 발행일과 무관하게 동종 주식에 동등배당합니다(제12조).
• 매년 12월 31일 기준일: 결산기 배당 및 주주명부 기준일이 연동됩니다(제15조 제②항, 제55조 제②항).
• SPAC 특칙: 예치자금 90% 이상 신탁, 36개월 내 미합병 시 해산 등 SPAC 특유의 강한 운용 제한이 있습니다(제56조~제59조).

사업 개요

• 신한제15호스팩은 코스닥 상장된 기업인수목적회사(SPAC)로, 다른 회사와의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 회사입니다.
• 설립연도는 2024년이며, 주력 산업은 기업인수목적회사로서의 합병 추진입니다.

주요 매출원

• 영업보고서상 영업수익은 0원으로, 아직 본업 매출은 발생하지 않았습니다.
• 2025년 자금조달은 공모를 통해 약 78억원이 진행되었습니다.

원가 구조 / 비용 특성

• 2025년 영업비용은 약 0억 5,000만원, 영업손실은 약 0억 5,000만원이었습니다.
• 영업수익이 없고 금융수익(약 3억원)으로 순이익을 기록하는 구조입니다.

차입 구조

• 전환사채: 약 18억원(권면총액 17억 5,000만원)
• 주요 보유자: 신한투자증권㈜ 약 10억원, 브레인자산운용㈜ 약 4억원, 비엔비자산운용㈜ 약 4억원