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노루홀딩스の株主総会履歴

定時・臨時株主総会を開催日の新しい順に表示します。議決結果と賛成率は開示で確認できた場合のみ表示します。

定時 2026.03.20

参加 80.8% 少数株主 64.9% 最大反対率 14.9% DART

1 제80기(2025년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決賛成 99.3%
2 정관 일부 변경의 건 可決賛成 99.3%
3-1 사내이사 후보자 한원석 선임의 건 可決賛成 96.4%
3-2 사외이사 후보자 하윤희 선임의 건 可決賛成 98.9%
4 이사 보수한도 승인의 건 可決賛成 85.1%
5 감사 보수한도 승인의 건 可決賛成 96.3%

定時 2025.03.21

1 제1호 의안: 제79기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보: 김용기, 사외이사 후보: 김학진) 可決
3 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보: 손종우) 可決
4 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 可決
5 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2024.03.29

1 제78기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 이사 선임의 건(사내이사 후보: 한영재, 사외이사 후보: 유은상) 可決
3 이사 보수한도 승인의 건 可決
4 감사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2023.03.24

1 제77기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 이사 선임의 건(사내이사 후보: 한원석, 사외이사 후보: 권준영) 可決
3 이사 보수한도 승인의 건 可決
4 감사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2022.03.25

1 제76기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 이사 선임의 건(사내이사 후보: 김용기, 사외이사 후보: 유은상) 可決
3 감사 선임의 건(감사 후보: 손종우) 可決
4 이사 보수한도 승인의 건 可決
5 감사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2021.03.26

1 제75기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 정관 일부 변경의 건 可決
3 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 可決
4 이사 보수한도 승인의 건 可決
5 감사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2020.03.20

1 제74기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 이사 선임의 건 可決
3 이사 보수한도 승인의 건 可決
4 감사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2019.03.21

1 제1호 의안: 제73기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 可決
3 제3호 의안: 이사 선임의 건 可決
4 제4호 의안: 감사 선임의 건 可決
5 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 可決
6 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2018.03.22

1 제72기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 이사 선임의 건 可決
3 이사 보수한도 승인의 건 可決
4 감사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2017.03.24

1 제1호 의안: 제71기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 제2호 의안: 이사 선임의 건 可決
3 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 可決
4 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2016.03.25

1 제70기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 정관일부 변경의 건 可決
3 이사 선임의 건 可決
4 감사 선임의 건 可決
5 이사 보수한도 승인의 건 可決
6 감사 보수한도 승인의 건 可決
7 임원퇴직금지급규정 제정의 건 可決

臨時 2015.03.30

1 제1호의안 이사 변경 승인의 건 可決

定時 2015.03.20

1 제69기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
2 정관 일부 변경의 건 可決
3 이사 선임의 건 可決
4 이사 보수한도 승인의 건 可決
5 감사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2015.03.13

1 제1호 의안: 제26기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 可決
2 제2호 의안: 이사선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 1명) 可決
3 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2015.03.06

1 2014 회계연도 영업보고의 건 可決
2 2014 회계연도 재무제표 승인 및 배당금 지급 승인의 건 可決
3 2015 회계연도 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 可決
4 이사 선임 승인의 건 可決
5 외부 감사인 선임의 건 可決

臨時 2015.01.29

1 제1호 의안 : 이사 해임의 건 可決
2 제2호 의안 : 이사 선임의 건 可決

臨時 2014.05.07

1 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 可決

定時 2014.03.14

1 제19기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인 의 건 可決
2 감사 선임의 건 可決
3 이사 보수한도 승인의 건 可決

定時 2014.03.06

1 2013 회계연도 영업보고의 건 可決
2 2013 회계연도 재무제표 및 배당금 지급 승인의 건 可決
3 2014 회계연도 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 可決
4 감사 선임 승인의 건 可決
5 외부 감사인 선임의 건 可決

臨時 2013.12.31

1 제1호 의안 : 이사선임의 건

過去の株主総会開示

議案や結果が整理される前でも原文を確認できます。以下は受付日の新しい順です。