取締役会・監査
重要度 3
상장사 감사위원 결원 대응을 위한 일시이사 제도 주목
감사위원 결원 상황에서 정기주주총회까지 일시이사를 두는 절차가 소개됐다. 호텔신라와 LF에서 일시이사 선임 후 주주총회를 통한 독립이사·감사위원 선임 사례가 제시됐다.
株主の視点 감사위원 결원 시 일시이사 제도는 이사회와 감사위원회의 공백을 메우는 지배구조 장치로 기능할 수 있다.
株主総会の決議結果
定時
2026.03.19
否決議案あり
最大反対率 20.4%
DART
- 1 정관 일부 변경의 건 否決
- 2 제53기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 可決 賛成 94.8%
- 3 사내이사 이부진 선임의 건 可決 賛成 91.5%
- 4 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현웅 선임의 건 可決 賛成 79.6%
- 5 이사 보수한도 승인의 건 可決 賛成 87.6%
부결된 안건(1번)이 있으며, 반대 및 기권 비율이 20% 이상인 안건(4번, 20.4%)이 있습니다.
財務指標
時価総額
1.5兆ウォン
自社株を除く概算1.5兆ウォン
PBR
1.30
PER
-
ROE
-14.46%
配当利回り
-
負債比率
220.1%
株価推移
上の期間ボタンで表示範囲を変更できます · 乖離率の点線は5年平均です.
年間業績 推移
財務諸表
従来の要約と予想です。会計区分が未確認の資料を含みます。
| 項目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 連結 | 2024 連結 | 2025 連結 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2.3兆ウォン | 2.9兆ウォン | 3.3兆ウォン | 3.2兆ウォン | 3.5兆ウォン | 4.7兆ウォン | 5.7兆ウォン | 3.2兆ウォン | 3.8兆ウォン | 4.9兆ウォン | 3.6兆ウォン | 3.9兆ウォン | 4.1兆ウォン | 4兆ウォン |
| 営業利益 | 865.7億ウォン | 1,389.8億ウォン | 771.5億ウォン | 789.7億ウォン | 730.9億ウォン | 2,091.1億ウォン | - | - | - | - | 912億ウォン | -52億ウォン | 135億ウォン | 1,973億ウォン |
| 当期純利益 | 108.1億ウォン | 734.8億ウォン | 184.8億ウォン | 278.3億ウォン | 252.9億ウォン | 1,103.1億ウォン | 1,694.3億ウォン | -2,833.5億ウォン | 270.6億ウォン | -501.6億ウォン | 859.8億ウォン | -615億ウォン | -1,728.5億ウォン | 1,120億ウォン |
| 営業利益率 | 3.77% | 4.78% | 2.37% | 2.50% | 2.08% | 4.44% | - | - | - | - | 2.56% | -0.13% | 0.33% | 4.92% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,149ウォン | -1,538ウォン | -4,321ウォン | 2,829ウォン |
不動産保有状況
帳簿価額合計
1.3兆ウォン
公示地価合計
1.1兆ウォン
時価総額比率
86.2%
土地
1件
建物
1件
| 区分 | 所在地 | 用途 | 面積 | 帳簿価額 | 公示地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 未検証 | 所在地不明 | - | - | 1.1兆ウォン | 1.1兆ウォン |
| 建物 未検証 | 所在地不明 | - | - | 1,963億ウォン | - |
支配構造
事業報告書の分析
分析日 2026.05.25 23:46
|
2025年の事業報告書に基づく
未検証
営業報告書原文
사업 개요
- 호텔신라는 면세유통(TR부문), 호텔·레저, 외식사업 및 위탁운영 사업을 영위하는 서비스 유통·Hospitality 기업입니다.
- 회사 연혁상 1973년에 설립되었고, 주요 사업은 면세점 운영, 호텔 운영, 레저·생활레저 및 외식 관련 사업입니다.
주요 매출원
- 제53기 상품별 매출현황 기준 총매출은 약 2조 6,235억원입니다.
- TR부문 상품매출: 약 2조 1,632억원 (전체 매출의 약 82.46%)
- TR부문 기타매출: 약 140억원 (약 0.53%)
- 호텔&레저부문 상품매출: 약 128억원 (약 0.49%)
- 호텔&레저부문 객실매출: 약 1,813억원 (약 6.91%)
- 호텔&레저부문 식음매출: 약 1,612억원 (약 6.15%)
- 호텔&레저부문 기타매출: 약 908억원 (약 3.46%)
자회사
- 신라에이치엠 주식회사: 국내법인 자회사.
- 에스비티엠 주식회사: 국내법인 자회사.
- Samsung Hospitality U.K. Ltd.: 영국 소재 해외법인 자회사.
- Samsung Hospitality Europe GMBH: 독일 소재 해외법인 자회사.
- Samsung Hospitality Romania SRL: 루마니아 소재 해외법인 자회사.
従業員数
1,910人
子会社数
20件
決算期後の重要事実
해당사항 없음.
定款の分析
分析日 2026.06.20 20:25
|
最終改定 2025.03.20
未検証
定款原文
주주친화
- 중간배당: 사업연도 중 1회 6월 30일을 기준일로 이사회 결의에 따라 금전 중간배당을 할 수 있음 (제8조의2)
- 감사위원 분리선임: 감사위원 중 1명 이상은 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하도록 규정 (제27조의4③)
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상 이사를 선임하거나 보선하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않아 소수주주의 이사 선임 가능성을 제한함 (제23조④, 제25조④)
- 이사회 결의만으로 2,000억원 전환사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보 수단이 될 수 있음 (제13조①)
- 이사회 결의만으로 2,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 수단이 될 수 있음 (제14조①)
- 이사 임기 3년 고정: 상법상 최장 수준의 임기를 정관에 고정해 이사회 교체 속도를 늦출 수 있음 (제25조①)
기타 주목 조항
- 이사 정원: 이사는 3인 이상 10인 이하로 두며, 사외이사는 3인 이상 및 이사총수의 과반수로 구성함 (제23조①)
- 감사위원회: 감사에 갈음하여 감사위원회를 두고, 3인 이상의 이사로 구성하며 3분의 2 이상은 사외이사로 함 (제27조의4①, 제27조의4②)
- 이사 보수와 퇴직금: 이사 보수는 주주총회에서 정하고, 퇴직금은 별도 임원퇴직금 지급규정에 따름 (제33조, 제34조)
取締役会
取締役定員
3～10人
取締役任期
3年 (固定)
任期の分散
なし
累積投票
いいえ
議長と代表取締役の分離
いいえ
性別多様性の義務
-
監査役
監査役定員
3人以上
監査役任期
-
株主総会・配当
招集通知期限
14日
書面投票
いいえ
電子投票
-
配当基準日
매결산기말일
取締役会決議のみで可能な第三者割当限度額
転換社債（CB）
2,000億ウォン
新株予約権付社債（BW）
2,000億ウォン
報酬の根拠
- 取締役
- 이사의 보수는 주주총회에서 정한다.
- 退職金
- 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
役員報酬
2025年の事業報告書に基づく
報酬総額
30億ウォン
役員数
7人
1人当たり平均
4億ウォン
配当総額
-
報酬／配当
無配
5%以上の保有者
| 保有者名 | 保有比率 | 持株比率の増減 | 報告理由 | 受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자신탁운용 | 6.85% | +1.65% | 단순투자목적의 5% 보유주식의 신규보고 | 2026-07-08 |
| 국민연금공단 | 8.03% | +1.28% | 단순추가취득/처분 | 2026-07-01 |
| 한국투자신탁운용 | 5.20% | +0.24% | 단순투자목적의 5% 보유주식의 신규보고 | 2026-05-27 |
| 삼성생명 | 17.71% | +0.47% | 특별관계자 및 주식수 변동 | 2026-05-04 |
| 국민연금공단 | 6.75% | -0.27% | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 | 2026-03-17 |
| 국민연금공단 | 7.02% | +2.01% | 단순추가취득/처분 | 2025-06-02 |
| 국민연금공단 | 5.01% | +0.02% | 단순추가취득/처분 | 2025-02-03 |
| 국민연금공단 | 4.65% | -0.95% | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 2024-08-19 |
| 국민연금공단 | 5.60% | -1.03% | 단순추가취득/처분 | 2024-07-02 |
| 국민연금공단 | 6.63% | -3.21% | 단순추가취득/처분 | 2024-04-02 |
| BlackRockFundAdvisors | 4.01% | -1.08% | 투자자금 회수목적으로 장내에서 주식 매도 | 2024-03-07 |
監査役
分析日 2026.08.24 19:25
| 監査役名 | 種別 | 任期開始 | 任期満了 | 在任期間 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 주형환 | 監査委員 | 2021.03.18 | 2027.03.21 | 5年 | D-166 |
| 김현웅 | 監査委員 | 2022.03.17 | 2028.03.19 | 4年 | D-530 |
| 김준기 | 監査委員 | 2022.03.17 | 2028.03.20 | 4年 | D-531 |
| 김낙회 | 監査委員 | 2024.08.06 | 2028.03.20 | 2年 | D-531 |
役員一覧
| 氏名 | 役職 | 区分 | 年齢 | 任期満了 |
|---|---|---|---|---|
| 김현웅 | 이사 | 社外取締役 | 67歳 | D-531 |
| 한인규 | 사장 | 社内取締役 | 66歳 | D-166 |
| 김낙회 | 이사 | 社外取締役 | 66歳 | D-531 |
| 진정구 | 이사 | 社外取締役 | 62歳 | D-531 |
| 심 욱 | 상무 | 미등기 | 61歳 | - |
| 김준기 | 이사 | 社外取締役 | 61歳 | D-531 |
| 김경록 | 상무 | 미등기 | 58歳 | - |
| 이부진 | 사장 | 社内取締役 | 56歳 | 満了 |
| 이재원 | 상무 | 미등기 | 56歳 | - |
| 이강복 | 상무 | 미등기 | 56歳 | - |
| 김준환 | 부사장 | 미등기 | 56歳 | - |
| 성윤기 | 상무 | 미등기 | 54歳 | - |
| 김용균 | 상무 | 미등기 | 54歳 | - |
| 서일호 | 상무 | 미등기 | 54歳 | - |
| 조병준 | 부사장 | 社内取締役 | 54歳 | D-531 |
| 이재완 | 상무 | 미등기 | 53歳 | - |
| 김지훈 | 상무 | 미등기 | 51歳 | - |
| 김태훈 | 상무 | 미등기 | 50歳 | - |
| 윤재필 | 상무 | 미등기 | 50歳 | - |
| 김태원 | 상무 | 미등기 | 50歳 | - |
| 조성훈 | 상무 | 미등기 | 50歳 | - |
| 박 민 | 부사장 | 미등기 | 50歳 | - |
| 안재호 | 상무 | 미등기 | 49歳 | - |
DART開示
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