定時
2026.03.26
- 1 제27기(2025년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) 可決 賛成 97.6%
- 2-1 상법 개정에 따른 정관 변경 可決 賛成 97.6%
- 2-2 이사회 소집 관련 조문 정비 可決 賛成 97.6%
- 3 이사 보수한도 승인의 건 可決 賛成 97.6%
- 4 감사 보수한도 승인의 건 可決 賛成 97.6%
定時
2025.03.31
- 1 제1호 의안: 제26기(2024년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) 可決
- 2 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 可決
- 3 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 可決
- 4 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 可決
- 5-1 제5-1호 의안: 정관 변경의 건 — 발행예정 주식의 총수 개정(제5조) 可決
- 5-2 제5-2호 의안: 정관 변경의 건 — 이사의 직무(임기) 개정(제32조) 可決
- 5-3 제5-3호 의안: 정관 변경의 건 — 이익 배당 개정(제51조) 可決
- 5-4 제5-4호 의안: 정관 변경의 건 — 시행일 개정(부칙 제1조) 可決
- 6 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정 可決
臨時
2024.12.19
- 1-1 제1-1호 의안: 사내이사 이현식 선임의 건 条件付き
- 1-2 제1-2호 의안: 사내이사 박남수 선임의 건 条件付き
- 2-1 제2-1호 의안: 사외이사 장종철 선임의 건 条件付き
이사 선임 안건 3건(1-1, 1-2, 2-1)은 주식매매계약 및 신주인수계약에 따른 거래종결을 조건으로 조건부가결되었으며, 거래가 종결되지 않으면 선임 효력이 발생하지 않습니다.
定時
2024.03.28
- 1 제25기(2023년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) 可決
- 2-1 제17조 (전환사채의 발행) 可決
- 2-2 제18조 (신주인수권부사채의 발행) 可決
- 2-3 제37조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) 可決
- 3 사외이사 선임의 건 可決
- 4 감사 선임의 건 可決
- 5 이사보수 한도 승인의 건 可決
- 6 감사보수 한도 승인의 건 可決
臨時
2023.05.31
- 1-1 제1-1호 의안: 목적사업 추가의 건 可決
定時
2023.03.28
- 1 제1호 의안: 제24기(2022년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) 可決
- 2-1 제2-1호 의안: 사내이사 이학연 중임의 건 可決
- 2-2 제2-2호 의안: 사내이사 이영세 중임의 건 可決
- 3-1 제3-1호 의안: 사외이사 최병규 선임의 건 可決
- 4-1 제4-1호 의안: 감사 민철기 중임의 건 可決
- 5 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 可決
- 6 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 可決
定時
2022.03.24
- 1 제23기(2021년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) 可決
- 2-1 전환사채 발행한도 변경의 건(정관 제17조) 可決
- 2-2 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건(정관 제18조) 可決
- 3-1 기타비상무이사 야마나카 야스히로 중임의 건(3년) 可決
- 4 이사 보수 한도 승인의 건 (20억) 可決
- 5 감사보수 한도 승인의 건 (2억) 可決
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