로킷헬스케어 KOSDAQ

사업 개요

• 로킷헬스케어는 AI Hyper-personalized Regeneration Platform을 통해 장기재생과 노화방지를 실현하는 헬스케어 기업입니다.
• 3D 바이오프린팅, AI 및 원격의료 기술을 기반으로 피부재생, 연골재생, 신장재생, 재생재료, 항노화 플랫폼, 유전체 분석 사업을 영위합니다.

주요 매출원

• 제14기 연결 매출은 약 262억원이며, 전기 약 131억원 대비 증가했습니다.
• Reverse-aging Supplement: 약 107억원 (전체 매출의 약 40.8%)
• 일회성의료용키트: 약 34억원 (약 13.1%)
• 기타: 약 35억원 (약 13.3%)
• 유전체 분석: 약 28억원 (약 10.6%)
• 바이오프린터: 약 27억원 (약 10.4%)
• AI Fresh: 약 20억원 (약 7.6%)
• 재생재료: 약 11억원 (약 4.2%)
• 지역별로는 내수 약 147억원, 수출 약 116억원으로, 수출 비중은 약 44.1%입니다.

원가 구조 / 비용 특성

• 제14기 연결 매출원가는 약 106억원으로 매출원가율은 약 40.2%입니다. 제13기 매출원가율 약 54.4%보다 낮아졌습니다.
• 연결 영업손익은 제13기 약 56억원 손실에서 제14기 약 5억원 이익으로 전환했습니다. 영업이익률은 약 1.7%입니다.

자회사

• ROKIT EU GmbH: 3D 시스템 프린팅 사업을 영위하는 독일 자회사입니다.
• ROKIT AMERICA INC.: 역노화 건강기능식품 판매 및 연구개발을 영위하는 미국 자회사이며, 제14기 매출 약 106억원이 기재되어 있습니다.
• ㈜로킷제노믹스: 유전체분석업(scRNA분석)을 영위하는 국내 자회사이며, 제14기 매출 약 28억원이 기재되어 있습니다.

주주친화

• 서면 의결권 행사: 주주는 총회에 출석하지 않고 서면으로 의결권을 행사할 수 있다 (제31조)
• 중간배당 제도: 이사회 결의로 주주에게 중간배당을 실시할 수 있다 (제55조의2)

주주비친화

• 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임할 때 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않아 소수주주의 이사 선임 가능성을 제한한다 (제35조③)
• 이사 3년 고정 임기: 이사의 임기를 취임 후 3년 내 최종 결산기 정기주주총회 종결 시까지로 정해 상법상 최장 수준의 임기를 보장한다 (제36조)
• 이사회 결의만으로 1,000억원 전환사채 제3자 배정: 일반공모, 외국인 투자, 기관투자자, 제휴회사 및 긴급 자금조달 등을 이유로 주주 외의 자에게 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보와 지분 희석 수단이 될 수 있다 (제18조)
• 이사회 결의만으로 1,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 대규모 BW를 발행할 수 있어 잠재적인 지분 희석과 우호지분 형성이 가능하다 (제19조)
• 대규모 제3자 신주배정 권한: 일반공모, 외국인·기관투자자 및 제휴회사 배정 등의 경우 발행주식총수의 50% 이내에서 이사회가 배정비율이나 배정자를 정할 수 있다 (제9조②)

기타 주목 조항

• 이사회 구성: 이사는 3명 이상 10명 이내이며 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다 (제34조)
• 보선이사 잔여임기: 보결 또는 증원으로 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다 (제37조②)
• 종류주식 발행한도: 이익배당·잔여재산분배 우선주, 상환주식, 전환주식 및 상환전환우선주를 총 2,000만주까지 발행할 수 있다 (제8조, 제8조의3부터 제8조의5)
• 감사 구성: 감사는 1명 이상 3명 이내로 두며 임기는 취임 후 3년 내 최종 결산기 정기주주총회 종결 시까지이다 (제46조, 제47조)