株主総会の決議結果
定時
2025.03.28
否決議案あり
- 1 제1호의안: 제31기(2024.1.1~2024.12.31)재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 否決
- 2 제2호 의안: 사외이사 김진하 선임의 건 (신규선임) 可決
- 3 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 可決
- 4 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 可決
제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(안건 1)이 결의 요건 미충족으로 부결되었습니다.
財務指標
時価総額
86億ウォン
PBR
0.01
PER
-
ROE
-42.74%
配当利回り
-
負債比率
63.6%
株価推移
株価
日次終値
直近終値
-
-
5年間の最高値
-
-
5年間の最安値
-
-
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年間業績 推移
財務諸表
単体・当該企業のみ
単体の年間業績データはまだありません。
不動産保有状況
不動産データはまだありません。
支配構造
定款の分析
分析日 2026.04.23 05:52
|
最終改定 2021.12.15
未検証
定款原文
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않는다고 명시합니다(제33조③).
- 이사회 결의만으로 2,000억원 전환사채 제3자 배정: 일반공모·긴급자금·기술도입·외국인투자유치 목적 등에 대해 이사회가 주주 외 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 수단이 됩니다(제15조).
- 이사회 결의만으로 2,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일하게 이사회 결의로 주주 외 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있어 방어적 자금조달 수단이 됩니다(제16조).
- 이사 책임감경 조항: 상법 제399조 책임을 최근 1년 보수액의 6배를 초과하는 금액에 대해 면제하여 주주대표소송의 실효성을 낮출 수 있습니다(제38조의2).
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기는 3년이며 보궐 이사도 전임자 잔여기간으로 하여 이사회 교체가 빠르지 않습니다(제34조).
기타 주목 조항
- 우선주 전환조항: 우선주식은 존속기간 만료 시 보통주식으로 전환될 수 있고, 미배당분이 있으면 존속기간이 연장됩니다(제8조의2 제7항).
- 서면·전자통지 및 전자투표 관련 조항: 주주총회 소집통지는 서면 또는 전자문서로 가능하고, 감사 선임에서는 전자적 방법 의결권 행사 시 결의 요건이 완화됩니다(제22조, 제46조).
- 대표이사가 주주총회 의장: 주주총회 의장은 대표이사로 규정되어 있습니다(제24조).
取締役会
取締役定員
3人以上
取締役任期
3年 (固定)
補欠は残任期間
任期の分散
なし
累積投票
いいえ
議長と代表取締役の分離
いいえ
性別多様性の義務
-
取締役の責任軽減
6.0倍の超過分を免除
監査役
監査役定員
1～2人
監査役任期
3年 (固定)
株主総会・配当
招集通知期限
14日
書面投票
はい
電子投票
はい
配当基準日
매 결산기말 현재
取締役会決議のみで可能な第三者割当限度額
転換社債（CB）
2,000億ウォン
新株予約権付社債（BW）
2,000億ウォン
報酬の根拠
- 取締役
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 監査役
- 감사의 보수와 퇴직금은 이사의 보수 규정을 준용하되, 보수 결정을 위한 의안은 이사 보수 의안과 구분하여 상정·의결한다.
- 退職金
- 이사의 퇴직금은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따른다.
役員報酬
2024年の事業報告書に基づく
報酬総額
7億ウォン
役員数
14人
1人当たり平均
4,986万ウォン
配当総額
-
報酬／配当
無配
5%以上の保有者
| 保有者名 | 保有比率 | 持株比率の増減 | 報告理由 | 受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 백옥생코리아 | 22.69% | -6.12% | 전환사채 상환 | 2025-01-02 |
| 백옥생코리아 | 28.81% | +5.72% | 전환사채권인수 등 | 2024-12-20 |
| 백옥생코리아 | 23.09% | +23.09% | 제3자배정유상증자를 통한 신주 취득 및 장내, 장외 매수 | 2024-12-20 |
| 윈윈투자조합 | 16.16% | +6.12% | 제3자배정 유상증자 신주 취득 | 2024-04-01 |
監査役
分析日 2026.08.27 14:51
| 監査役名 | 種別 | 任期開始 | 任期満了 | 在任期間 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 최우재 | 監査役 | - | 2028.01.06 | 1年 | D-458 |
役員一覧
| 氏名 | 役職 | 区分 | 年齢 | 任期満了 |
|---|---|---|---|---|
| 변현숙 | 사외이사 | 社外取締役 | 67歳 | D-174 |
| 손희식 | 사내이사 | 社内取締役 | 59歳 | D-410 |
| 김진택 | 대표이사 | 社内取締役 | 56歳 | D-318 |
DART開示
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